人事任命 - 选举唐恺为董事长，Yu Chen为副董事长，任期三年[3] - 聘任唐恺为公司总裁，任期三年[8] - 聘任王忠军为执行总裁兼财务总监，任期三年[11] - 聘任邓冬红为高级副总裁，任期三年[12] - 聘任付娆为董事会秘书，任期三年[14] - 聘任蒋莉为证券事务代表，任期三年[17] - 聘任谢亮为内审部门负责人，任期三年[19] - 确定王忠军为公司法定代表人[25] 持股情况 - 蒋莉持有公司股份1,346,250股[49] - 王忠军、Yu Chen等多人未持有公司股份[36][38] 会议相关 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议审议通过高级管理人员薪酬方案[22] - 各项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 相关公告将披露于《证券时报》等媒体[3]

公司治理变动 - 贝肯能源于2025年5月22日召开职工代表大会，选举Yu Chen为第六届董事会职工代表董事，任期三年[1] - Yu Chen将与5名非职工代表董事共同组成第六届董事会，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数[1] - Yu Chen为实控人陈平贵之子，未持有公司股份，无违法违规记录，符合任职资格[3] 临时股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于5月23日召开，采用现场+网络投票方式，139名股东参与，代表总股本23.1323%[8][9][10] - 中小股东参与比例7.2971%，其中现场投票占比6.7742%，网络投票占比0.5229%[11][12][13] - 会议通过三项董事选举议案：王忠军、唐恺当选非独立董事（总同意票45.48百万股），杜晨光等三人当选独立董事（同意票45.47-45.48百万股）[14] 公司章程修订 - 《公司章程》修订议案获99.8038%高票通过，反对票占比0.1583%，弃权票0.0379%[14][15] - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》修订案均以99.8045%同意率通过，反对票不足0.16%[17][20] - 律师确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》及《公司章程》规定[20] 高管背景信息 - Yu Chen为加拿大籍，卡尔加里大学宏观经济学历，曾任职Alchemy Energy副总裁及影视、科技公司管理岗[2] - 新当选非独立董事王忠军主持本次股东会，其提名获45.48百万股同意票（中小股东同意13.65百万股）[6][14]

研发与技术 - 2024年研发新技术竞争力详见《2024年年度报告》“研发投入”相关内容 [1] - 开展深层页岩气水平井压裂技术研究，可形成复杂裂缝网络，提高产量、降低成本 [3] - 与多所高校及科研院所保持长期紧密合作，形成完整研发体系，具备自主研发能力 [4] 内部管理 - 以流程管控为核心，实现信息系统初步互联互通，完成数据展示、汇总与分析，打破信息壁垒 [1] - 积极倾听系统使用反馈，持续优化和迭代升级现有系统 [2] 设备升级与环保 - 2024年在生产现场普及天然气发电替代柴油发电，降低噪音与二氧化碳排放，促进低碳清洁开发 [2][4] 客户合作 - 2024年与客户合作情况参阅《2024年年度报告》 [2] - 坚持以客户需求为导向，积极响应需求、解决问题，提升沟通和服务效率 [2] 员工培训与激励 - 2024年加大培训力度，针对不同岗位实施针对性培训项目，采用现场教学与线上学习结合方式 [2] - 职能安全类培训满意度达92.6%，管理骨干培训满意度达100%，培训结果与员工晋升等挂钩 [3] - 2024年推行多元化考核体系，推出第一期员工持股计划，增强员工归属感和责任感 [5][6] 业务合作与市场拓展 - 2024年下属孙公司拟与EVERGO RESOURCES LIMITED组建合资公司开展加拿大油气资源勘探开发项目 [3] - 西南地区通过高效生产组织等提升页岩气开发业务规模和品牌声誉，取得市场突破 [3][5] - 2024年取得加拿大10个租区、面积1510.038公顷的油气权益，计划开展勘探开发投资 [4] 业务布局调整 - 2024年优化市场布局，加强与核心客户合作，在新疆推动油气田增产，在西南取得市场突破 [5] - 山西区域工作量减少时，在河南、安徽等周边地区拓展瓦斯抽采治理项目 [5] - 海外市场转让乌克兰子公司及应收债权回笼资金、降低风险，未来计划以轻资产模式深耕 [5] 安全生产 - 2024年加大培训力度，职能安全类培训满意度达92.6% [5] - 2024年安全生产费支出1509.86万元 [5] 行业前景与公司战略 - 2025年全球能源需求小幅增长，能源向绿色低碳转型趋势不变，中国油气行业将保障能源安全并加快绿色转型 [6] - 公司确立“全球化、低碳化、数字化、精英化”发展战略 [6]

