股本与分红 - 公司总股本328,368,949股，已回购870,679股，用于利润分配股本327,498,270股[5] - 2024年半年度利润分配预案每10股派0.76元，共派25,000,000元[5] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议9名董事全出席[1] - 多项议案表决多为9票同意，无反对、弃权、回避[2][4][6][7][9][10][11][12][13] - 员工持股计划相关议案关联董事回避，6票同意，无反对、弃权[15][16][18] 业务决策 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项[18][19] 股东大会 - 2024年9月18日14:30召开第四次临时股东大会[20] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[21]

员工持股计划基本信息 - 持有人范围包括公司及子公司监事、高级管理人员、核心业务/技术人员，共110人[10] - 提取专项激励基金不超过1600万元，计入2025年当期费用[11] - 设立时资金总额不超过1600万元，按2024年8月27日收盘价测算可持股约129.24万股，占总股本0.39%[11] - 存续期不超过36个月，所获标的股票锁定期为12个月[12] - 业绩考核年度为2025年，权益归属比例由管理委员会确定[12] 认购情况 - 监事、高级管理人员拟认购份额270.06万元，占总认购份额16.88%[40] - 其他核心业务/技术人员拟认购1329.94万元，占83.12%[40] 管理模式 - 采取自行管理模式，由公司成立管理委员会负责日常管理[13] - 持有人会议是内部管理权力机构，部分事项需其审议[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[57] 实施流程 - 经股东大会批准后授权公司管理层实施[13] - 董事会审议通过后的2个交易日内，公告相关文件[84] - 召开审议员工持股计划的股东大会的2个交易日前公告法律意见书[84] - 经股东大会通过后实施，6个月内完成标的股票购买[85] - 标的股票购买完成2个交易日内，临时公告获得股票时间、数量、比例等情况[86] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[12] - 持有人放弃间接持有公司股票的表决权，保留出席权、提案权及分红等权利[63] - 员工持股计划在公司年度、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公告股票[45] - 各期员工持股计划独立管理、核算，相互无关联或一致行动关系[91]

资金与分配 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[1] - 2024年半年度利润分配预案符合规定[2] 公司合规 - 2024年半年度未发生控股股东占用资金情况[3] - 2024年半年度公司及子公司除对合并报表范围内子公司担保外无对外担保[3] 员工持股 - 2024年第二次员工持股计划内容符合规定[3] - 员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参加[4] - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制[4] - 员工持股计划董事会程序符合规定[5] - 员工持股计划草案及管理办法符合规定[5] 股票发行 - 公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票系审慎决策[6]

投资者关系管理的基本原则和目标 - 合规性原则:公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合相关法律法规和规范性文件[4] - 平等性原则:公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与活动创造机会和提供便利[5] - 主动性原则:公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[6] - 诚实守信原则:公司应当注重诚信、坚守底线、规范运作,营造健康良好的市场生态[6] - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的了解和认同[6] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[6] 投资者关系管理的组织及职责 - 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,其他人员应避免在投资者关系活动中代表公司发言[7] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,公司应为其履行职责提供便利条件[8] - 公司董事会秘书处是投资者关系管理的职能部门,负责日常管理工作[8] - 公司应对相关人员进行投资者关系管理培训,提高沟通能力和法规意识[9] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、维护投资者权益等[10] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司应通过公告、投资者说明会、股东大会、公司网站等多种方式与投资者进行沟通[13][16][17][19] - 公司与投资者沟通的主要内容包括发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[14] - 公司应当按规定召开投资者说明会,就重大事项与投资者进行充分沟通[10][11][12] - 公司应当加强与中小投资者的沟通,定期举行年度报告业绩说明会[17] - 公司应当建立重大事项沟通机制,在制定涉及股东权益的重大方案时与投资者进行充分沟通[18] - 公司应当通过互动易等渠道与投资者进行交流,及时回应投资者提问[19][20]

