股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超21.31元/股[1] - 截至2025年6月4日，累计回购4558300股，占总股本0.57%，金额50009697.04元[3] - 回购最高成交价11.44元/股，最低10.36元/股，时间为2024年9月9日至2025年6月4日[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励，未用完将注销[9] 控股股东增持与获配 - 截至2025年2月5日，控股股东增持4457300股，占总股本0.69%，金额5001.54万元[6] - 截至2025年5月15日，控股股东获配5376344股，占发行后总股本0.67%[7]

关联交易 - 2025年5月30日公司审议通过拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易议案[1] 基金投资 - 供赢基金规模100,000万元，公司拟认缴30,000万元占比30%[1] - 2025年5月30日公司零对价受让供赢基金30%财产份额，对应认缴30,000万元未实缴[2] 协议签署 - 2025年6月5日公司与多家机构签署《合伙协议》[4]

回购方案 - 2024年8月19日审议通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超21.31元/股[1] - 回购实施期限自方案通过日起十二个月内[1] 回购成果 - 截至2025年5月31日，累计回购4557300股，占总股本0.57%[2] - 最高成交价11.44元/股，最低10.36元/股[2] - 成交总金额49998857.04元（不含费用）[2]

基金设立与合作 - 华统股份拟与银河资本、京亚资本、绿色食品基金、金扁担投资、歙州农文旅、黟县国投共同投资设立供赢基金，基金规模为10亿元 [1] - 公司作为有限合伙人拟认缴3亿元，占比30% [1] - 基金投资方向涵盖现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、农业科技创新等绿色食品产业全产业链 [1] 份额转让安排 - 公司于2025年5月30日以零对价受让华统集团持有的供赢基金30%财产份额，对应认缴出资3亿元 [2] - 转让份额尚未实缴出资 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月30日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事7名，实际到会7名，其中3名独立董事采取通讯方式表决 [1] - 会议由董事长朱俭军主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议，关联董事回避表决 [2] - 审议通过《关于公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易的议案》，保荐机构出具专项核查意见 [3] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，审计委员会已前置审议 [4] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议 [5] 信息披露 - 全部议案具体内容同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1][2][3][4][5] - 公司发布《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，明确后续审议程序 [6]

交易信息 - 公司拟零对价受让华统集团持有的供赢基金30%财产份额，对应认缴出资30000万元且未实缴[1] - 2025年5月30日签署《转让协议》和拟签署《合伙协议》[1] - 转让后公司认缴30000万元占30%，华统集团退出[13] 相关方数据 - 华统集团注册资本50097.5万元，截至2025年3月31日总资产1478395.01万元、净资产297350.68万元，2025年1 - 3月营业收入255299.32万元、净利润1328.46万元[4][6] - 供赢基金认缴总额10亿元，无财务数据[10] 审批情况 - 2025年5月30日公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过受让议案，无需提交股东大会审议[3] - 公司本次受让不构成重大资产重组，在董事会审批权限内[3] 基金情况 - 合伙企业总认缴出资额为10亿元，各合伙人按比例出资[23] - 合伙期限为10年，基金存续期为7年，投资期4年，退出期3年[20][21] - 基金存续期满可申请延长2次，每次不超1年，须全体合伙人表决权100%同意[22] - 投资未上市企业附转股条件的债权不得超合伙企业实缴金额的20%[25] - 余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额收益分配给银河创新与京亚资本，双方按40：60比例分配[30][31] - 投委会共4名委员，决策事项须全票通过，设主任1名、观察员1名[32] 其他 - 2025年初至披露日，公司与关联人累计关联交易总金额为71.66万元[38] - 公司受让供赢基金财产份额有利于资源整合，资金为自有或自筹，不影响财务与独立性[36][37] - 公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易获独立董事同意[39] - 保荐机构对公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易事项无异议[40]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募集资金总额1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投入调整 - 生猪养殖建设项目原拟投入1,056,000,000.00元，调整后为1,043,880,489.53元[5] - 饲料加工建设项目原拟投入64,000,000.00元，调整后为63,265,484.21元[5] - 偿还银行贷款项目原拟投入480,000,000.00元，调整后为474,491,131.61元[5] 资金安排 - 公司拟向绩溪牧业、荆山牧业和兰溪饲料分别提供不超759,185,810.57元、284,694,678.96元和63,265,484.21元的无息借款[5] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共5,749.40万元，用募集资金全部置换[6] - 公司拟用不超40,000.00万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[7][8] 风险与措施 - 闲置募集资金投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期，存违规操作和监督失控风险[12] - 公司通过选择投资产品、建立台账、监督检查等措施控制投资风险[13] 审议情况 - 2025年5月30日第五届董事会第二十一次会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[16] - 2025年5月30日第五届监事会第十七次会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[18] - 2025年5月30日第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过相关议案[19] - 保荐机构核查认为使用闲置募集资金现金管理履行必要审批程序[21] - 招商证券对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[21]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深交所上市，首次发行4466.67万股[7] - 公司注册资本80506.2893万元，股份总数80506.2893万股，均为普通股，每股1元[8][14] - 公司设立时总股本110000000股，华统集团等股东认购情况明确[14] 股份相关规定 - 收购股份维护公司价值需满足股价低于每股净资产等条件[19] - 不同原因收购股份的决议方式和后续处理规定不同[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可自行起诉[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行起诉[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 多种情形需召开临时股东大会，召集相关规定明确[34][38][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[41] - 股东大会通知、投票时间、股权登记日等规定明确[41][42][43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 特定重大事项需特别决议通过，部分选举采用累积投票制[54][56] - 股东大会通过派现等提案后，公司2个月内实施[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设正副董事长[70] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议召集规定明确[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期三年[85][86] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[92] - 监事会每年召开两次定期会议，会议通知和决议规定明确[93] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[96] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[96][97] - 公司股东大会或董事会对利润分配作出决议后，2个月内完成派发[97] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[99] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 公司因特定情形解散，可经股东大会修改章程存续[119] - 公司解散应成立清算组，清算组通知债权人及债权申报规定明确[119][120] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[125]

