证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-069 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决 定召开 2025 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）符合相关法律法规规定条件。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法 ...

（一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、董事田洪池先生、独立董事王翊民先生以视频 方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员及 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定，本次 权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化。 一、本次权益变动情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业" 或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 28 日，上市公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或 "上市公司"）发行股份及支付现金购买资产导致的股本结构变化； 2、本次权益变动前，上市公司的控股股东为道恩集团，实际控制人为于晓宁、韩 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、 | | | 曹波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 上市公司声明 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司及本公司全 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）与预案差异情况对照表 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于<山东 道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》（以下简称"预案"）；于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"重组报告书"）。 1 重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明 上市公司声明 上市公司声明 删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在 重组报告书中予以披露的相关表述。 交易对方声明 交易对方声明 无差异 证券服务机构及人员声 明 - 新增章节 目录 目录 根据全文章节更新目录 ...

道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、 | | | 曹波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相 关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。 本次交易尚需取得公司股东大会批准，并需经有权监管机构批准、注册或同意后方 可正式实施。本次交易能否取得前述批准、注册或同意及取得的时间均存在不确定性。 ...