证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-106 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、员工持股计划出售情况、后续安排 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划、2023 年员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精 密技术股份有限公司 2021 年员工持股计划<草案>》《深圳市凯中精密技术股份 有限公司 2023 年员工持股计划》相关规定，现将相关情况及后续安排公告如下： 一、员工持股计划基本情况 （一）2021 年员工持股计划 1、公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第五次会议，并于 2021 年 12 月 9 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（ ...

股本与分红 - 公司总股本328,368,949股，利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利0.76元（含税），合计25,000,000元[1] - 按总股本折算每股现金红利0.0761338元/股（含税）[2] 时间安排 - 2024年9月18日股东大会通过利润分配方案[3] - 股权登记日2024年10月9日，除权除息日2024年10月10日[6] 其他信息 - 咨询电话0755 - 86264859，邮箱lilian.qin@kaizhong.com等[12]

市场扩张 - 公司收到欧洲某知名车企新能源项目定点通知，预计销售总金额约4.6亿元[1] - 定点项目计划2025年开始量产[1] 不确定性 - 定点通知不反映最终采购金额，后续开展有不确定性[3] - 项目量产时间、供货量受市场等因素影响有不确定性[3] 业绩影响 - 该事项对公司本年度经营业绩无重大影响[4]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年8月28日决议召集本次股东大会，8月29日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年9月18日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共414人，持有公司有表决权股份157,141,519股，占公司股份总数的47.8552%[7] - 出席现场会议的股东及代表共5人，持有公司有表决权股份143,282,305股，占公司股份总数的43.6345%[7] - 参加网络投票的股东共409人，持有公司有表决权股份13,859,214股，占公司股份总数的4.2206%[7] - 中小投资者411人，代表公司有表决权股份数13,859,614股，占公司股份总数的4.2207%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配的议案》同意156,171,000股，占比99.3824%[12] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意156,190,400股，占比99.3947%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意156,192,100股，占比99.3958%[17] - 《关于公司<2024年第二次员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》非关联股东同意12,833,555股，占比91.8114%[18] - 《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》非关联股东同意12,869,055股，占比92.0654%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》非关联股东同意12,861,055股，占比92.0081%[22] 其他情况 - 关联股东所持有效表决权股份占出席会议股份总数的1.2684%[19] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[24] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[25]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-098 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态 园四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室。 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、投票 ...

员工持股计划基本信息 - 持有人范围包括公司及子公司监事、高级管理人员、核心业务/技术人员，共110人[10] - 提取专项激励基金不超过1600万元，计入2025年当期费用[11] - 设立时资金总额不超过1600万元，按2024年8月27日收盘价测算可持股约129.24万股，占总股本0.39%[11] - 存续期不超过36个月，所获标的股票锁定期为12个月[12] - 业绩考核年度为2025年，权益归属比例由管理委员会确定[12] 人员构成与认购份额 - 参与对象约110人，其中监事、高级管理人员6人，其他员工104人[33] - 监事、高级管理人员拟认购份额270.06万元，占16.88%；其他核心业务/技术人员拟认购1329.94万元，占83.12%[40] 管理与实施 - 采取自行管理模式，成立管理委员会负责日常管理[13] - 经股东大会批准后授权公司管理层实施[13] - 持有人会议是内部管理权力机构，负责审议多项重要事项[51][52] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[57] 表决与决议 - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，决议才有效[56] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[76] - 提前终止需经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[77] 信息披露 - 董事会审议通过后的2个交易日内，公告相关文件[84] - 召开审议员工持股计划的股东大会的2个交易日前公告法律意见书[84] - 标的股票购买完成2个交易日内，以临时公告披露获得股票的时间、数量、比例等情况[86][87] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票不超1%[12][37] - 持有人放弃间接持有公司股票的表决权，保留出席权、提案权及分红等权利[63] - 各期员工持股计划独立管理、独立核算，相互无关联或一致行动关系[91]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-097 1、本次股份解除质押基本情况 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司总 | | 为补 | | | | | | 姓名 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 吴瑛 | 是 | 8,960,000 | 13.63% | 2.73% | 是 | 否 | 2024 年 9 | 解除 | 上海海 通证券 | 借新还旧 | | | | | | | | | | 质押 | 资产管 | | ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二次员工持股计划的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二次员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第 497 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《1 号指 引》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，按照律师行业 ...

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [4] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 公司2024年上半年实现营收15.46亿元/+7.96%,归母净利0.77亿元/+1190.54%,扣非归母净利0.69亿元/+202.58% [5] - 单二季度实现营收8.02亿元/同比+5.81%/环比+7.8%,归母净利0.49亿元/同比+783.01%/环比+76.64%,扣非归母净利0.44亿元/同比+75.1%/环比-178.65% [5] - 2024年上半年实现毛利率16.44%/+3.32pct,净利率5%/+4.58pct,单二季度实现毛利率17.14%/同比+1.8pct/环比+2.79pct [5] - 公司2024年上半年业绩同比高增,主要系新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期,以及公司运营效能持续提升、新型工业化智能制造技改收效逐步释放 [5] 新能源汽车业务快速发展 - 新能源汽车及相关配件是公司24H1的主要业绩驱动因素,公司聚焦新能源汽车三电、汽车轻量化及智能驾驶领域,持续获得行业知名新、老客户定点项目,订单需求旺盛,销售收入增长 [5] - 公司新能源零组件已获得国际、国内知名客户的数十个项目、几百款产品定点 [5] - 公司凭借超精密金属和塑胶成型、高分子工程材料等领域的研发技术积淀,切入新能源汽车零组件业务,德国子公司具备海外研产销一体化平台,为国际大客户提供本地配套 [5] - 公司的动力电池busbar/结构件、驱动电机连接器、电控系统逆变器/传感器组件、汽车轻量化零件等产品受海外核心客户认可 [5] 技改提升运营效率 - 公司的新型工业化智能制造技改技术取得突破,实现降本增效 [5]

股东大会时间 - 2024年9月18日召开第四次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2024年9月12日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 异地股东信函登记不迟于2024年9月14日16:00送达[7] 投票信息 - 议案2需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[5] - 普通股投票代码"362823"，简称为"凯中投票"[15] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[16] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[17] 其他 - 中小投资者定义[6] - 会期预计半天，股东食宿交通自理[11] - 总议案及非累积投票提案情况[24] - 授权委托书相关规定[24][25]