独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[3] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[4] - 以会计专业人士身份被提名的需有经济管理高级职称及会计等岗位5年以上全职经验[6] 独立董事提名及任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构对公司事项审计等[11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 独立董事会议 - 董事会换届后首次专门会议前由过半数推举召集人[20] - 特定情形应召开专门会议[20] 公司对独立董事的保障 - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[22] - 及时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[22] 独立董事其他事项 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[23] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[23] - 聘请中介等费用由公司承担[23] - 公司给适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[23] - 公司可建立责任保险制度[24]

深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。 自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第五条 公司及实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 1 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《深圳 市英维克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 当公司披露以下重大事项时，在向深圳证券交易所报送相关信息披露 文件的同时，应当报备内幕信息知情人档案。 1 深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会 ...

龙虎榜交易数据 - 英维克因日涨幅偏离值达到7%登上龙虎榜 收盘价70.20元 日涨幅10.00% [1] - 当日成交总额20.33亿元 买入前五名合计2.19亿元 占总成交额10.76% 卖出前五名合计2.57亿元 占总成交额12.64% [2] 机构资金动向 - 买入金额最大前五名中出现1家机构席位 买入3678.19万元 占总成交1.81% [1][2] - 卖出金额最大前五名中出现3家机构席位 分别卖出3968.01万元、2137.80万元和1963.68万元 [1][2] - 机构席位净卖出2.41亿元 占当日总成交额11.86% [1] 深股通交易情况 - 深股通专用席位同时位列买一和卖一席位 买入8580.35万元的同时卖出10256.90万元 [2] - 深股通席位净卖出1676.55万元 呈现双向交易特征 [2] 营业部交易特征 - 国泰海通证券上海浦东新区陆家嘴东路营业部买入3572.28万元 卖出581.55万元 净买入2990.73万元 [2] - 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部买入1745.25万元 卖出1712.86万元 基本实现买卖平衡 [2]

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名严青为 深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律诉讼 - 立信对金亚科技投资者损失尚余500万元的12.29%部分担责[4] - 立信对保千里特定期间虚假陈述债务的15%部分担责，涉1096万元[4] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4] 审计费用与决策 - 公司2024年度审计及内控审计费130万元（不含税）[8] - 公司2025年度审计及内控审计费135万元（不含税）[8] - 2025年8月18日公司审议通过续聘立信为2025年度审计机构[9]

深圳市英维克科技股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 8 月） | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公 | 第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 744,466,584.00 元。 | 969,018,809.00 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | 任的，视为同时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-045 深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第五届董事 会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司董事会审议同 意选举齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士为公司第五 届董事会非独立董事；同意选举田志伟先生、严 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 691,472,984.20 | 728,186,242.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 30,271,583.34 | 30,213,333.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 102,338,757.08 | 43,584,576.46 | | 应收账款 | 2,628,324,101.99 | 2,428,405,953.58 | | 应收款项融资 | 300,904,9 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 单位：万元 | | 深圳市英维克精机技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 139.52 | 500.65 | | | 640.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市英维克智能连接技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10.10 | 146.50 | | 1.28 | 155.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 1,203.92 | | 1,204.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克智能技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 1.86 | | | 1.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克环境控制产品销售有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收 ...