投资设立子公司 - 公司拟使用自筹资金1000万元设立全资子公司山东道恩科技有限公司（暂定名）[1] - 设立子公司基于业务发展需要 董事会授权管理层全权办理相关事宜[1]

市场扩张和并购 - 公司拟用1000万元自筹资金设全资子公司[1] - 子公司暂定名山东道恩科技有限公司，法定代表人为田洪池[2] - 子公司注册地址在山东省烟台市龙口市[2] - 子公司注册资本1000万元，公司持股100%[3][4] - 出资方式为货币出资，以自筹资金出资[5] 未来展望 - 设立子公司利于推动业务、增强竞争力[6] 风险提示 - 设立子公司需办手续，存在运营等风险[7]

人员变动 - 公司召开职工代表大会选举蒿文朋为第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 蒿文朋1972年出生，曾就职海尔集团，曾任公司总经理，现任副董事长[4] - 蒿文朋获“山东省科技进步一等奖”等多项奖项[4] 股份情况 - 截至公告日，蒿文朋直接持有公司股份1,278,187股[4] - 截至公告日，蒿文朋通过员工持股计划间接持有公司股份100,000股[4]

股权交易 - 公司将道恩万亿51%股权以246万元转让给河北万亿[2] - 受让方30日内支付转让款，生效日起获股权[12][13] - 转让方收款后10个工作日完成登记交接[14] 道恩万亿情况 - 2025年9月30日资产987.70万元，负债496.68万元[8] - 2025年1 - 9月营收5.18万元，净利润 - 36.64万元[8] - 2024年营收0万元，净利润 - 49.71万元[8] 交易影响 - 本次交易利于提升公司经营管理效率[18]

股东大会信息 - 2025年11月18日14:30召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3][4] - 出席会议股东（或代表）118人，代表股份299,777,278股，占比63.2890％[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数299,666,608股，比例99.9631％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数297,761,183股，比例99.3275％[16] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度议案》同意票数24,890,210股，比例99.3150％[27] 投票方式及占比 - 现场投票股东9人，代表股份275,015,498股，占比58.0613％[9] - 网络投票股东109人，代表股份24,761,780股，占比5.2277％[9] 其他信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，见证律师为薛玉婷、张晓武[30] - 公告于2025年11月19日发布[34]

会议信息 - 会议由第五届董事会二十七次会议决定召开，2025年10月24日发通知[3] - 现场会议2025年11月18日14点30分召开，网络投票有对应时间[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）118人，代表股份299,777,278股，占比63.2890%[6] 议案表决 - 各议案表决有同意、反对、弃权股数及占比[7][9][10][11][12][14][15][16][17][19][20] - 议案1 - 3经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[20] - 议案4 - 9、议案11经出席会议股东有效表决权过半数通过[20] - 议案10经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[20] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开等程序合法有效[21]

公司决策 - 2025年11月18日召开第五届董事会第二十九次会议，9名董事全出席[1] - 选举王永放为第五届董事会薪酬与考核委员会委员[2][3] 市场扩张和并购 - 拟用1000万元自筹资金设全资子公司山东道恩科技有限公司[4][6] - 将控股子公司道恩万亿51%股权转让给河北万亿特种新材料制造有限公司[7][8]

公司投资与战略发展 - 公司拟使用自筹资金1000万元对外投资设立全资子公司，子公司暂定名为山东道恩科技有限公司 [1] - 此次投资旨在进一步推动公司的业务发展 [1]

智通财经APP讯，道恩股份(002838.SZ)公告，公司拟使用自筹资金1000万元对外投资设立全资子公司山 东道恩科技有限公司(暂定名)，该事项旨在进一步推动公司的业务发展。 ...

交易概述 - 公司出售控股子公司道恩万亿51%股权，交易价格为人民币246万元 [1] - 交易完成后，公司将不再持有道恩万亿股权，该公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易性质与审批 - 本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议 [1] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] 交易目的 - 交易旨在进一步优化公司资产结构及资源配置 [1]