上海纳尔实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第九条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 - 1 - 第三章 审计委员会的职责 第一条 为完善上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程的规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-077 上海纳尔实业股份有限公司 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定 后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对 象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意 注册的时间，均存在不确定性。 2023年12月22日，公司与科元控股集团有限公司签订《上海纳尔实业股份有 限公司与科元控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股 份认购协议》），具体情况如下： 3、若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 调整公式如下： 派发现金股利：P=P0-D 一、协议 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-083 1 上海纳尔实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为股份协议转让、表决权委托和科元控股集团有限公 司（以下简称科元控股）认购上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份、 上市公司或公司）本次向特定对象发行股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动中的股份转让和表决权委托生效后，公司控股股东、实际 控制人发生变化，公司控股股东变更为科元控股，实际控制人变更为陶春风。 一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动有股份协议转让、表决权委托和认购上市公司向特定对象发行 股票组成，具体情况如下： 2023年12月22日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国向科元 控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股 将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的 7.07%。 同日，游爱国与科元控股签订《表决权委托协议》，自该协议生效之日起， 游爱国将其持有的上市公司7 ...

上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《关于公司向特 定对象发行股票方案的议案》等相关公告。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-079 本次审议通过的有关修订《独立董事工作制度》《关于公司向特定对象发行 股票方案的议案》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本 次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期 会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审 议。特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-072 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12 月17日以电话、即时通讯工具或专人送达等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事游志新先生以通讯表 决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持，会议的召开和表决 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》 公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳 尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自 有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、 存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东大 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-080 公司因控股股东、实际控制人筹划公司控制权变更事项，经公司向深圳证券 交易所申请，公司股票（公司简称：纳尔股份，股票代码：002825）自 2023 年 12 月 18 日（星期一）开市起停牌。并于 2023 年 12 月 18 日披露了《关于筹划 控制权变更暨继续停牌公告》（公告编号：2023-069）。因控制权转让事项需进 一步商谈，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 20 日开市起继 续停牌。并于 2023 年 12 月 20 日披露了《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公 告》（公告编号：2023-070）。 二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，公司实际控制人游爱国与科元控股集团有限公司（以下 简称"科元控股"）签署《游爱国与科元控股集团有限公司之股份转让协议》， 拟将其持有的 24,199,500 股公司股份及其对应的股东权利、权益转让给科元控股， 合计占公司总股本的 7.07%。同时，双方签署了《游爱国与科元控股集团有限公 司之表决权委托协议》，游爱国在国家反垄断局批准本次控制权转让交易之日起 委 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-070 上海纳尔实业股份有限公司 关于筹划控制权变更暨继续停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 17 日接到公司实际控制人通知，实际控制人正在筹划控制权转让事宜。经 公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：纳尔股份，股票代码：002825） 自 2023 年 12 月 18 日（星期一）开市起停牌。公司于 2023 年 12 月 18 日披露了 《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023-069）。 停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准， 敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年12月19日 2023 年 12 月 19 日， ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-069 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年12月18日 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 17 日接到公司实际控制人通知，实际控制人正在筹划控制权转让事宜。 鉴于该事项正在洽谈中，目前尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号一一停复牌》 等有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波 动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：纳尔股份，股票代码： 002825）自 2023 年 12 月 18 日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间为两个交 易日。 停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准， 敬请广大投资者注意风险。 上海纳尔实业股份有限公司 关于筹划控制权变更暨停牌公告 本 ...

关于上海纳尔实业股份有限公司股票临时停牌的公告 深圳证券交易所 时间：2023-12-18 字体： 大 中 小 2023年12月18日 上海纳尔实业股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：纳尔股份，证券代码： 002825）于2023年12月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密 切关注。 ...

一、回购公司股份进展情况 截至2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份356,140股，占目前公司总股本的比例为0.1041%，最高成交价为 8.76元/股，最低成交价为8.06元/股，成交总金额为2,965,979.60元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-068 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期 ...