公司基本情况 - 公司全称为贝肯能源控股集团股份有限公司，英文名称为Beiken Energy Group Co.,Ltd [2] - 公司成立于2009年11月26日，注册地为克拉玛依市，统一社会信用代码为916502006978024838 [2] - 公司于2016年12月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2930万股普通股 [2] - 公司注册资本为20098.76万股普通股 [4] 公司经营范围 - 主营业务为与石油和天然气开采有关的服务，石油钻采专业机械制造与销售 [3] - 其他业务包括化学原料与化学制品、五金交电、电子产品销售，货物与技术的进出口业务等 [3] - 公司可根据业务发展需要调整经营范围和方式，经批准可在国内外设立子公司和分公司 [3] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、监事会，董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [38][48] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长 [38] - 公司高级管理人员包括总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等 [51] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利 [7][8] - 股东需遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [9] - 控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务 [10] 股份管理 - 公司股份可依法转让，但董事、高管在任职期间转让股份受限制 [6] - 公司可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式增加资本 [4] - 公司可在特定情形下回购股份，回购比例不超过已发行股份总额的10% [5] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式 [56][58] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的20%，连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [58][59] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东会批准 [57] 重大事项决策 - 公司合并、分立、解散等重大事项需股东会特别决议通过 [23] - 对外担保、重大资产交易等事项需按规定程序审议 [11][40] - 公司章程修改需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [64]

董事会常设机构 - 公司董事会下设4个专业委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会人员组成由董事会确定，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员不得由公司高级管理人员担任，召集人需为独立董事中的会计专业人士 [1] 会议及提案 - 董事会定期会议提案需通过电话、传真、电子邮件等方式征求董事意见，形成初步书面文字后交董事长，董事长可征求总裁及其他高管意见后拟定提案 [2] - 临时会议需由提议人提交书面提议，董事会办公室当日转交董事长，董事长需在10日内召集会议，若提案内容不明确可要求补充修改 [2][3] - 临时会议提议权包括：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会、董事长、二分之一以上独立董事、总裁或公司章程规定的其他情形 [3] - 提案需包含提议人信息、理由、时间地点、明确提案内容及相关材料，且内容需符合公司章程规定的董事会职权范围 [4][5] 会议通知 - 定期会议需提前10日以专人送出、互联网、邮件、传真等方式通知全体董事、总裁及董事会秘书，临时会议可缩短至5日或紧急情况下无需提前通知 [5] - 会议通知需包含会议日期地点、召开方式、提案内容、召集人信息、表决材料、出席要求及联系人，口头通知至少需说明日期地点及紧急情况 [5] - 变更会议提案需在原定会议日前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或取得全体董事书面认可 [6] 会议召集与召开 - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职，若董事缺席导致会议无法召开需向监管部门报告 [6] - 会议需全体董事出席，总裁和董事会秘书应列席，主持人可要求其他人员列席，董事可书面委托其他董事代为出席，委托书需载明委托人受托人信息、提案意见及授权范围 [6][7] - 关联交易中非关联董事不得委托关联董事出席，独立董事与非独立董事之间不得互相委托，董事不得全权委托他人表决 [7][8] - 会议可采用视频、电话、传真或电子邮件等非现场方式召开，以有效表决票或书面确认函计算出席人数 [8] 议事和表决 - 会议需充分讨论提案，独立董事需对需事前认可的提案宣读书面意见，主持人需制止干扰会议行为 [8] - 表决可采用现场或非现场方式，董事需明确选择同意、反对或弃权，未选择视为弃权，表决结果由董事会秘书统计并在规定时间内通知董事 [9] - 决议需经全体董事过半数同意，公司章程规定的担保及交易事项需三分之二以上董事同意，后形成的决议优先于矛盾决议 [9] - 董事需回避关联交易等情形，无关联关系董事过半数出席可形成决议，不足3人需提交股东会审议 [9][10] 会议记录与档案 - 会议记录需包括会议届次、时间地点、出席情况、提案内容、董事发言要点、表决结果等，并由董事、董事会秘书及记录人员签字 [10][11] - 会议档案包括会议通知、委托书、表决票、会议记录等，由董事会办公室保存，保存期限为十年以上 [11][12] 决议公告与执行 - 决议公告需按监管规定办理，与会人员需保密，决议执行情况需在后续董事会通报 [12] 其他事项 - 议事规则修订条件包括法律法规变更、公司章程修改或董事会股东会决定修改，规则自发布之日起生效 [12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[8] - 独立董事等提议或特定股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[11][13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] 提案与提名 - 单独或合计持3％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 董事会等可提名非职工代表董事和独立董事候选人，提名人10日前书面提交相关材料[33] 会议主持 - 董事长等不能履职时按规定推举主持人，主持人违规可重新推举[27] 投票制度 - 选举两名及以上董事等实行累积投票制度[31] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[30] 表决相关 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，采取记名投票，未填票视为弃权[36][39] - 提案表决由律师等计票、监票，现场结束时间不得早于网络等方式[40] 决议与实施 - 股东会决议分普通和特别决议，公司2个月内实施派现等方案[37][42] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议，会议记录保存不少于10年[43][44] 其他规定 - 股东会需审议公司1年内重大资产交易超最近一期经审计总资产30％事项[5] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[20] - 发出通知后延期或取消需提前两日公告说明原因[20] - 网络投票时间有规定范围[23] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[48]

