审计机构变更 - 公司拟改聘天健所为2024年度审计机构，原审计机构为大华所[1] - 2024年9月29日董事会、监事会会议审议通过变更议案[9][11] 天健所情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户675家，年报审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3] - 天健所及从业人员近三年受多种处罚[4] 费用相关 - 2024年度审计费用110万元，含财报审计95万元、内控审计15万元[6] 大华所情况 - 大华所已连续4年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见审计报告[7]

募集资金情况 - 2018年7月公司公开发行416万张可转换公司债券，募集资金总额4.16亿元，净额4.0424259931亿元[1] - 截至2024年8月31日，已归还暂时补充流动资金的募集资金2068.9万元，剩余3259.1万元[4] - 截至2024年8月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金存储余额为15.985956万元[4] 项目投入进度 - 截至2024年8月31日，汽车轻量化等扩产项目累计投入1.653018亿元，投资进度102.42%[3] - 截至2024年8月31日，换向器和集电环生产线改造项目累计投入1.074869亿元，投资进度76.68%[3] - 截至2024年8月31日，动力电池组件及连接器生产线建设项目累计投入0.527214亿元，投资进度100.08%[3] - 截至2024年8月31日，信息化系统建设项目累计投入0.500257亿元，投资进度100.07%[3] 项目结项及资金安排 - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目节余募集资金及结存利息3275.08万元拟永久补充流动资金[5] - 2024年9月29日，董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，尚需股东大会审议[1][8][9] - 公司同意“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户[10]

会议时间 - 2024年10月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] - 现场会议登记时间为2024年10月18日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议议案 - 审议变更会计师事务所、募投项目结项等议案，需1/2以上表决权通过[4][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362823"，简称为"凯中投票"[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[17] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[18] 其他 - 会期预计半天，股东食宿交通自理[11] - 授权委托书有效期限至会议结束[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知9月25日发出，9月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意通过，待股东大会审议[2] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项等议案》3票同意通过，待股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年9月29日召开，9名董事全部出席[1] - 董事会同意2024年10月23日14:30召开2024年第五次临时股东大会[5] 审计机构 - 董事会同意改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] 募投项目 - 募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”已完成，节余3275.08万元补充流动资金[3]

公司决策 - 同意“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项[1] - 同意将节余募集资金永久补充流动资金[1] 决策评估 - 决策有助于优化资源配置，提高资金使用效率[1] - 事项符合规定，不损害股东利益[1]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对凯中精密公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集 资金净额为人民币 ...

员工持股计划买入 - 2022年2月8日，2021年员工持股计划买入1,025,600股，占比0.36%，成交均价9.75元/股，金额9,997,940元[2] - 2023年6月21日，2023年员工持股计划非交易过户获1,204,819股，过户价9.96元/股，占比0.42%[4] 员工持股计划期限 - 2021年员工持股计划锁定期2022.2.9 - 2023.2.8，存续期2022.2.9 - 2025.2.8[2] - 2023年员工持股计划锁定期2023.6.22 - 2024.6.21，存续期2023.6.22 - 2026.6.21[4] 员工持股计划出售与终止 - 截至公告披露日，2021、2023年员工持股计划持股已全部出售[5] - 公司提前终止2021和2023年员工持股计划，将完成资产清算[5]

股本与分红 - 公司总股本328,368,949股，利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利0.76元（含税），合计25,000,000元[1] - 按总股本折算每股现金红利0.0761338元/股（含税）[2] 时间安排 - 2024年9月18日股东大会通过利润分配方案[3] - 股权登记日2024年10月9日，除权除息日2024年10月10日[6] 其他信息 - 咨询电话0755 - 86264859，邮箱lilian.qin@kaizhong.com等[12]

市场扩张 - 公司收到欧洲某知名车企新能源项目定点通知，预计销售总金额约4.6亿元[1] - 定点项目计划2025年开始量产[1] 不确定性 - 定点通知不反映最终采购金额，后续开展有不确定性[3] - 项目量产时间、供货量受市场等因素影响有不确定性[3] 业绩影响 - 该事项对公司本年度经营业绩无重大影响[4]