独立董事履职 - 杨希勇出席2次股东大会、11次董事会，表决同意65次[5] - 杨希勇参加提名、审计等会议，同意议案64次[6] - 杨希勇现场工作超15个工作日[9] 公司决策 - 2024年1月聘任邹远勇为副总经理、财务总监[13] - 2024年12月通过员工持股计划相关议案[14] 合规情况 - 关联交易、定期报告、员工持股计划合规[11][12][15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议维护权益[17]

报告与会议信息 - 公司《2024年年度报告全文及摘要》于2025年3月12日刊登于巨潮资讯网[2] - 2024年度业绩说明会于2025年3月21日15:00 - 17:00举行[2] 参会人员 - 总经理田洪池、副总经理王有庆、副总经理邹远勇、独立董事车光参会[2] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会在全景网以网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[2] - 投资者可于2025年3月21日14:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理[2][4][15] - 投资产品期限不超十二个月，有效期一年[3] - 拟购稳健型理财产品和进行国债逆回购投资[5] 风险与监督 - 投资受市场波动等影响[8][9] - 公司按规定决策管理并汇报，独董和监事会监督[10][11][12] - 公司将披露投资产品及损益情况[13] 影响 - 本次现金管理不影响日常经营，可为公司及股东获回报[14]

会计政策变更 - 2025年3月10日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[6] 影响及文件 - 变更对财务等无重大影响[7] - 备查文件含多份会议决议及审查意见[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司及子公司[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[13][14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入530,075.66万元，同比增长16.65%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,093.97万元，同比增长0.67%[4] - 截至2024年末公司总资产633,774.52万元，较上年增长24.37%[4] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产311,959.44万元，较上年增长1.29%[4] - 报告期内弹性体业务板块营业收入76,803.05万元，同比增长21.34%[5] - 弹性体业务全年平均毛利率24.82%[5] - 报告期内改性塑料业务板块营业收入380,585.41万元，同比增长19.18%[9] - 报告期内色母粒业务板块营业收入24,709.92万元，同比增长18.94%[12] 业务表现 - 公司弹性体业务TPV产品产销量大幅增长[5] - 公司改性塑料业务市场份额在不利环境下稳步提升[11] 新产品和新技术研发 - 公司推进10万吨TPU、6万吨多元醇新型高温共聚酯材料（一期）项目建设[15] - 公司PETG收缩膜成功量产销售[15] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会会议[17] - 2024年公司召开2次股东大会会议[22] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[23] - 2024年战略委员会召开6次会议[23] - 2024年提名委员会和薪酬与考核委员会各召开5次会议[23] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕发展战略和经营目标履职，提升治理水平[26][27] - 2025年公司持续做好投资者关系管理，加强沟通，强化现金分红[27] - 2025年公司董事会围绕发展目标，强化产业政策研究，加快数智转型升级[27] 重大事项 - 2024年11月11日审议多项发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案[19] - 2024年12月16日审议员工持股计划、非公开发行股票等议案[20]

项目情况 - 2022年3月拟投资5亿元建设道恩生物降解材料项目[2] - 截至公告披露日累计投入6360.17万元[3] - 以自有资金4989万元竞拍获地块使用权[4] 项目终止 - 2025年3月10日决定终止该项目[2] - 因市场挑战避免资源浪费和损失[5] - 符合战略，不影响现有业务[6]

业务概况 - 开展套期保值业务品种主要为聚丙烯等石化产品[3] - 拟用自有资金开展商品期货套期保值业务[5] 资金额度 - 预计动用交易保证金和权利金额度上限不超5000万元，可循环使用[3] 时间范围 - 投资期限自2025年3月10日起十二个月内[7] 目的风险 - 目的是规避原材料价格波动风险，锁定成本[9] - 业务存在价格波动等风险[11] 相关措施 - 采取业务与经营匹配等风险控制措施[12] - 按相关会计准则核算和披露[14]

审计机构人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 审计相关会议与决策 - 2024年3月29日开董事会、监事会，5月7日开股东大会，通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2025年3月8日审计委员会会议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计工作情况 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会核查认为中审众环具备资质和能力，同意聘任[6] - 审计委员会与注会及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成工作[8]

新策略 - 公司拟开展境内期货交易所聚丙烯期货套期保值业务，不投机[3] - 预计动用交易保证金和权利金额度上限不超5000万元，业务期一年[4][5] 业务目的与风险 - 开展PP期货套期保值业务为规避原材料价格波动风险，锁定成本[6][10] - 套期保值业务存在价格波动等多种风险[7] 风险控制 - 已建立较完善内部控制和风险控制制度[6] - 控制措施包括业务与经营匹配等[9]