公司基本信息 - 公司于2009年11月26日注册登记，2016年12月8日在深交所上市，首次发行2930万股[5] - 公司注册资本为20098.76万元[10] - 公司目前股份总数为20098.76万股，每股面额1元，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份用于员工持股或股权激励等不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 公司发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[67] - 股东会特别决议一般需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过，特定情形需3/4以上通过[67,70] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，非独立董事3人（含职工董事1人）、独立董事3人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[105] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上同意[107][108] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[115] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[115] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的20%[155] 其他规定 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[188] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和深交所网站公告[173][174][175]

会议与章程 - 公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》“股东大会”表述统一改为“股东会”，议案需股东会审议[30] - 公司拟修订董事会议事规则等制度，部分需股东会审议[31] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[3] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会，如董事人数不足等[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会及相关流程[6][7] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[11][12] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[11] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[11] - 非职工代表董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[11] - 年度股东会董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应作述职报告[10] - 股东会召开时，全体董事等出席或列席[9] - 不同情形下股东会的主持人规定[9] - 选举两名及以上董事等应采用累积投票制度[12] - 董事会等可提名非职工代表董事等候选人及相关规定[12][13] - 股东会审议董事选举提案应对每个候选人逐人表决[14] - 改选董事提案获股东会通过，新任董事会议结束后立即就任[14] - 股东会表决前推举两名股东代表参加计票和监票[14] - 股东大会通过派现等提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[15] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中非独立董事3人（含职工董事1人）、独立董事3人[16] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事和监事[18] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[18] - 独立董事行使特别职权等相关规定[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，可召开临时会议[24] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[23] 利润分配相关 - 公司实行持续稳定利润分配政策，分配不超累计可分配利润[28] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议，独立董事可提分红提案[28] - 股东大会审议利润分配方案前，公司与中小股东沟通，提供网络投票[29] - 公司不现金分红等相关规定及流程[29] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[29] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[29] 其他 - 公司为贝肯能源控股集团股份有限公司[33]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] 议案审议 - 审议通过取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案，6票同意[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，均6票同意，部分需提交股东会审议[6][9][12][16]

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 ...

委员会设置 - 公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核4个专业委员会[2] 战略与投资委员会 - 成员由4名董事组成，至少含2名独立董事，主任由董事长担任[4] - 每年可不定期开会，提前3天通知全体委员，会议由主任委员主持[12] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 投资评审小组由专业人士组成，负责提案工作并提供相关资料[9] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[14] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[20] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举产生并报董事会审议批准[20] - 下设审计工作组，组长由公司内审负责人担任[22] - 每季度至少召开一次会议，会议召开前3天须通知全体委员[29] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存期限不少于十年[30] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[26] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[21] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[37] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[37] - 每年至少召开1次会议，遇董事会换届选举或需增补人选时可临时召开，会议召开前3天通知全体委员[44] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[44] - 会议记录保存期限不少于十年[45] - 对董事会负责，提案需提交董事会审议决定[40] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[53] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[55] - 设主任委员一名，由委员中的独立董事担任[55] - 每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员[65] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[65][66] - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年[66] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[55] 薪酬规定 - 公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议通过，并提交股东会审议批准后方可实施[59] - 公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[59]

控制权变更 - 董事长陈东通过定向增发54,000,000股(发行价6.59元/股)成为新实控人，持股比例升至21.18%，原实控人陈平贵持股降至11.95% [1][2] - 此次发行折价76%(较5月9日收盘价8.68元)，募集资金总额不超过3.5586亿元用于补充流动资金及偿还债务 [2] - 陈东与创始人陈平贵无亲属关系，公司未披露控制权变更后的战略调整计划 [1] 新任实控人背景 - 陈东现年43岁，曾任职九鼎投资MD，2021年任公司执行总裁兼董秘，2022年接任董事长，此前持股0.22%后清零 [5] - 2021-2024年陈东年薪从65万元增至112.89万元，需自筹3亿多元现金认购股份 [5] - 控制权变更前夕陈东辞去总裁职务，保留董事长及法人代表身份 [6][7] 公司经营状况 - 2021-2024年营收波动明显(11.43亿→6.69亿→9.81亿→9.51亿)，净利润从2138万骤降至432万，2022年亏损3.19亿 [8] - 2024年末应收账款6.33亿(占总资产30%)，应付账款4.41亿，2024年一季度应收账款降至5.62亿 [9] - 客户集中度高，前五大客户占比84.82%，其中中石油占比52.53% [8] 行业挑战 - 上游油气公司低成本策略及行业竞争加剧压缩民营油服企业利润空间 [9] - 石油需求下降导致油服行业业务量收缩，可能进一步加剧价格竞争 [9] - 公司主营业务为油气工程技术服务总包，涵盖钻井设计、固井、压裂等全链条技术服务 [8]