招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 不提前赎回"华统转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对华统股份不提前赎回"华统转债"事项进 行了核查，核查情况如下： 一、"华统转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550 万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所"深证上 〔2020〕346号"文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转债"，债券代码"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-036 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中副董事长朱凯先生以及独立董事郭站红先生、吴天云先 生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于不提前赎回华统转债的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 25 日，公司股票已连续 15 个交易日 收盘价格高于"华统转债"当期转股价格的 130%，已触发"华统转债"的有条 件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"华统转债"的提前赎回权利。且自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日止期间，如公司再次触发"华统转债"的 赎回条款，均不行使提前赎回权利。 2、以 2024 年 9 月 25 日后首个交易日重新计算，若"华统转债"再次触发 有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使"华统转债"的提 前赎回权利，并履行信息披露义务。 一、"华统转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-035 浙江华统肉制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：华统 股份、证券代码：002840）已连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、 3 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易 规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，经公司董事会自查、并书面发函询问公司控股股 东及实际控制人对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如 ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开公 司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事 的议案》，同意选举楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。 截至公司2023年第五次临时股东大会通知发出时，楼芝兰女士尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规 定，楼芝兰女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事楼芝兰女士通知，楼芝兰女士已按照相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-034 浙江华统肉制品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 19 日 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 ...

一、"华统转债"的基本情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-033 债券代码：128106 债券简称：华统转债 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于公司不提前赎回华统转债的议案》，董事会决定不行使"华统转债"的提前赎 回权利。且自 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日止期间，如公司再次触发"华 统转债"的赎回条款，均不行使提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、自 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 15 日，公司股票已连续 9 个交易日收 盘价格高于"华统转债"当期转股价格的 130%。若在未来 21 个交易日内，公司 股票有 6 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 11.47 元/股），将 触 ...

业绩总结 - 公司2024年2月生猪销售数量为18.46万头，同比增长0.05%[1] - 公司2024年2月销售收入为3.04亿元，同比增长11.10%[1] - 公司2024年商品猪销售均价为14.30元/公斤，环比上升3.55%[1] - 公司2024年营业收入预计为20292万元，增长率为57.6%[3] - 公司2024年EBITDA预计为1584万元[3] - 公司2024年归母净利润预计为807万元，EPS为1.31元/股[3] 资本运作 - 公司计划定增不超过16亿元助力产能扩张及资本结构优化[2] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为-5.80/8.07/13.14亿元，对应EPS分别为-0.94、1.31、2.14元/股[2] - 公司维持合理价值22.31元/股不变，维持“买入”评级[2] - 华统股份2025年预计营业收入将达到274.44亿元，较2021年增长227.3%[4] - 公司2024年ROE预计为28.2%[3] - 2023年营业利润率预计为-703.4%，2024年将大幅增长至227.3%[4] - 2021年净利率为-3.0%，2025年预计将提升至6.0%[4] - 公司资产负债率在2023年达到最高值72.6%，之后逐年下降[4] - 2021年ROE为-12.5%，2025年预计将提升至31.8%[4] 其他 - 存货周转率在过去五年中呈现下降趋势，从15.89下降至9.57[1] - 净利润在过去五年中呈现增长趋势，从-247上升至1,643[1] - 每股收益在过去五年中呈现增长趋势，从-0.44上升至2.14[1]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-032 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年 2 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2024 年 2 月份销售情况 1、生猪销售情况 2024年2月份，公司生猪销售数量184,620头（其中仔猪销售8,300头），环比 变动-21.73%，同比变动0.05%。 2024年2月份，公司生猪销售收入30,396.76万元，环比变动-14.88%，同比变 动11.10%。 2024年2月份，商品猪销售均价14.30元/公斤，比2024年1月份上升3.55%。 2、鸡销售情况 2024年2月份鸡销售数量107.04万只，环比变动-40.10%，同比变动38.63%。 2024年2月份鸡销售收入764.79万元，环比变动-60.27%，同比变动-51.00%。 2024年2月份鸡销售数量环比变动主要原因为受春节假期影响销售 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-031 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额 为 279,325 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 2、本次被担保对象浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、 丽水市绿生源饲料有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、担保情况概述 签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司天台华统食品有限公司（以 下简称"天台华统"）自 2024 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 13 日融资期间内最高 融资限额为折合人民币 3,000 万元的所有融资债权提供最高额连带责任保证担 保。保证期间为债务清偿期限届满之日起三年。保证担保范围为本合同项下所产 生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息、融资过程中发生的垫付款、 违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-030 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司全资子公司引入新股东并增资 同时接受关联方担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易情况概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月24日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司全资 子公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联 交易的议案》、《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并增资 同时接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意仙居县广信食品有限公司（以下 简称"仙居食品"）按1.4926元人民币出资认缴1元注册资本、浦江华统牧业有限 公司（以下简称"浦江牧业"）按1元人民币出资认缴1元注册资本的价格引入中 国农业产业发展基金有限公司（以下简称"中农基金"）作为新股东。中农基金 分别以人民币5,000万元认购仙居食品及浦江牧业新增股权，其中认缴仙居食品 注册资本为人民币3,349.84万元，认缴浦江牧业注册资本为人民币 ...