会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2025年7月31日发出[3] - 会议于2025年8月4日召开[3] - 公告日期为2025年8月5日[7] 会议结果 - 会议以9票同意通过《关于调整审计委员会成员的议案》[4] - 吴海洋不再担任审计委员会委员，蒋秀琴当选[4] - 调整后审计委员会成员为林雪锋、林桂成、蒋秀琴[5]

公司治理 - 公司第五届第十次董事会会议于2025年8月4日召开 采用现场与通讯表决相结合方式 [2] - 会议审议《关于调整审计委员会成员的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中专用设备占比98.29% [2] - 其他业务收入占比1.71% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002833 [2] - 收盘价16.33元 [2]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月25日召开，会期半天[4] - 通过现场和网络投票的股东179人，代表股份245,157,878股，占公司有表决权股份总数的57.7887%[6] - 中小股东170人通过现场和网络投票，代表股份24,305,437股，占公司有表决权股份总数的5.7293%[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意244,748,871股，占出席有效表决权股份总数的99.8332%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意238,368,267股，占97.2305%[9] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意244,757,703股，占99.8368％[15] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等均合法有效[17]

市场扩张和并购 - 公司2025年7月9日、7月25日通过吸收合并全资子公司玛斯特议案[3] - 本次吸收合并不构成重大资产重组[3] 债权申报 - 债权人申报期限及清偿要求[4] - 申报时间、地点、联系人及方式[6] 公告信息 - 公告发布于2025年7月26日[7]

股东大会信息 - 公司2025年7月10日刊载2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会2025年7月25日14:30召开，地点在广州黄埔区公司10楼会议室[5][6] 参会股东数据 - 现场出席6名，代表股份170,951,649股，占比40.2968%[8] - 网络投票173名，代表股份74,206,229股，占比17.4919%[8] - 现场和网络共179名，代表股份245,157,878股，占比57.7887%[8] - 中小投资者170名，拥有及代表股份24,305,437股，占比5.7293%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意244,748,871股，占比99.8332%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意238,368,267股，占比97.2305%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意238,368,267股，占比97.2305%[20] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意244,757,703股，占比99.8368%[32] 其他情况 - 所有议案表决通过，程序及结果合法有效[33][34]

员工持股计划购买 - 2023年7月11日累计购买125.298万股，占总股本0.30%[3][4] - 购买成交金额2230.32万元，均价17.80元/股[4] 锁定期情况 - 锁定期12个月及24个月，解锁比例各50%[4] - 第一批2023.7.12 - 2024.7.11，第二批2023.7.12 - 2025.7.11[4] 减持情况 - 截至披露日累计减持1252980股，占比0.30%[6] - 减持期2024.7.31 - 2025.7.21，方式为集中竞价[6] 计划结果 - 全部减持完毕，资产均为货币资产[8] - 计划提前终止，将完成清算和收益分配[8]

员工持股计划基本情况 - 公司2021年-2022年第二期员工持股计划第二批股票锁定期于2025年7月11日届满 [1] - 该计划于2023年5月经董事会及股东大会审议通过，通过二级市场累计购买125.298万股，占总股本0.30%，成交金额2230.32万元，均价17.80元/股 [2] - 持股计划分两批解锁，每批解锁50%股份，第一批62.649万股已于2024年7月11日解锁 [2][3] 第二批解锁详情 - 第二批62.649万股（占总股本0.15%）于2025年7月11日解锁 [3] - 解锁条件为：以2020-2022年营收均值为基数，2024年营收增长率≥24%且员工绩效达标 [3] - 公司已确认解锁条件达成，薪酬与考核委员会审议通过相关议案 [3] 持股计划后续安排 - 解锁后管理委员会将根据市场情况择机处置股票 [3] - 禁止买卖时段包括：定期报告公告前15日/5日、重大事件决策至披露期间等监管规定窗口期 [3] 存续期及变更条款 - 计划存续期36个月，可经2/3份额持有人同意并董事会批准后延长 [4] - 存续期内变更需2/3份额持有人同意并提交董事会审议 [4] - 存续期满或股票全部出售后计划终止 [5] 信息披露承诺 - 公司将持续披露实施进展，履行法定信披义务 [6]

