公司治理 - 2024年6月11日召开2023年年度股东大会并选举产生第五届董事会成员[3] - 同日召开第五届董事会第一次会议，各议案均全票通过[3][4][6][7][8][9][10] - 选举李茂洪为公司第五届董事会董事长兼总经理，任期三年[4][6] - 聘任陈大江、刘风华、许丽君、莫晨晓为副总经理，任期三年[7] - 聘任许丽君为财务负责人，莫晨晓为董事会秘书，任期三年[8][9] 人员持股 - 李茂洪持有公司股份16535.6249万股[15] - 陈大江直接持有903.2832万股，间接持有2.95万股[16] - 刘风华持有546万股，与李茂洪、刘雨华是实际控制人[18] - 许丽君直接持有88.20万股，间接持有2.95万股[19] - 莫晨晓直接持有20万股，间接持有5,898股[21] - 李贤、周旭明间接持有5,898股[22] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表已取得深交所资格证书[24] - 联系电话020 - 82003900，邮编510530[24] - 邮箱investor@kdtmac.com，地址广州市黄埔区瑞祥大街81号[24]

会议信息 - 2024年6月11日14:30召开现场股东大会，会期半天，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份249,257,307股，占公司总股份的58.7552％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份27,074,466股，占公司总股份的6.3820％[10] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[11] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[14] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[16] - 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》总表决同意249,257,307股，占比100.0000％[21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意249,245,747股，占比99.9954％[28] - 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》获审议通过[30] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》总表决同意249,257,307股，占比100.0000％[33] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意244,748,707股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1912％[38] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者表决同意22,565,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.3474％[38] 选举情况 - 会议采取累积投票方式选举李茂洪等5人为公司第五届董事会非独立董事，任期三年[46] - 选举李茂洪为非独立董事，总表决同意249,256,680股，占比99.9997%，中小投资者同意27,073,839股，占比99.9977%[47] - 选举陈大江、刘风华、黄旭、吴海洋为非独立董事，总表决同意均为249,248,080股，占比99.9963%，中小投资者同意均为27,065,239股，占比99.9659%[47][48] - 选举杨禾、林桂成、林雪锋为独立董事，总表决同意均为249,188,080股，占比99.9722%，中小投资者同意均为27,005,239股，占比99.7443%[50][51][52] - 选举卢花顺、李贤为非职工代表监事，总表决同意均为249,188,080股，占比99.9722%，中小投资者同意均为27,005,239股，占比99.7443%[54] 其他 - 公司第五届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[50][53] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序、审议议案等合法有效[55] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[56] - 公告由广州弘亚数控机械股份有限公司董事会发布[58] - 公告日期为2024年6月12日[58]

会议时间 - 2024年6月11日14:30召开2023年年度股东大会现场会议，会期半天[3] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[3] - 交易系统网络投票时间为2024年6月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月4日[4] 提案情况 - 提案11、提案12.01和提案12.02属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案13 - 15以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月7日上午9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥大街81号公司证券部[9] 其他信息 - 会议联系人莫晨晓、周旭明，电话020 - 82003900等[9] - 网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn[10] - 普通股投票代码为"362833"，投票简称为"弘亚投票"[16] - 《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》需逐项表决，子议案数为7[22] - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[22]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] 审查情况 - 候选人通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 合规情况 - 候选人不存在法定不得担任董事情形[2] - 符合证监会和深交所规定的独董任职资格和条件[3] - 符合公司章程规定的独董任职条件[2]

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议决议，公司决定于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— ...

独立董事提名 - 公司董事会提名林桂成为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无违规受罚等不良记录[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

以上候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举，其中独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司第四届董事会独 立董事伊松林先生、彭朝辉先生将在第四届董事会届满后因连续担任公司独立董 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公 ...

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日核准首次公开发行3336万股，12月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为42423.0243万元[9] - 公司股份总数为42423.0243万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人李茂洪持股2720.00万股，占比54.40%[18] - 发起人欧阳涟持股817.00万股，占比16.34%[18] - 发起人广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）持股375.00万股，占比7.50%[18] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25% [27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[35] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[38] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[38] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[41] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[41] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[41] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[43] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[48] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[89] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[89] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[95] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[96] - 副总经理每届任期三年，经连聘可连任[99] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[107] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面通知全体监事；临时监事会会议通知应于会议召开3日前发出书面通知[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[112] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[114] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审议净资产50%且超5000万元，属重大投资事项[115] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%，属重大投资事项[116] - 利润分配政策制定和修改需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[118] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 公司减资需十日内通知债权人，三十日内公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[132]

独立董事提名 - 林桂成被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 连续担任独立董事未超六年[11] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 通过公司资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形[2] - 符合任职资格和条件[3]

候选人资格 - 候选人林雪锋通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 候选人近十二个月无不适任情形[9] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 其他声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并承担法律责任[12] - 候选人授权公司董秘报送声明及信息[13]