业绩与合规 - 2024年公司经营业绩稳定，无违规操作[3] - 天健对2024年度财务审计出具标准无保留意见[9] 监事会工作 - 2024年监事会召开六次会议[3] - 2025年将督促公司规范运作[14] 公司决策 - 2024年8月向全资子公司丰城纳尔增资2亿[4] 其他情况 - 2024年无收购、出售资产及吸收合并情况[10] - 2024年关联交易执行市场定价，无内幕交易[11]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月24日15：00–17：00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“全景网”和“约调研”平台网络远程举行[1] 参与方式 - “全景网”登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - “约调研”通过小程序或扫码参与[2][3] 出席人员 - 董事长、总经理游爱国和董秘及财务负责人游爱军出席[5]

人事变动 - 独立董事蒋炜因个人原因申请辞职，待股东大会选新董事生效[1] 董事补选 - 公司审议通过补选第五届董事会独立董事议案[2] - 提名万国华先生为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] 候选人情况 - 万国华未取得资格证，将参加培训并承诺取得[3] - 任职资格和独立性需深交所审核，无异议才可提交审议[3] - 万国华1966年5月生，现任上海交大教授，无股份无关联，符合任职条件[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议通过生效[14] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定审计费用[10] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] 天健风险情况 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 2024年因华仪电气案承担连带赔偿责任，已履行判决[4][5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次[6] 项目合伙人情况 - 项目合伙人林旺等近三年签或复核上市公司审计报告分别超8家、1家、超7家[6][7]

子公司财务数据 - 丰城纳尔2024年末资产52254.48万元、营收40544.15万元、净利润 - 855.17万元[4][5] - 南通百纳2024年末资产46645.81万元、营收73231.98万元、净利润 - 21.87万元[6] 担保与借款情况 - 2025年公司预计为子公司提供不超4亿元连带责任保证担保[2] - 截至公告日，已签担保协议额度6000万元，占净资产3.93%[9] - 截至公告日，实际担保余额610万元，占净资产0.40%[9] 其他信息 - 公司持有丰城纳尔和南通百纳100%股权[5][6] - 公司及子公司无逾期债务和诉讼的对外担保[9] - 本次担保无提供反担保情况[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失872.82万元，资产减值损失1143.48万元[2] - 因减值准备减少2024年合并报表利润总额2016.30万元[10] 数据相关 - 2024年计提应收票据等坏账准备，转回长期应收款坏账准备[4] - 2024年度计提存货跌价准备1143.48万元[9] 其他新策略 - 2025年4月审议通过计提2024年度资产减值损失议案[1]

业绩数据 - 2024年营收18.999598819亿元，较2023年增长27.73%[2] - 2024年净利润1.2633355891亿元，较2023年增长26.09%[2] - 2024年基本每股收益0.38元/股，较2023年增长26.67%[2] 业务增长 - 2024年广告材料板块出货增长18.8%[3] - 2024年汽车漆面保护膜、窗膜板块同比增长115%[3] 技术研发 - 2024年技术研发中心引进博士1位、硕士7位[4] 2025规划 - 由6名中青年管理干部组成轮值委团队开展20余项目[7] - 国内巩固车贴占有率，海外落实三年营销规划[8] - 优化质量投诉复盘和改善机制，推进数字化质量管理平台建设[8] - 运营费用占比在2024年基础上下降，落实3个月库龄管理机制[12] - 落实8大风险管理职责，保障生产和应收安全[12]

授信申请 - 2025年4月21日董事会通过申请银行授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 拟申请不超200,000万元综合授信额度，含多种授信品种[1] 授权与期限 - 董事会授权董事长游爱国签署授信合同，期限一年[1] 担保与使用 - 担保方式多样，额度可循环使用[1]

上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的 | | | --- | --- | | 保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 是 | | | 记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内 | | | 对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 是 | | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | 局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的 | | | 配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计 是 | | | 划通知董事会秘书。 | | | 四、募集资金的内 ...

审计与激励 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 公司拟对子公司南通纳尔增资并实施股权激励暨关联交易[3] 业绩与补偿 - 骏鸿光学业绩承诺期累积净利润低于3400万元[5] - 公司与苏灿军签订《股权收购业绩承诺补偿协议》[5] 议案表决 - 续聘审计机构议案全票同意[2] - 子公司股权激励议案全票同意[4] - 业绩补偿协议议案全票同意[5]