证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-125 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次会议2025年10月29日通讯召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过修订交易报告书草案及摘要议案，审计基准日更新至2025年6月30日[2] - 审议通过批准交易相关加期审计、备考审阅报告议案[6] 表决结果 - 修订议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] - 批准报告议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[8]

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本 公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-126 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司根据标的公司、上市公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日的《审计报告》《备考 审阅报告》及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《山 东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 更新释义 | | | 更新本次交易的决策过程； 1、 | | 重大事项提示 | 2、更新本次发行股份购买资产实施前后上市公司的股权结构 | | | 变化情况； | 1 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 3、更新财务数据 | | | | 1、更新财务数据； | | 第一节 | 本次交易 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报 ...

申港证券股份有限公司 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报 ...

上海泽昌律师事务所 二零二五年四月 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-04-01 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受山东道恩高分子材料股 份有限公司委托，作为本次交易的专项法律顾问。 关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券 法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司审阅报告 众环阅字(2025) 0100016 号 审 阅 报告 众环阅字(2025)0100016 号 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考合并财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证 程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有按照 后附备考合并财务报表附注二所述编制基础编制。 如备考合并财务报表附注二所述,后附的道恩股份公司备考合并财务报表系仅供道恩股 份公司向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会报送发行股份及支付现金购买资产重大 资产重组申报材料之用,不做其他用途。相应地,本报告仅供道恩股份公司向深圳证券交易 所、中国证券监督管理委员会报送发行股份及支付现金购买资产重大资产重组申报材料之用, 不做其他用 等通合伙) 中国注册会计师: 方正 中国注册会计师: 陈玲 2025年10月23日 中国·武汉 审阅报告第1页共1页 考 ...

山东道恩钛业股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0104225号 II 录 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | ร | | 资产负债表 | · 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ા રે | i 起始页码 审计报告 审计报告 众环审字(2025) 0104225 号 山东道恩钛业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业公司"）财务报表,包括 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 道恩钛业公司 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 1 [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 五次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 第五届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第五次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 1、因本次交易审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，公司对相关文件进行修订， 编制了《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。我们认为《山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》及其摘要内容符合有关法律、法规、规范 ...