证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-016 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 13 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-022 深圳市英维克科技股份有限公司 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超过 70% 的单位担保，该等担保全部系公司为控股子公司提供的担保。敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司于 2024 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十 次会议，审议通过了《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保 的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为全资及 控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请 授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 163,000 万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。 担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下： | 序号 | 被担保子公司 | 拟提供最高担保额度（万元） | | --- | - ...

深圳市英维克科技股份有限公司 注：公司 2023 年度利润分配方案尚需经过公司股东大会审议通过后实施。 二、严格按照监管要求履行信息披露义务 在信息披露工作方面，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的 要求，遵循公开、公平、公正的原则，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息披露媒体上，真实、准确、 完整、及时地披露公司信息，确保广大投资者享有平等的知情权。2023 年，公司严 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 2023 年 113,763,745.00 344,006,335.07 33.07% 2022 年 82,573,473.70 280,282,938.05 29.46% 2021 年 60,175,001.16 205,047,595.71 29.35% 谨规范地进行信息披露工作，有效地确保了信息披露的责任机制，未发生选择性信 息 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： （一）基本情况 本人田志伟，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。先后任 职于河南省建材研究设计院、广东发展银行郑州分行陇海支行、富友证券有限公司、渤 海证券有限责任公司、长江经济联合发展集团股份有限公司、长发集团长江投资实业股 份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独 立董事、上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、 北京联合德信投资有限责任公司执行董事、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 （二）利润分配方案应经公司董事会、监事会分 别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审 议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同 意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监 事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数 以上表决同意。 （2024 年 4 月） | 原章程 | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 注 本 民 币 | 公 | 司 | 册 | 资 | 为 | 人 | 第六条 | | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 564,976,399.00 元。 | | | | | | | | 568,818,725.00 | | | 元。 | | | | | | | | | 第二十条 公司股份总数为 564,976,399 股，均 | | ...

公司业务 - 公司主要收入来源为机房温控及储能温控业务[1] - 公司持续拓展数据中心和储能温控领域业务，营业收入和净利润呈高速增长趋势[13] - 公司在数据中心和储能温控领域市占率提高明显，有望成为领导者[51] 数据中心趋势 - 预计2023-2025年数据中心温控需求规模超过900亿，液冷技术渗透率将提高[2] - 数据中心能耗占比不断提升，温控设备需求增加，液冷技术应用有望提高效率[20] - 中国数据中心PUE值整体偏高，政府要求PUE降低，温控系统能耗降低关键[26] 储能温控市场 - 中国电化学储能快速增长，储能温控对电池性能至关重要[59] - 2022-2025年中国储能温控市场规模预计将增长至164.6亿元，液冷系统优势明显[64] - 公司在储能温控领域市占率提高明显，有望充分受益行业需求增长[70] 公司财务 - 公司毛利率和净利率稳定，近期有修复趋势，2023年上半年毛利率超过2020年全年水平[14] - 公司销售净利率在2023年前三季度提升接近3个百分点，期间费用率持续下降[15] - 公司预测2023-2025年营业收入同比增长37.8%-47.6%，归母净利润同比增长32.3%-40.2%[1]

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-014 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单 进行核查，并审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 名单>的议案》。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在内部对本次激励计划授予 股票期权授予登记完成日期：2024 年 3 月 25 日 股票期权授予数量：916 万份 股票期权行权价格：19.61 元/股 股票期权授予人数：305 人 期权简称：英维 JLC2 期权代码：037424 激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励 计划激励对象有关的任何异议。公司于 2024 年 1 月 26 日 ...

业绩总结 - 英维克中标中国电信弹性DC舱项目，模块报价约11.2亿元，为第一中标候选人[1] - 公司盈利预测显示，预计2023-2025年归母净利润分别为3.9/5.2/6.8亿元，对应EPS分别为0.68/0.92/1.20元，维持“增持”评级[15] - 英维克（002837.SZ）的股价为35.40元，2023年预计EPS为0.68元，对应PE为51.8倍，总市值为201亿元[17] 用户数据 - 2025年每股收益预计为1.20美元[19] - 2025年ROE预计为21%[19] - 2025年P/E预计为29.6[19] - 2025年资产负债率预计为55%[19] - 2025年股息率预计为1.2%[19] 未来展望 - 中国液冷数据中心市场预计到2023年将增长至154亿元，展望未来五年将以59%的复合增长率持续发展[12] - 公司在数据中心和储能领域具备全链条液冷解决方案能力，产品和技术布局领先[13] - 公司已推出Coolinside全链条液冷解决方案和BattCool储能全链条液冷解决方案，持续完善液冷技术[14] 新产品和新技术研发 - 英伟达DGX H100服务器的功耗为10200kW，其中GPU功耗为5600kW，CPU、NVSwitch、网卡等功耗为4600kW[11] 市场扩张和并购 - 运营商资本开支加大，液冷应用有望加速推进，英维克竞争优势持续体现[2] - 随着算力中心功率提升，液冷有望成为标配，公司长期成长性值得看好[3] 其他新策略 - 风险提示包括数据中心液冷应用不及预期、电子散热布局不及预期和市场竞争加剧风险[17]

业绩总结 - 公司在2023年前三季度实现营收20.72亿元，同比增长39.51%[1] - 公司预计2023/2024/2025年将实现营收36.25/48.33/63.29亿元，同比增长24.01%/33.34%/30.94%[2] - 2025年预计营业收入将达到6328.55百万元，增长率为30.94%[5] - 2024年预计归母净利润为513.40百万元，利润增速为32.48%[5] 用户数据 - 每股净资产为6.61元，较上一期增长约78.5%[1] 未来展望 - 公司预计2023/2024/2025年EPS分别为0.68/0.90/1.14元，对应2023/2024/2025年PE分别为44.45/33.55/26.61倍，维持对公司“推荐”评级[2] - 2025年预计公司的ROE将达到17.23%，较2022年增长约30.0%[6] 新产品和新技术研发 - 英维克华南总部基地生产的首批产品下线，一期建设总面积约11万平方米，产品涵盖液冷全链条产品等[1] 市场扩张和并购 - 公司是精密温控节能解决方案与产品提供商，液冷机柜的低功耗优势将帮助智算中心降本增效，公司在AI驱动下有望实现市场份额的进一步提升[1] 其他新策略 - 评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数相对市场表现，推荐评级为相对基准指数涨幅10%以上[10]

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-013 深圳市英维克科技股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东深圳市英 维克投资有限公司（以下简称"英维克投资"）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办 理了质押延期，具体事项如下： 先生所持公司股份质押情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 英维克 投资 144,981,955 25.50% 25,465,700 25,465,700 17.56% 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 齐勇 32,615,913 5.74% 4,056,000 4,056,000 12.44% 0.71% 4,056, ...