关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事许怀斌先生 因连任公司独立董事时间超过六年将不再担任公司独立董事及董事会下设各专 门委员会相关职务。许怀斌先生离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告 披露日，许怀斌先生未持有公司股份。公司董事会对许怀斌先生在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 鉴于许怀斌先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，许怀斌先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事前按 照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职责。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定， 经董事会提名委员会审核，并经公司董事会于2023年12月29日召开第四届董事会 第二十二次会议审议通过《关于补选独 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事 会 一 致 同 意 本 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于2023年12月25日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2023年12月29日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议决议于2024年1月15日召开2024年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14 ...

股权质押 - 控股股东吴瑛本次质押1255万股，占其所持19.09%，占总股本4.35%[2] - 吴瑛本次质押后质押股份占其所持50.42%，占总股本11.49%[3] - 张浩宇质押股份占其所持62.52%，占总股本16.78%[4] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持56.96%，占总股本28.27%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份2030万股，对应融资余额7000万元[5] - 未来一年内到期质押股份1255万股，对应融资余额5000万元[5] 股本信息 - 公司总股本为288440847股[4]

（2023 年 12 月） 第一章 总则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[17] 职责与流程 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[2] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[9] - 董事薪酬计划报董事会、股东大会审议通过实施，高管薪酬报董事会批准[12] - 考评后提出报酬数额和奖励方式，表决通过后报董事会[15]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

一、被提名人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名刘祥青先生为 深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2023年11月21日决议召集本次股东大会，22日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2023年12月8日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共5人，持有公司有表决权股份143,297,445股，占比49.6801%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数143,163,445股，占比99.9065%；反对股数134,000股，占比0.0935%[12][14][16] - 《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》表决通过[20] 合法性认定 - 本所律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[21] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[22]

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 | | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼 会议室。 3、会议召集人：公司第四届董事会。 4、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会 ...