证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-141 二、拟设立全资子公司的基本情况 中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标， 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金新设新加坡全资 子公司，总投资额不超过 1000 美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为 准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部 事宜。 2025 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 对外投资设立境外子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项 属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 英文名称：DAWN POLYME ...

一、交易概述 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-139 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易价格不包含交易对手方 SK 香港的关联方 SK Geo Centric Co., Ltd.和/ 或 SK Innovation Co., Ltd.拟转让给上市公司其持有的标的公司产品相关的专利、专 有技术及商标，前述知识产权转让价格不超过人民币 64,700,000 元。截至本公告日， 知识产权转让协议尚未签署，后续公司将根据《股权转让协议》约定，于变更登记日前 与相关方另行签署知识产权转让协议。 为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，山东道恩高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》。公 司以自有资金 51,596.64 万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称"SK ...

关联交易预计 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总额不超100895万元[2] - 2026年预计向关联人采购原材料、产品金额75285万元[4] - 2026年预计向关联人销售产品、商品金额10310万元[5] - 2026年预计接受关联人提供的劳务金额15300万元[5] 关联交易实际发生 - 2025年1 - 10月向道恩化学购买原材料、产品实际发生额35031万元，预计金额46030万元，差异 - 23.90%[7] - 2025年1 - 10月向大韩道恩购买原材料、产品实际发生额6204万元，预计金额8130万元，差异 - 23.69%[7] - 2025年1 - 10月向道恩钛业购买原材料、产品实际发生额382万元，预计金额2700万元，差异 - 85.85%[7] - 2025年1 - 10月向海尔环保购买原材料、产品实际发生额2368万元，预计金额4500万元，差异 - 47.38%[7] - 2025年1 - 10月向道恩模塑购买原材料、产品实际发生额332万元，预计金额1197万元，差异 - 72.26%[7] - 2025年1 - 10月向双龙化工购买原材料、产品实际发生额38万元，预计金额430万元，差异 - 91.16%[7] - 2025年1 - 10月荣畅物流提供劳务实际发生金额6765，较预计8950减少24.41%[8] - 2025年1 - 10月国际物流提供劳务实际发生金额1127，较预计1211减少6.94%[8] 关联公司财务数据 - 2024年度道恩化学总资产107445.28万元，净资产93857.80万元，营业收入59125.66万元，净利润2509.84万元[11] - 2024年度大韩道恩总资产36517.37万元，净资产25887.18万元，营业收入39969.67万元，净利润1326.11万元[13] - 2024年度道恩钛业总资产120978.22万元，净资产58629.94万元，营业收入155623.01万元，净利润11773.99万元[15] - 山东道恩模塑有限公司2024年总资产27433.39万元，净资产11590.87万元，营业收入10428.85万元，净利润726.24万元[20] - 山东龙口双龙化工有限公司2024年总资产14547.63万元，净资产5858.60万元，营业收入8171.20万元，净利润706.82万元[22] - 山东东朋自控仪表有限公司2024年总资产4129.92万元，净资产3150.82万元，营业收入4202.83万元，净利润158.30万元[24] - 烟台龙港泵业股份有限公司2024年总资产33390.62万元，净资产7069.25万元，营业收入16544.93万元，净利润 - 1413.24万元[27] - 山东道恩斯维特科技有限公司2024年总资产75083.74万元，净资产30988.91万元，营业收入42860.38万元，净利润3854.21万元[29] - 山东道恩国际贸易有限公司2024年总资产71357.48万元，净资产41996.50万元，营业收入95394.83万元，净利润4593.67万元[31] - 龙口市东泰橡塑制品有限公司2024年总资产3047.27万元、净资产1643.24万元、营业收入1260.27万元、净利润45.50万元[33] - 山东荣畅物流有限公司2024年总资产34084.97万元、净资产20254.71万元、营业收入37236.06万元、净利润3331.41万元[36] - 山东道恩国际物流有限公司2024年总资产29783.86万元、净资产19424.89万元、营业收入16015.96万元、净利润2060.14万元[39] - 烟台化工设计院有限公司2024年总资产713.66万元、净资产465.16万元、营业收入1090.15万元、净利润 - 29.83万元[41] - 山东道恩旅游服务有限公司2024年总资产1771.25万元、净资产 - 1270.15万元、营业收入453.70万元、净利润 - 630.40万元[44] - 山东道恩工程建设有限公司2024年总资产7467.20万元、净资产3711.31万元、营业收入5385.37万元、净利润573.76万元[47] - 2024年度荣畅农机总资产3540.25万元，净资产840.16万元，营业收入3634.70万元，净利润193.88万元[50] 关联公司基本信息 - 道恩化学注册资本10000万元人民币，成立于2018年1月9日[9] - 大韩道恩注册资本2400万美元，成立于2011年12月23日[12] - 道恩钛业注册资本11595.5万元人民币，成立于2007年7月26日[14] - 海尔环保注册资本8000万元人民币，成立于2024年12月6日[16] - 山东道恩模塑有限公司注册资本3506.22万元[19] - 山东龙口双龙化工有限公司注册资本728万元[21] - 山东东朋自控仪表有限公司注册资本5040万元[24] - 烟台龙港泵业股份有限公司注册资本7600万元[26] - 龙口市东泰橡塑制品有限公司注册资本1000万元，法定代表人邹方有，成立于2003年4月23日[32] - 山东荣畅物流有限公司注册资本4000万元，法定代表人韩永卫，成立于2016年5月26日[35] - 山东道恩国际物流有限公司注册资本2000万元，法定代表人韩永卫，成立于2002年11月8日[38] - 烟台化工设计院有限公司注册资本300万元，法定代表人张勇军，成立于1985年10月12日[41] - 龙口市荣畅农机服务有限公司注册资本50万元，成立于1991年1月11日[48] - 山东蔚岚丰源新材料有限公司注册资本500万元，成立于2024年10月25日[51] 其他要点 - 2025年1 - 10月部分关联交易实际开展与预计存在差异，属正常经营行为[8] - 公司与关联方交易以市场公允价格为结算依据[53] - 公司根据经营情况与关联方签订协议[54] - 公司与关联方交易利于日常经营业务持续稳定进行，对未来财务和持续经营无不利影响[55] - 公司预计2026年度日常关联交易属正常业务范围，符合公司发展需要[56] - 独立董事同意将2026年度日常关联交易议案提交股东会审议[56] - 公告发布时间为2025年12月11日[59]

