公司信息 - 证券代码为002838，简称为道恩股份[1] - 债券代码为128117，简称为道恩转债[1] 活动安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 采用网络远程方式，通过“全景路演”等参与[2] - 总经理等在线与投资者沟通[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[3]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于道恩转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露日，距离"道恩转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 5 月 12 日下午交易时段），2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 101.73 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失。 2.特提醒持有人注意在限期内转股。敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 ...

可转债基本信息 - 2020年7月2日公司发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[8] - 可转债初始转股价格29.32元/股，截至目前为11.76元/股[11] 赎回相关信息 - 道恩转债最后转股日为2025年5月12日[3] - 赎回价格101.73元/张，当期年利率2.00% [4] - 2025年3月19日至4月15日触发赎回条款[7] - 赎回登记日为2025年5月12日，赎回日为2025年5月13日[6] - 资金到账及赎回款到账时间[6][20] 交易及转股规则 - “道恩转债”于2025年5月8日停止交易[20] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元[23] - 当日买进可转债当日可转股[23]

股本变化 - 2025年4月22日至5月7日可转债转股致总股本从469,579,417股变为477,769,067股[4][7] 权益比例变动 - 控股股东及一致行动人权益比例由57.93%稀释至56.94%[3] - 道恩集团有限公司被动稀释0.72%，韩丽梅被动稀释0.27%[5] 股份占比变动 - 无限售条件股份占比从46.11%降至45.32%，有限售条件股份占比从11.82%降至11.62%[6] 信息披露 - 若后期权益比例变动，公司将及时披露[10]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.截至 2025 年 5 月 8 日收市后，距离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩 2 个交易 日。特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资 者注意投资风险。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 1 1.最后转股日：2025 年 5 月 12 日 2025 年 5 月 12 日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债" 的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债" ...

可转债发行 - 2020年7月2日公司公开发行360万张可转换公司债券，发行总额为3.6亿元[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格为29.32元/股，截至目前为11.76元/股[10] 赎回相关日期 - 最后转股日为2025年5月12日[3] - 赎回条件满足日为2025年4月15日[4] - 停止交易日为2025年5月8日[4] - 赎回登记日为2025年5月12日[4] - 赎回日为2025年5月13日[5] - 赎回资金到账日为2025年5月16日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年5月20日[5] 其他要点 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无"道恩转债"交易[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后5个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] - 公告备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[24]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.最后交易日：2025 年 5 月 7 日 2025 年 5 月 7 日是"道恩转债"最后一个交易日，当日"道恩转债"简称为"Z 恩 转债"；2025 年 5 月 7 日收市后"道恩转债"将停止交易。 2.最后转股日：2025 年 5 月 12 日 2025 年 5 月 12 日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债" 的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转股。 3.截至 2025 年 5 月 6 日收市后，距离"道恩转债"停止交易仅剩 1 个交易日，距 离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩 4 个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险，谨慎交易"道恩转债 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.最后交易日：2025 年 5 月 7 日 2025 年 5 月 7 日是"道恩转债"最后一个交易日，当日"道恩转债"简称为"Z 恩 转债"；2025 年 5 月 7 日收市后"道恩转债"将停止交易。 2.最后转股日：2025 年 5 月 12 日 2025 年 5 月 12 日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债" 的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转股。 3.截至 2025 年 4 月 30 日收市后，距离"道恩转债"停止交易仅剩 2 个交易日，距 离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩 5 个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 132,300 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元， 为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。担保期限 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在担保额度有 效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 132,300 万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公 ...

行业概述 - 玩具和婴童用品行业是轻工业的重要组成部分，承载家庭重托和婴童培育使命，具有娱乐性、教育性、安全性三大特征 [1][3] - 婴童用品涵盖喂养、护理、卫生、文具等细分品类，如奶瓶、纸尿裤、书包等 [3] - 2024年国内市场玩具（不含潮玩）零售总额978.5亿元（+7.9%），潮流玩具及周边零售总额558.3亿元，儿童推车169.8亿元（+17.5%），安全座椅54.7亿元（+13.2%），奶瓶73.6亿元（+8.1%） [1][13] 政策支持 - 2023年12月工信部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，强调开发婴童用品等领域新产品 [5][6] - 2025年4月市场监管总局发布4项婴童用品国家标准，覆盖标识设计、游泳用品等领域 [5][6] - 政策推动国内外标准接轨，重点提升婴童用品、学生用品等质量安全水平 [6] 产业链与出口 - 产业链涵盖上游原材料（塑料、纺织等）、中游生产制造、下游零售渠道，终端需求受消费偏好和收入水平影响 [7] - 2024年中国玩具（不含游戏）出口额398.7亿美元，2025年1-2月出口49.94亿美元；儿童推车2024年出口18.1亿美元（+10.2%），2025年1-2月出口2.64亿美元 [9] - 美国为主要出口目的地，2025年1-2月玩具出口美国占比26.39%（13.18亿美元），儿童推车出口美国占比26.52%（0.7亿美元） [10] 质量监管 - 2024年美国通报召回中国大陆产玩具和婴童用品73批次（-6.4%），欧盟通报609批次（+34.1%） [15] - 中国全年通报不合格产品1121批次（+57.4%），监管力度持续强化 [17] 竞争格局 - 全球前五大企业为美泰、孩之宝、多美、万代、乐高，以IP驱动全产业链；国内重点企业包括奥飞娱乐、泡泡玛特、好孩子国际等 [19] - 奥飞娱乐2024年上半年婴童用品收入6.05亿元（+4.85%），玩具收入4.84亿元（-6.56%），双品牌（Babytrend、澳贝）覆盖母婴全场景需求 [21] - 泡泡玛特2024年营收130.38亿元（+106.92%），构建潮玩全产业链运营平台 [23] 发展趋势 - 智能化加速：AI、物联网技术推动早教机器人、AR绘本等产品增长，5G和AI优化用户体验 [25] - 环保升级：可降解塑料、有机棉需求上升，绿色认证成为溢价关键 [26] - IP与个性化驱动：国潮与国际IP联名提升附加值，订阅制租赁和二手平台兴起 [27][28]