资金余额 - 2024年初占用资金余额总计54355.56万元[4] - 2024年6月30日占用资金余额总计62290.07万元[4] 资金发生额 - 2024年1 - 6月累计发生金额（不含利息）总计31284.73万元[4] - 2024年1 - 6月占用资金的利息总计367.34万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计23717.56万元[4] 子公司资金情况 - 凯中德国有限公司2024年初往来资金余额为18292.33万元[4] - 河源市凯中精密制造技术有限公司2024年1 - 6月累计发生金额为13412.44万元[4] - 深圳市凯南整流子有限公司2024年6月30日往来资金余额为7.36万元[4] - 长沙凯中电气科技有限公司2024年初往来资金余额为6359.56万元[4] - 河源市可顺绝缘材料有限公司2024年6月30日往来资金余额为14911.20万元[4]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股股票3600万股，11月24日在深圳证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币328,368,949元[5] - 公司设立时股本总额为8500万股，均为普通股[10] - 公司股份总数为328,368,949股，均为普通股[11] 股东信息 - 发起人吴瑛持股3949.4485万股，持股比例46.4641%[10] - 发起人张浩宇持股3300.9750万股，持股比例38.8350%[10] - 发起人深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）持股495.1420万股，持股比例5.8252%[10] - 发起人深圳市创新投资集团有限公司持股341.8105万股，持股比例4.0213%[10] - 发起人上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）持股247.5710万股，持股比例2.9126%[10] - 发起人吴琪持股82.5265万股，持股比例0.9709%[10] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或三十日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[24] 担保与融资 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[32] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[74] - 董事会行使召集股东大会、执行决议等十七项职权[74][75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[80] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二人，职工代表监事一人[95] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 连续三个会计年度内现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司指定《中国证券报》等报纸及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[115] - 公司合并应十日内通知债权人，三十日内在报纸公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[116] - 公司分立应十日内通知债权人，三十日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[117]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[14] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[11] 文件保存期限 - 选聘等相关文件和决策资料保存至少10年[11] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规报告董事会，责任人赔偿损失[16] 关注事项 - 对资产负债表日后等变更会计师事务所保持谨慎关注[17] - 对拟聘任有不良记录的会计师事务所保持谨慎关注[17] - 关注聘任期内审计费用变动大等情况[18] 不再选聘情形 - 会计师事务所分包转包、报告有质量问题、违法违规或不再选聘[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[20] - 与规定不一致时以规定为准并修订[20] - 由董事会负责解释与修订，经股东大会审议通过生效[21]

股份转让限制 - 锁定期满后任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次性卖出[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] - 公司上市已满一年，新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 公司上市未满一年，新增公司股份按100%自动锁定[13] - 董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让股份[14] - 公司董监高所持公司股份在公司股票挂牌上市交易之日起1年内不得转让[17] 减持与披露要求 - 计划减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划[13] - 减持计划实施完毕或未实施等情况应在2个交易日内报告并公告[14] - 股份被强制执行应在收到通知2个交易日内披露相关内容[14] 交易限制与违规处理 - 董监高违反短线交易规定，所得收益归公司所有[19] - 董监高在定期报告等公告前特定时间内不得买卖本公司股票及其衍生品种[19] - 董监高买卖本公司股份及其衍生品种应在2个交易日内向公司报告并公告[23] - 董监高和大股东违规买卖股票，公司董事会应及时披露[25] - 董监高持股变动达规定时应履行报告和披露义务[24] - 违反制度买卖股份，所得收益归公司所有，情节严重将处分或处罚[26] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日生效并实施，修改时亦同[30] - 本制度解释权归公司董事会[29] 信息申报 - 公司董事、监事和高级管理人员任职等相关信息需在规定2个交易日内申报[6]

员工持股计划 - 公司制定《2024年第二次员工持股计划（草案）》[1] - 推出程序合法有效，内容符合规定[1] - 审议程序合法有效，无损害利益和强制参与情形[2] - 监事会认为参与人员主体资格合法有效[2] - 董事会认为实施计划符合相关规定[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月上市公司股东净利润77314758.42元，母公司净利润32210562.22元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润646013836.09元，母公司553229441.07元[1] 利润分配 - 以327498270股为基数，每10股派现0.76元，共派现25000000元[2] - 利润分配预案需股东大会审议通过[8]