| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第二十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定行使"华统转债"的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、赎回情况概述 （一）"华统转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 ...

可转债发行 - 2020年4月10日发行550万张可转换公司债券，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股价格 - 截至目前“华统转债”转股价格为8.82元/股[8] 赎回触发 - 2024年9 - 11月公司股票触发“华统转债”有条件赎回条款[9] 赎回信息 - 赎回价格101.21元/张，年利率1.80%[2] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日2024年12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 赎回资金2024年12月16日到中登公司账户，投资者12月18日到账[4] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“华统转债”情况[16] - 公告由公司董事会2024年12月9日发布[21]

可转债发行 - 2020年4月10日发行550万张可转换公司债券，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股价格 - 截至目前“华统转债”转股价格为8.82元/股[8] 赎回触发 - 2024年9月27日至11月6日触发有条件赎回条款[9] 赎回信息 - 赎回价格101.21元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日2024年12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 赎回资金2024年12月16日到中登公司账户，投资者赎回款12月18日到账[4] - 完成赎回后“华统转债”将在深交所摘牌[3] - 截至2024年12月10日未转股将被强制赎回[3] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报[17] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[17] - 转股不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] - 转股新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[17] 相关人员交易情况 - 公司实际控制人等六个月内无交易“华统转债”情况[16] 备查文件 - 包含第五届董事会第十三次会议决议[18] - 包含第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议[18] - 包含招商证券核查意见[18] - 包含国浩律师（杭州）事务所法律意见书[19]

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第二十次提示性公告 一、赎回情况概述 （一）"华统转债"基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 关于华统转债赎回实施的第十九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失， ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-136 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为华统集团。 2、截至本公告日，华统集团直接持有公司股份 187,046,405 股，占公司总股 本的 29.18%。另外，华统集团通过上海华俭食品科技有限公司间接持有公司 132,200,000 股股份，占公司总股本的 20.63%；通过浙江精智企业管理有限公司 间接持有公司 5,536,311 股股份，占公司总股本的 0.86%，合计持有公司 324,782,716 股股份，合计占公司总股本的 50.67%。 3、华统集团拟参与公司2023年度向特定对象发行A股股票事项，拟以现金 认购不低于5,000万元（含本数）且不超过20,000万元（含本数），同时认购股票 数量不超过公司已发行股份的 2% 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 除上述情形外，华统集团在上述增持计划公告披露之日前12个月内未披露其 他增持计划。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

目 录 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性…………………………………第 1—10 页 2-1 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1246 号 天健函〔2024〕1246 号 ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ᤋ୶䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨѝᗳ㿱㩭ᇎ࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕл ㆰ〠㿱㩭ᇎ࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩ㿱㩭ᇎ࠭ᡰᨀ৺Ⲵ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠ॾ㔏㛑ԭޜਨᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈ⧠≷ᣕ䈤᰾ྲ лDŽ ⭡ᤋ୶䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨѝᗳ㿱㩭ᇎ࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕл ㆰ〠㿱㩭ᇎ࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩ㿱㩭ᇎ࠭ᡰᨀ৺Ⲵ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠ॾ㔏㛑ԭޜਨᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈ⧠≷ᣕ䈤᰾ྲ лDŽ 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性 报告 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 证券代码:002840 证券简称:华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. (浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人(主承销商) MS @ 招商证券 (深圳市福田区福田街道福华一路111号) 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见落实函》（审核函〔2024〕120052 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所 提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明，现回复如下， 请予审核。 说明： （1）如无特别说明，本落实函回复中使用的简称和释义与募集说明书 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审核 中心意见落实函的 专项核查意见 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 3-1 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 （杭州）事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（五 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-135 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...