公司名称变更 - 公司拟将名称由"广州弘亚数控机械股份有限公司"变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"，证券简称"弘亚数控"、证券代码"002833"保持不变 [1] - 变更旨在适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果 [1] - 该议案已通过第五届董事会第九次会议审议，尚需获得股东大会批准 [1] 公司章程修订 - 公司审议通过了《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 修订内容涉及公司名称变更和董事会席位调整 [1]

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[13] - 与关联法人成交超300万元且超净资产0.5%交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[13] - 与关联自然人成交不超30万元交易，经总经理或办公会批准[13] - 与关联法人成交不超300万元或不超净资产0.5%交易，经总经理或办公会批准[13] - 与关联人成交超3000万元且超净资产5%交易，提交股东会审议并披露审计或评估报告[14] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议须非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东表决[16] 特殊交易规定 - 公开招标等交易（特殊情况除外）可申请豁免提交股东会审议[17] - 与关联参股公司财务资助需非关联董事审议通过并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保需非关联董事审议同意并提交股东会审议，为控股股东等担保需其提供反担保[19] 其他规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议程序并披露[22] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[22] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[22]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[5] - 使用应符合国家产业政策和法律法规，原则上用于主营业务[2] - 按发行申请文件承诺的投资计划使用[8] 项目管理 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证可行性[9] - 搁置超一年，重新论证可行性[9] - 涉及的市场环境重大变化，重新论证可行性[9] 协议与专户 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议[5] - 审慎选银行开专户，专户不得存非募集资金或作他用[5] 资金置换与补充 - 原则上在转入专户后六个月内置换预先已投入项目的自筹资金[11] - 闲置资金临时补充流动资金单次最长不超十二个月，需董事会审议通过并公告[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月且非保本型，董事会会议后及时公告[13] 节余资金处理 - 低于募集资金净额10%按规定履行程序[19] - 达或超项目募集资金净额10%需股东会审议通过[19] - 低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序[19] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查存放、管理与使用情况[21] - 董事会每半年度全面核查投资项目进展[21] - 聘请会计师事务所对年度存放、管理与使用情况出具鉴证报告[21] 差异处理 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[22] 保荐人职责 - 发现异常现场核查并向深交所报告[23] - 每半年度现场核查一次[23] - 会计年度结束后出具专项核查报告并披露[23] 制度相关 - 董事会负责建立健全管理制度并确保实施[3] - 制度由董事会制定、解释和修订[26] - 未尽事宜依国家法律规定执行，不一致时以规定为准[25]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须经股东会审议通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须经董事会审议通过[9] - 购买或出售资产按资产总额和成交金额较高者连续十二个月内累计计算，达最近一期经审计总资产30%的提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 委托理财规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前经董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，提交股东会审议[13] - 与专业投资机构共同投资，无论金额大小均提交董事会审议，并按最大损失金额履行审议程序[13] 交易披露要求 - 交易标的为公司股权且对外投资达股东会审议标准，披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[11] - 交易标的为公司股权以外资产且对外投资达股东会审议标准，披露标的资产评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[11] - 交易对方以非现金资产交易或抵偿债务，达董事会、股东会审议标准，披露符合要求的审计或评估报告[11] 特殊交易规定 - 公司与其合并报表范围内控股子公司或子公司间交易，可免按规定披露和履行程序，另有规定除外[14] - 对外投资构成关联交易，按有关关联交易审批程序办理[10] 投资管理流程 - 董事会战略委员会参与制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估等[17] - 委托理财由财务及信息化中心预选投资机会和对象，编制方案并按审批程序实施[19] - 股权投资项目需与被投资方签合同或协议，经批准后签署[25] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[26] - 投资项目实施过程中可调整预算，增加预算需原审批机构批准[26] 投资处置与监督 - 出现经营期满、经营不善等情况公司可转让对外投资[28] - 公司财务及信息化中心对对外投资进行全面财务记录和会计核算[33] - 公司年末对对外投资全面检查，对子公司定期或专项审计[35] - 子公司每月向公司财务及信息化中心报送财务会计报表[35] 信息披露义务 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[37]

