股东大会信息 - 公司于2025年3月12日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月8日14点30分召开，网络投票时间为4月8日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）210人，代表股份281,216,513股，占公司有表决权股份总数63.1279%[7] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意281,001,812股，占比99.9237%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意281,091,612股，占比99.9556%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意281,004,312股，占比99.9245%[11] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》同意280,993,410股，占比99.9207%[12] - 《关于2024年年度报告全文及<摘要>的议案》同意281,089,512股，占比99.9548%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意6,286,014股，占比96.6913%[15] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意280,849,357股，占比99.8694%[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意279,229,132股，占比99.2933%，反对1,956,526股，占比0.6957%，弃权30,855股，占比0.0110%[18] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意281,004,212股，占比99.9245%，反对107,201股，占比0.0381%，弃权105,100股，占比0.0374%[19] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意280,479,087股，占比99.7378%，反对632,126股，占比0.2248%，弃权105,300股，占比0.0374%[20] 议案通过情况 - 议案1至议案6、议案8至议案11经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[20] - 议案7经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[20] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[21]

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][7] - 出席会议股东（或股东代表）210人，代表有表决权股份281,216,513股，占比63.1279％[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数281,001,812股，比例99.9237％[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数281,091,612股，比例99.9556％[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数281,004,312股，比例99.9245％[16] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》同意票数280,993,410股，比例99.9207％[18] - 《关于2024年年度报告全文及<摘要>的议案》同意票数281,089,512股，比例99.9548％[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数281,006,612股，比例99.9254％[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数6,286,014股，比例96.6913％，关联股东回避表决股份数274,715,398股[22] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票数280,849,357股，比例99.8694％[24] 其他信息 - 律师事务所为北京国枫律师事务所，见证律师为薛玉婷、张晓武[29] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[29] - 备查文件包含2024年度股东大会会议决议和北京国枫律师事务所相关法律意见书[30] - 公告发布时间为2025年4月9日[32]

文章核心观点 - 道恩股份预计2025年第一季度净利润同比增长20%-30%，业绩增长得益于政策推动和行业增长，公司加大研发销售力度且技术取得突破 [1] 公司情况 - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,236.44万元—4,589.48万元，同比增长20%—30% [1] - 作为高性能热塑性弹性体TPV行业领军企业，加大新品研发和销售力度，销量创同期历史新高 [1] - 在弹性体、改性塑料产品和应用领域取得突破，研发出新一代轮胎气体阻隔层材料DVA、人形机器人仿真皮肤等前沿技术，巩固中国热塑性弹性体领先地位 [1] 行业情况 - 汽车、家电、电子等消费产品以旧换新政策推动行业发展 [1] - 新能源汽车、家电、电子行业呈现强劲增长态势 [1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体数据以2025年第一季度报告为准[8] - 公告发布时间为2025年4月9日[10] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利4236.44万元 - 4589.48万元，比上年同期增长20% - 30%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利3512.17万元 - 3886.42万元，比上年同期增长22% - 35%[4] - 基本每股收益盈利0.09元/股 - 0.10元/股，上年同期为0.08元/股[4] - 截至2025年3月31日总股本为455,055,006股[4] 业务发展情况 - 2025年第一季度汽车、家电、电子等行业增长，公司产品销量创同期历史新高[6][7] - 公司依托研发平台研发前沿技术，战略布局新质生产力[7]

市场扩张和并购 - 公司拟收购山东道恩钛业100%股份并募资，或构成重大资产重组[4] 交易进展 - 2024年10月29日起停牌，11月12日复牌[5][6] - 2024年11月11日通过交易预案，多次披露进展[5][7][8] - 截至披露日，尽调等工作推进，方案待多环节审核[9][10]

权益变动 - 公司控股股东及一致行动人权益比例由60.87%稀释至59.78%[3] - 道恩集团权益比例稀释0.79%，韩丽梅稀释0.30%[5] 股份变动 - 无限售条件股份从214,108,573股增至216,533,404股[6] - 有限售条件股份从57,922,920股减至55,498,089股[6] 股本变动 - 总股本从446,909,458股增至455,005,006股[7]

可转债发行 - 2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[6] - 2020年7月20日“道恩转债”在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期为2021年1月8日至2026年7月1日，初始转股价29.32元/股，现为11.76元/股[8][9] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元可赎回[11] - 2025年部分交易日收盘价或触发赎回条款[4][16] 票面利率 - 债券期限内各年票面利率不同，本期为2.0%[14][15]

可转债情况 - 2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[3] - 2020年7月20日“道恩转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2021年1月8日至2026年7月1日，初始转股价29.32元/股，现为11.76元/股[6][7] - 2025年第一季度“道恩转债”转股减少8182.96万元，转股695.7942万股[9] - 截至2025年3月31日，累计转股8402.15万元，转股703.5478万股，剩余余额27597.85万元[9] 股份情况 - 2024年12月31日，有限售条件股份5777.6873万股，占比12.90%[9] - 2024年12月31日，无限售条件股份39027.0191万股，占比87.10%[9] - 2025年3月31日，有限售条件股份5776.6678万股，占比12.70%[9] - 2025年3月31日，无限售条件股份39723.8328万股，占比87.30%[9]

资金管理 - 2022年7月20日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司在中信银行烟台龙口支行开立现金管理专用结算账户[3] 账户注销 - 2025年3月27日公司注销该现金管理专用结算账户[4] - 注销账户开户机构为中信银行烟台龙口支行，账号为8110601011901533196[5]

子公司信息 - 全资子公司完成注册信息变更工商登记[2] - 变更后名称为山东道恩聚酯新材料有限公司[2] - 统一社会信用代码为91370681MA3WL7232X[2] - 注册资本7000万元[2] - 成立日期为2021年4月12日[2] 会议与公告 - 2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议[2] - 公告发布日期为2025年3月29日[4]