激励计划审议 - 2022年6月6日相关会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年6月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 激励对象与股票数量调整 - 2022年6月22日激励对象调为88人，拟授股数调为580.26万股[10][11] 股票授予与登记 - 2022年8月26日向88名对象首次授予470.26万股完成登记[11] - 2023年6月12日向1名对象授予20.00万股，价格5.21元/股[12][13] 回购注销 - 2023年4月21日同意回购注销4名对象36.84万股[12] - 2024年1月2日同意回购注销2名对象4.199万股[16] - 2024年4月19日同意回购注销2名对象5.9627万股[16] - 本次回购注销5.9627万股，价格3.5081元/股，金额20.917815万元[18][19][20][22] 其他 - 2022年首次授予部分第一个限售期解除条件成就[15] - 已授未解限股票回购数量调为626.8014万股，价格调为3.5081元/股[15]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-021 上海纳尔实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》 《2023年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》 公司监事会对董事会编制的公司2023年年度报告及摘要进行了认真严格的 审核，并发表审核意见如下：1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2023年年度报告能真实地反映公司的 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4 月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 ...

海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司采用非公开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、顾金申、游爱国等13名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 2,428.08万股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金27,582.99万元，坐扣 承销和保荐费用350.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元） 后的募集资金为27,232.99万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1 月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披 露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集 资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。 （二）2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 ...

独立董事候选人情况 - 徐艳辉为上海纳尔实业股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] - 徐艳辉承诺参加培训取得相关证书[3] - 徐艳辉及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 徐艳辉无禁止任职情形且未受相关谴责批评[8][9] - 徐艳辉担任独立董事数量和时长合规并保证材料真实[10] - 徐艳辉授权公司报送声明及个人信息[11]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-020 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4 月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事蒋炜先生以通讯 表决方式参与了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 1、审议通过了《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范，认真 履行自身职责，监督企业执行各项规定，进一步规范企业运营，完善了内控制度 体系。 公司独立董事严杰、蒋炜、张薇向公司董事会递交了《2023年年度独立董事 述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 《202 ...

上海纳尔实业股份有限公司 章程 上海纳尔实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-026 上海纳尔实业股份有限公司 二、拟聘请会计师事务所基本情况： （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 ...

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超10元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购2301140股，占比0.6724%，金额15154904.10元[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购并履行披露义务[4]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-018 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：202 ...

股份解除限售 - 本次解除限售股份5,174,846股，占总股本1.51%[1][7] - 可上市流通日为2024年3月1日[2][7] - 申请解除限售股东为游爱国，所持股份全部解除且无质押冻结[5][6][8] 股份变动 - 限售条件流通股变动后占比23.05%[9] - 无限售条件流通股变动后占比76.95%[9] 历史发行 - 2020年非公开发行A股24,280,803股，募资净额271,240,594.94元[3]