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募集资金总额1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[2] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投资总额1,330,485,792.16元，调整后募集资金拟投入1,043,880,489.53元[5] - 饲料加工建设项目拟投资总额80,523,926.30元，调整后募集资金拟投入63,265,484.21元[5] - 偿还银行贷款项目拟投资总额480,000,000.00元，调整后募集资金拟投入474,491,131.61元[5] 资金拆借 - 公司拟向绩溪牧业、荆山牧业、兰溪饲料分别提供不超759,185,810.57元、284,694,678.96元、63,265,484.21元无息借款[5][6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 截至2025年4月30日，公司自筹5,749.40万元投入项目及支付费用，将用募集资金置换[7] - 公司拟用不超40,000.00万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[8][10] - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超12个月，可循环滚动[19][20] 审批情况 - 2025年5月30日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构招商证券对公司现金管理事项无异议[21] 风险控制 - 财务部门建立投资台账，分析跟踪产品净值变动，控制投资风险[16] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[16] - 内部审计机构全面检查产品，预计风险与收益，向董事会审计委员会定期报告[16] 信息披露 - 公司将在定期报告中披露理财产品购买及损益情况[16]

基金规模与份额 - 供赢基金规模10亿元，公司拟认缴30000万元占比30%[1] - 2025年5月30日零对价受让华统集团30%财产份额，对应认缴30000万元未实缴[3] 投资主体信息 - 银河创新资本管理有限公司注册资本150000万，中国银河证券持股100%[5][6] - 北京京亚资本管理有限公司主要股东分别持股35.2518%[8] 投资相关安排 - 合伙企业总认缴10亿，各合伙人有不同认缴比例[19][22] - 合伙期限10年，基金存续期7年，投资期4年，退出期3年[20] - 投资方式含未上市企业股权等，附转股条件债权不超实缴20%[24][25][26] - 投资方向为绿色食品产业全产业链[27] 收益与风险 - 收益分配按实缴比例等规则进行[28] - 合伙企业亏损由合伙人按认缴比例承担[28] 决策与影响 - 投资决策委员会4名委员，决策须全票通过[30] - 受让供赢基金份额利于资源整合，不损害股东利益[35] - 交易额占营收比重小，不影响财务等情况[35][36] 风险提示 - 标的基金实施进度不确定，投资有收益不及预期等风险[37]