投票情况 - 2025年5月23日现场和网络投票股东139人，代表股份46,493,135股，占总股份23.1323％[10] - 现场投票股东8人，代表股份45,442,125股，占总股份22.6094％[10] - 网络投票股东131人，代表股份1,051,010股，占总股份0.5229％[10] - 现场和网络投票中小股东137人，代表股份14,666,310股，占总股份7.2971％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意46,401,935股，占比99.8038％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意46,402,235股，占比99.8045％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意46,402,235股，占比99.8045％[17] - 《关于修订<公司章程>》中小股东表决同意14,575,110股，占比99.3782％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小股东表决同意14,575,410股，占比99.3802％[15]

会议安排 - 2025年4月23日董事会通过召开股东会议案，4月24日发通知[8] - 5月12日董事会通过取消提案及修订规则议案，5月13日发补充通知[8] - 5月23日股东会在公司二楼会议室举行，王忠军主持[9] 参会情况 - 现场8人代表45442125股，占22.6094%[10] - 网络131人代表1051010股，占0.5229%[11] - 共139人代表46493135股，占23.1323%[11] - 中小股东137人代表14666310股，占7.2971%[11] 议案审议 - 审议5项议案，第3项属特别决议事项[11][12] 投票情况 - 提名非独立董事和独立董事获不同票数同意[14] - 修改《公司章程》等议案高比例同意[14][15][16] - 表决方式为非累积投票决议方式[16] 决议效力 - 律师认为股东会决议合法有效[17]

人事变动 - 公司2025年5月22日召开职代会选举Yu Chen为第六届董事会职工代表董事[1] - Yu Chen与5名非职工代表董事组成第六届董事会，任期三年[1] 个人履历 - Yu Chen曾在多家公司任职，未持股，为陈平贵之子[5][6]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通内容 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日通过传真、电子邮件和正式文本发送给全体董事 [1] - 会议应参加董事6人，实际参加6人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈东主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议通过现场表决同意取消2025年第一次临时股东会部分提案，包括撤销对Yu Chen作为第六届董事会非独立董事候选人的提名及相关子议案 [1] - 修订《公司章程》的议案获全票通过（6票同意），需提交股东会审议，修订依据包括新《公司法》配套制度及深交所监管规则 [2] - 全票通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》的议案，均需股东会审议，修订目的为完善内部管理机制并配合《公司章程》调整 [3][4] 信息披露与文件备查 - 所有修订议案的具体内容详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2][3][4] - 备查文件包括会议决议及修订后的制度文本 [4]

公司治理调整 - 取消原定股东会提案：因公司章程修订及职工代表董事选举程序调整，公司取消对Yu Chen先生作为第六届董事会非独立董事候选人的提名，并撤销相关子议案[1] - 新增三项临时提案：控股股东陈平贵（持股15.17%，30,480,700股）提议将《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》修订案加入股东会议程，以提高决策效率[2] 股东会安排 - 会议时间与投票方式：现场会议于2025年5月23日10:00召开，网络投票同步开放，深交所交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统全天可用[3] - 股权登记与参会资格：截至2025年5月19日15:00登记在册的股东可参会，需通过书面委托或传真方式提前登记，不接受现场登记[4][5] 表决机制 - 累积投票规则：非独立董事（2人）和独立董事（3人）选举采用累积投票制，股东票数为持股数乘以应选人数，可自由分配但不得超总票数[4][16] - 特别决议事项：公司章程修订需获三分之二以上表决权通过，中小投资者（持股<5%）表决结果将单独统计并披露[5][8] 文件与联系方式 - 备查文件：包括董事会决议公告及修订草案，详见巨潮资讯网及指定媒体[10] - 登记与咨询：股东需提供身份证、持股证明等原件，联系地址为战略投资部，联系人郭倩[10]

公司章程修订 - 公司基于新施行的《公司法》及相关监管规范更新情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，以保持与法律法规的一致性 [1] - 修订内容包括股东会职权调整、利润分配政策、董事会专门委员会设置等核心条款 [5][14][19] - 股东会职权表述统一从"股东大会"修改为"股东会"，并删减了部分冗余条款 [32] 公司治理结构调整 - 设立审计委员会替代原监事会职能，审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事），其中会计专业人士担任召集人 [24] - 新增战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，独立董事在提名和薪酬委员会中占比过半并担任召集人 [25][26] - 明确各专门委员会需制定议事规则，其提案需提交董事会审议决定 [19][26] 股东权益保护机制 - 保留股东代表诉讼权，连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼 [3] - 优化累积投票制度，选举两名及以上董事时必须采用该制度，中小股东表决情况需单独计票披露 [14] - 强化利润分配透明度，要求董事会就不分红情况作出专项说明并披露未分配利润用途 [31] 董事会运作规范 - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件，每年需进行独立性自查 [21][22] - 明确独立董事专门会议制度，对关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意 [23][24] - 董事会临时会议在危机情况下可采用电话形式召开，但需由召集人说明情况 [20]