员工持股计划 - 2021 - 2022年二期员工持股计划第二批股票锁定期2025年7月11日届满[2] - 截至2023年7月11日累计购股125.298万股，占总股本0.30%，成交金额2230.32万元[3] - 本期锁定期12个月及24个月，解锁比例均50%[4] - 第一批2024年7月11日解锁62.649万股，占当时总股本0.15%[4] - 第二批解锁62.649万股，占当前总股本约0.15%，条件已达成[4] - 存续期36个月，经同意可延长，期满或售股可终止[7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话等形式向全体董事发出 [2] - 会议于2025年7月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [3] - 应出席董事8名，实际出席8名，符合法定程序 [4][5] 公司名称变更及章程修订 - 中文全称变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"，英文全称同步更新，证券简称及代码保持不变 [6] - 注册资本因可转债转股由42,423.0243万元微增至42,423.1297万元 [6] - 董事会席位由8名增至9名，独立董事占比不低于1/3，监事会职权移交审计委员会 [7] 管理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，涉及公司治理核心环节 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] 吸收合并全资子公司 - 拟吸收合并子公司广州玛斯特智能装备有限公司，注销其法人资格并承继全部资产债务 [21] - 玛斯特注册资本6.94亿元，主营木材加工机械制造等业务，财务数据已合并报表 [23][24][25] - 合并旨在优化管理架构，预计对经营无重大影响 [29] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月25日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月17日 [31][33][36] - 审议事项包括名称变更、章程修订、吸收合并等特别决议案 [40] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362833，简称"弘亚投票" [45][49]

北方稀土业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71% [1] - 业绩增长原因包括强化生产体系管理、优化原料和产品结构、降低冶炼分离及稀土金属加工成本、主要产品产销量增长、重点项目建设推进等 [1] 牧原股份业绩预增 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润102亿元–107亿元，同比增长1129.97%–1190.26% [2] - 业绩增长主要因生猪出栏量上升导致收入上升，且生猪养殖成本下降 [2] 红塔证券业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润6.51亿元到6.96亿元，同比增长45%到55% [3] - 业绩增长因公司推进差异化建设、优化资产配置和自营投资业务转型 [3] 大智慧业务澄清 - 公司股票交易异常波动，澄清未开展"稳定币"、"虚拟资产交易"、"跨境支付"等相关业务 [4] 蓝黛科技股权转让 - 实际控制人朱堂福拟转让18%股份给安徽江东产业投资集团有限公司，转让价款13.48亿元 [5] - 转让后马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人 [5] 经营业绩增长 - 长江电力2025年上半年发电量同比增长5.01% [6] - 金安国纪预计上半年扣非净利润同比增长4700%—6300% [6] - 新北洋预计上半年扣非净利润同比增长650%—720% [6] - 友发集团预计上半年净利润同比增长151.69%—178.93% [6] - 火炬电子预计上半年净利润同比增长50.36%—70.45% [6] - 智微智能预计上半年净利润同比增长62.85%—99.06% [6] - 友好集团预计上年度净利润同比增长51%左右 [7] - 纳微科技预计上半年净利润同比增长35%—62% [7] - 上海医药预计上半年净利润同比增长约52% [7] - 佐力药业预计上半年净利润同比增长24.30%—31.06% [7] - 沃华医药预计上半年净利润同比增长234%—378% [7] - 万里扬预计上半年净利润同比增长46.68%—57.55% [7] - 雷迪克预计上半年净利润同比增长40.48%—58.53% [7] - 晨光生物预计上半年净利润同比增长102.33%—132.38% [7] - 甘李药业预计半年度净利润同比增长101%到114% [7] - 东方精工预计半年度净利润同比增长120%—160% [7] - 联合精密预计上半年净利润同比增长46.61%—57.61% [7] 经营业绩下滑 - 福斯特预计上半年净利润同比减少49.05% [7] - 天邦食品预计上半年净利润同比下降56.01%—58.39% [7] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万元至3350万元，同比盈转亏 [7] 股权转让 - 曲江文旅拟公开挂牌转让雁荡山公司38%股权 [7] 项目中标 - 风范股份中标3.37亿元南方电网项目，约占2024年经审计营业收入的10.45% [7] - 杰瑞股份全资子公司收到项目授标函 [7] - 长缆科技中标中广核新能源2025年电缆附件框架采购第一标段项目 [7] 投资合作 - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目 [7] - 佐力药业与浙江大学签署联合研发中心共建协议及技术开发合同 [7] - 和顺电气与上海京能签订1.95亿元设备采购合同 [7] - 复星医药控股子公司药品芦沃美替尼片中国境内启动Ⅲ期临床试验 [7] - 安科生物独家代理重组人卵泡刺激素—CTP融合蛋白注射液 [7] - 安必平人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）取得医疗器械注册证 [7] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获得临床试验批准通知书 [7] 其他事项 - 峰岹科技H股股票于7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [8] - 弘亚数控拟变更公司名称为广州弘亚数控机械集团股份有限公司 [8] 增减持/回购 - ST凯利股东计划增持公司股份不低于1433.9万股 [8] - 映翰通股东德丰杰、南山阿斯特及董事韩传俊拟减持股份 [8] - 思林杰股东计划减持不超过3%公司股份 [8] - 国泰海通已完成A股股份回购，实际回购金额12.11亿元 [8]