会议时间 - 2024年10月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] - 现场会议登记时间为2024年10月18日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议议案 - 审议变更会计师事务所、募投项目结项等议案，需1/2以上表决权通过[4][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362823"，简称为"凯中投票"[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[17] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[18] 其他 - 会期预计半天，股东食宿交通自理[11] - 授权委托书有效期限至会议结束[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知9月25日发出，9月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意通过，待股东大会审议[2] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项等议案》3票同意通过，待股东大会审议[3]

公司决策 - 同意“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项[1] - 同意将节余募集资金永久补充流动资金[1] 决策评估 - 决策有助于优化资源配置，提高资金使用效率[1] - 事项符合规定，不损害股东利益[1]

会议相关 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年9月29日召开，9名董事全部出席[1] - 董事会同意2024年10月23日14:30召开2024年第五次临时股东大会[5] 审计机构 - 董事会同意改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] 募投项目 - 募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”已完成，节余3275.08万元补充流动资金[3]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对凯中精密公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集 资金净额为人民币 ...

员工持股计划买入 - 2022年2月8日，2021年员工持股计划买入1,025,600股，占比0.36%，成交均价9.75元/股，金额9,997,940元[2] - 2023年6月21日，2023年员工持股计划非交易过户获1,204,819股，过户价9.96元/股，占比0.42%[4] 员工持股计划期限 - 2021年员工持股计划锁定期2022.2.9 - 2023.2.8，存续期2022.2.9 - 2025.2.8[2] - 2023年员工持股计划锁定期2023.6.22 - 2024.6.21，存续期2023.6.22 - 2026.6.21[4] 员工持股计划出售与终止 - 截至公告披露日，2021、2023年员工持股计划持股已全部出售[5] - 公司提前终止2021和2023年员工持股计划，将完成资产清算[5]

股本与分红 - 公司总股本328,368,949股，利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利0.76元（含税），合计25,000,000元[1] - 按总股本折算每股现金红利0.0761338元/股（含税）[2] 时间安排 - 2024年9月18日股东大会通过利润分配方案[3] - 股权登记日2024年10月9日，除权除息日2024年10月10日[6] 其他信息 - 咨询电话0755 - 86264859，邮箱lilian.qin@kaizhong.com等[12]

市场扩张 - 公司收到欧洲某知名车企新能源项目定点通知，预计销售总金额约4.6亿元[1] - 定点项目计划2025年开始量产[1] 不确定性 - 定点通知不反映最终采购金额，后续开展有不确定性[3] - 项目量产时间、供货量受市场等因素影响有不确定性[3] 业绩影响 - 该事项对公司本年度经营业绩无重大影响[4]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-098 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态 园四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室。 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、投票 ...

员工持股计划基本信息 - 持有人范围包括公司及子公司监事、高级管理人员、核心业务/技术人员，共110人[10] - 提取专项激励基金不超过1600万元，计入2025年当期费用[11] - 设立时资金总额不超过1600万元，按2024年8月27日收盘价测算可持股约129.24万股，占总股本0.39%[11] - 存续期不超过36个月，所获标的股票锁定期为12个月[12] - 业绩考核年度为2025年，权益归属比例由管理委员会确定[12] 人员构成与认购份额 - 参与对象约110人，其中监事、高级管理人员6人，其他员工104人[33] - 监事、高级管理人员拟认购份额270.06万元，占16.88%；其他核心业务/技术人员拟认购1329.94万元，占83.12%[40] 管理与实施 - 采取自行管理模式，成立管理委员会负责日常管理[13] - 经股东大会批准后授权公司管理层实施[13] - 持有人会议是内部管理权力机构，负责审议多项重要事项[51][52] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[57] 表决与决议 - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，决议才有效[56] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[76] - 提前终止需经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[77] 信息披露 - 董事会审议通过后的2个交易日内，公告相关文件[84] - 召开审议员工持股计划的股东大会的2个交易日前公告法律意见书[84] - 标的股票购买完成2个交易日内，以临时公告披露获得股票的时间、数量、比例等情况[86][87] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票不超1%[12][37] - 持有人放弃间接持有公司股票的表决权，保留出席权、提案权及分红等权利[63] - 各期员工持股计划独立管理、独立核算，相互无关联或一致行动关系[91]