融资与交易 - 董事会可决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 董事会批准交易相关资产、净额、营收等指标占比达10%以上有规定，50%以上需股东会审议[8][9] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知，特定人员可提议临时会议[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[18] - 董事会审议关联交易有出席和通过要求，不足三人提交股东会[23] 表决与决议 - 二名以上独立董事要求延期等情况应暂缓表决[24] - 提案未通过，条件未变时董事会一个月内不再审议[26] - 董事会决议须超全体董事半数同意，担保等事项有特殊要求[27] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提出候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或欠缺专业人士，公司60日内完成补选[10] 履职要求 - 履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[12] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 公司应保存会议资料至少10年[22] 会议相关 - 公司应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[22] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[22] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[23] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事行使职权费用[24] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[24] 其他 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[20] - 本制度自股东会审议通过后生效[28]

公司基本信息 - 公司2012年7月16日注册登记，2016年12月28日在深交所上市，首次公开发行3336万股[6] - 公司注册资本为42423.1297万元[9] - 公司已发行股份数为42423.1297万股，全部为普通股[19] 股权结构 - 整体变更发起设立时总股本5000万股，每股面值1元，李茂洪、欧阳涟、广州海汇成长创业投资中心分别持股2720万股（占比54.40%）、817万股（占比16.34%）、375万股（占比7.50%）[17][18] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份上市交易起一年内不得转让[28][29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全部转让[29] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[29][30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；六种情形下应2个月内召开临时股东会[50][51][52] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[54][55] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；部分事项除三分之二以上表决权通过外，还需除特定股东外其他股东三分之二以上表决权通过[73][74][75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[94] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事；部分主体可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[99] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[100] 利润分配与公积金 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的15%，不同发展阶段现金分红占比不同[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128][129] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后二个月内报送并披露中期报告[127] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前十五天通知[142][143] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[151][152] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[156] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应申报债权[159]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指全资、持股超50%和有实际控制权的参股公司[2] 担保条件 - 不符合条件但风险小的申请担保人，经三分之二以上董事同意或股东会审议通过可担保[6] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的申请担保人，不得担保[7] 股东会审议情形 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[12] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[12] - 向两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度[14] 担保流程与责任 - 未经股东会或董事会决议通过并授权，任何人不得擅自签订担保合同[17] - 接受反担保抵押、质押时，财务部门会同法律顾问完善手续并登记[17] - 担保债务展期需重新履行审批程序[17] - 对外担保具体事务由财务部门负责，法律顾问协助办理[19] 追偿与披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未还款，经办部门应启动反担保追偿程序并通报[22] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[25] - 董事会或股东会批准的对外担保需及时披露相关内容[25] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款等情形，公司应及时披露[26] - 公司为债务人履行担保义务后，应及时披露追偿情况[27] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 召开条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形需召开临时股东会[4] - 董事人数不足规定人数2/3时需召开临时股东会[4] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于召开15日前公告通知[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现此情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[22] - 累积投票制下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以董事的应选人数[23] - 采取累积投票方式选举董事，在获得的选举票数超过出席股东会有表决权股份的二分之一的候选人中确定当选董事[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[24] 表决结果 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[26] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[26] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[26] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[20] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责保存期限不少于十年[27][28] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案公司应在2个月内实施具体方案[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[28] 法律意见 - 公司召开股东会应聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[29] 制度规则 - 本制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行[31] - 本规则由董事会负责解释和修订[32] - 本规则自股东会审议通过后生效修订时亦同[33]

交易信息 - 截至2025年7月4日收盘，弘亚数控报收于16.02元，下跌1.23%，换手率1.36%，成交量3.93万手，成交额6319.24万元 [1] - 7月4日资金流向显示主力资金净流出63.76万元，游资资金净流入564.83万元，散户资金净流出501.06万元 [1][3] 可转债付息公告 - "弘亚转债"将于2025年7月14日按面值支付第四年利息，每10张利息为人民币15.00元（含税），债权登记日为2025年7月11日 [1][2] - 本期债券票面利率为1.50%，计息期间为2024年7月12日至2025年7月11日 [2] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币12.00元，合格境外投资者（QFII和RQFII）实际每10张派发利息人民币15.00元 [2] - 公司于2021年7月12日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6亿元，存续期为2021年7月12日至2026年7月11日 [1] 公司基本信息 - 证券代码：002833，证券简称：弘亚数控，转债代码：127041，转债简称：弘亚转债 [4]