关联交易 - 公司预计2026年度日常关联交易属正常业务范围[1] - 交易遵循公开、公平、公正原则，价格公平合理[1] - 不存在损害公司和股东利益情形，不影响独立性[1] 决策流程 - 董事会审议时关联董事回避表决，同意相关议案[1] - 同意将事项提交股东会审议[1]

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-142 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议 案》。会议决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东会， 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-138 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁 先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》 为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思 开致新投资香港有限公司（以下简称"SK 香港"）持有的宁波爱思开合成橡胶有 ...

塑料板块市场表现 - 2023年12月8日，塑料板块整体较上一交易日上涨1.37%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内领涨个股为双星新材，收盘价7.62元，涨幅达9.96%，成交额1.58亿元 [1] - 板块内涨幅居前的个股还包括江苏博云（涨6.41%）、道恩股份（涨6.08%）、聚石化学（涨5.26%）和东材科技（涨5.22%） [1] 塑料板块个股涨跌情况 - 当日板块内共有10只个股涨幅超过3%，其中双星新材涨停，乐凯胶片涨幅4.98% [1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的为泛亚微透，下跌5.48%，佛塑科技下跌2.02% [2] - 东材科技成交量最为活跃，达75.56万手，成交额15.57亿元，道明光学成交额也较高，达21.91亿元 [1] 塑料板块资金流向 - 当日塑料板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.23亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，金额分别为1.26亿元和1.97亿元 [2] - 在个股层面，东材科技获得主力资金净流入1.02亿元，净占比6.57%，但同时遭遇散户资金净流出7652.71万元 [3] - 瑞华泰和道恩股份分别获得主力资金净流入3314.60万元和3133.85万元，主力净占比分别为9.89%和13.52% [3] - 银禧科技在获得主力净流入2223.76万元的同时，也获得了游资净流入1968.24万元 [3]

公司股价与交易数据 - 12月2日，公司股价上涨1.72%，成交额达7232.74万元 [1] - 当日融资买入1558.59万元，融资偿还823.97万元，实现融资净买入734.62万元 [1] - 截至12月2日，公司融资融券余额合计6.53亿元，其中融资余额6.53亿元，占流通市值的6.25%，该余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 12月2日融券卖出100股，金额2183元，融券余量6400股，融券余额13.97万元，同样超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子复合材料 [1] - 主营业务收入构成为：改性塑料73.88%，热塑性弹性体13.08%，其他产品7.34%，色母料4.49%，其他(补充)1.21% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入44.56亿元，同比增长18.23% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润1.31亿元，同比增长32.96% [2] 股东结构与分红情况 - 截至9月30日，公司股东户数为2.34万户，较上期减少13.95% [2] - 截至9月30日，人均流通股为17947股，较上期增加16.22% [2] - 公司A股上市后累计派现4.41亿元，近三年累计派现1.20亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第三大流通股东，持股904.71万股，相比上期增加246.40万股 [3] 公司基本信息 - 公司全称为山东道恩高分子材料股份有限公司，位于山东省龙口市 [1] - 公司成立于2002年12月6日，于2017年1月6日上市 [1]

公司与道恩股份的DVA项目合作进展 - 玲珑轮胎与道恩股份合作的DVA项目仍在持续推进中 [1] - 该项目目前处于路测评审环节 [1]

钛白粉概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，钛白粉概念板块整体下跌0.73%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的有6只，涨幅居前的个股包括钛能化学上涨1.18%、钒钛股份上涨0.65%、金浦钛业上涨0.63% [1] - 跌幅居前的个股包括安纳达、国城矿业、天原股份等 [1] 板块资金流向 - 钛白粉概念板块整体获得主力资金净流入0.25亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为钒钛股份净流出2128.23万元、龙佰集团净流出1979.10万元、东华科技净流出490.26万元、鲁北化工净流出379.52万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为振华股份净流入2998.27万元、金浦钛业净流入2937.53万元、国城矿业净流入936.03万元 [2][4] 个股交易数据 - 安纳达股价下跌4.61%，换手率达20.08%，主力资金净流出191.98万元 [3] - 国城矿业股价下跌3.13%，换手率为3.55%，主力资金净流入936.03万元 [3] - 金浦钛业股价上涨0.63%，换手率为13.76%，主力资金净流入2937.53万元 [4] - 振华股份股价上涨0.60%，换手率为4.79%，主力资金净流入2998.27万元 [4]