新策略 - 公司拟开展境内期货交易所聚丙烯期货套期保值业务，不投机[3] - 预计动用交易保证金和权利金额度上限不超5000万元，业务期一年[4][5] 业务目的与风险 - 开展PP期货套期保值业务为规避原材料价格波动风险，锁定成本[6][10] - 套期保值业务存在价格波动等多种风险[7] 风险控制 - 已建立较完善内部控制和风险控制制度[6] - 控制措施包括业务与经营匹配等[9]

业绩总结 - 2024年度预计合计计提减值约1669.78万元[2] - 2024年信用减值损失821.45万元，资产减值损失848.33万元[2] - 2024年计提减值影响利润总额1669.78万元，减少年末所有者权益[8] 其他新策略 - 以预期信用损失为基础计提信用减值损失[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[5] 决策审批 - 审计委员会认为计提符合规定[9] - 董事会和监事会同意计提资产减值准备[10][11]

审计机构人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 审计相关会议与决策 - 2024年3月29日开董事会、监事会，5月7日开股东大会，通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2025年3月8日审计委员会会议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计工作情况 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会核查认为中审众环具备资质和能力，同意聘任[6] - 审计委员会与注会及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩数据 - 2024年营业收入53.01亿元，增16.65%[2] - 2024年净利润1.41亿元，增0.67%[2] 资产负债 - 2024年末总资产63.38亿元，增24.37%[2] - 2024年末负债总额30.40亿元，增64.84%[8] 费用收入 - 2024年研发费用增7364.25万元，增39.75%[13] - 2024年营业外收入增557.91万元，增798.19%[13]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月10日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 2024年监事会成员列席11次董事会、2次股东大会会议[5] 未来展望 - 2025年监事会围绕规范发展强化监督职能[12] 其他新策略 - 监事会确保管理层执行决策，对不规范提意见促发展[12]

人员与组织 - 2024年公司员工总数达2283人，研发人员405人，占比约17.74%[12] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[23] - 报告期内公司召开2次股东大会[21] - 报告期内公司召开11次董事会[23] - 报告期内公司监事会召开7次会议[24] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入530,075.66万元，同比增长16.65%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,093.97万元，同比增长0.67%[14] - 截至2024年末公司总资产633,774.52万元，较上年增长24.37%[14] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产311,959.44万元，较上年增长1.29%[14] - 2024年度公司及子公司累计实现利税19929.16万元[65] 荣誉排名 - 2024年公司位列山东民营企业创新100强第56名[15] - 2024年公司位列《胡润中国新材料企业百强榜》第96位[15] 公告与分红 - 2024年度公司披露141份公告，上网文件60份，合计发布201份公告[25] - 自2017年上市以来公司累计现金分红3.96亿元[28] - 2024年前三季度共派发现金红利15,347,953.74元[29] - 2024年度拟派发现金红利28,503,342.66元[31] - 2024年度现金分红金额合计43,851,296.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.11%[31] 股份回购 - 截至2024年9月18日，公司累计回购股份9,534,100股，占公司总股本的2.13%，成交总金额为98,944,184.59元[32] 员工关怀 - 公司员工劳动合同签订率达到100%[36] - 公司推进新员工暖心关爱60天行动，为大学生量身打造180天培养方案[38] 供应链管理 - 公司践行社会环境责任，要求供应链保持绿色、环保、健康状态[42] - 公司采用规范化招标流程采购通用类产品，引入BIP软件管理系统实现供应链全流程线上操作[43] - 公司在龙口、青岛、上海、重庆、广东等地设立采购中心[43] 廉洁体系 - 公司构建全方位廉洁自律体系，新员工入职需签订《廉洁自律承诺书》，每年与供应商签订《阳光协议》[44][45] 客户服务 - 公司围绕四个核心全面服务客户，提供一站式新材料应用解决方案[45] 环保情况 - 公司严格执行建设项目“三同时”管理，编制环保制度和应急预案，管控生产环节污染物排放[46] - 山东道恩高分子材料股份有限公司排污许可证有效期为2023 - 10 - 10至2028 - 10 - 09[49] - 青岛海尔新材料研发有限公司排污许可证有效期为2025 - 01 - 06至2030 - 01 - 05[49] - 山东道恩高分子材料股份有限公司废水化学需氧量排放未超标[53] - 青岛海尔新材料研发有限公司废气非甲烷总烃排放未超标[53] - 山东道恩降解材料有限公司废水氨氮、化学需氧量及废气挥发性有机物、氮氧化物排放未超标[55] - 公司环保设备改造投入1326万元，本年缴纳环境保护税10848.65元[61] - 公司及多家子公司编制突发环境事件应急预案并完成备案[57][58][59] 技术与合作 - 公司参与再生循环PCR技术标准制修订，有6项国际标准提案、发布7项国内标准[62] - 2024年12月，公司与海尔共同成立青岛海尔环保材料科技有限公司[62] 未来展望 - 2025年公司将完善企业社会责任管理机制，推动ESG理念与企业社会责任融合[66]

公司信息 - 公司证券代码为002838，简称为道恩股份[1] - 公司债券代码为128117，简称为道恩转债[1] 会议决策 - 2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议[2] - 会议审议通过全资子公司更名及变更经营范围议案[2] - 全资子公司由山东道恩降解材料有限公司更名为山东道恩聚酯新材料有限公司[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月12日[4]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司，下同）生产经营和发展需要，2025 年度公司 拟向银行申请不超过人民币 31.13 亿元（含 31.13 亿元）的综合授信额度。该额度的有 效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，在授信期限 内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-037 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （2 ...