担保情况 - 公司实际对外担保余额为254,185万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 公司及子公司与中信银行义乌分行互相担保债权最高额为100,000万元，期限为2025年2月19日至2028年2月19日[3] - 公司为兰溪丽农提供连带责任保证担保，最高债权本金为1,000万元，主债权发生期间为2025年2月19日至2026年2月18日[4][16] - 公司对丽水农牧担保额度调减1,000万元至24,000万元，对兰溪丽农调增1,000万元至1,000万元[6] - 本次担保后公司对兰溪丽农实际担保余额为7,600万元，占公司最近一期净资产比例为0.46%[6][7] - 截止公告日，公司有效审批对外担保金额为503125万元，其中资产池业务互保金额150000万元[20] - 公司实际对外担保余额为254185万元，占2023年12月31日经审计净资产比例为122.61%[20] - 涉及诉讼的担保金额为4775万元[20] 业务计划 - 2025年公司及子公司拟开展资产池业务，共享不超15亿元额度，有效期12个月[4] - 2025年度公司拟为子公司新增担保额度不超9.90亿元，其中为资产负债率低于70%子公司不超2.00亿元，高于70%子公司不超7.90亿元[5] 子公司数据 - 兰溪丽农2024年9月30日资产总额92,581,281.44元，负债总额65,688,127.38元，净资产26,893,154.06元[14] - 兰溪丽农2024年1 - 9月营业收入201,473,485.55元，利润总额538,640.97元，净利润538,640.97元[14] - 兰溪丽农注册资本为2,000万元人民币[10] 其他 - 本次担保事项经第五届董事会第十四次会议等审议通过，在审批的担保额度范围内[18] - 公司对外担保系为合并报表范围内子公司提供，无合并报表范围外主体担保[20] - 公司及控股子公司无其他对外担保、逾期担保及因担保败诉承担损失情况[20] - 公司未要求被担保方提供反担保[17] - 相关公告于2024年12月17日、2025年1月25日在指定媒体披露[19]

业绩数据 - 2025年1月生猪销售214,928头，环比3.21%，同比-8.88%[1] - 2025年1月生猪销售收入40,861.18万元，环比6.09%，同比14.42%[1] - 2025年1月鸡销售75.42万只，环比-43.69%，同比-57.79%[1] - 2025年1月鸡销售收入1,193.42万元，环比-46.86%，同比-38.00%[1] 其他信息 - 主营业务含生猪养殖、屠宰、肉制品深加工等[3] - 畜禽市场价格波动影响经营业绩[4]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为272,185万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 2025年2月10日公司为子公司提供不超2,500万元连带保证担保[3] - 2025年度公司拟为子公司提供不超8,500万元担保额度[4] - 华昇饲料新增担保额度1,200万元，担保后余额19,700万元，占比0.55%[5] - 仙居饲料新增担保额度900万元，担保后余额10,200万元，占比0.41%[5] - 兰溪饲料新增担保额度400万元，担保后余额6,800万元，占比0.18%[5] - 公司为子公司原料采购合同提供不超2500万元连带保证担保[19] - 截止公告日，公司有效审批对外担保金额为522125万元[22] - 公司实际对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产比例为131.30%[22] - 涉及诉讼的担保金额为4775万元[22] 子公司财务数据 - 华昇饲料2024年9月30日资产总额302,451,138.70元，负债233,132,264.13元，净资产69,318,874.57元[9] - 仙居饲料2024年9月30日资产总额153,150,873.84元，负债128,729,277.17元，净资产24,421,596.67元[14] - 华昇饲料2024年1 - 9月营业收入642,914,464.67元，净利润9,555,253.07元[9][10] - 仙居饲料2024年1 - 9月营业收入259,600,408.80元，净利润3,233,922.14元[14] - 2023年12月31日资产总额2931.57万元，负债969.51万元，净资产1962.06万元[19] - 2024年9月30日资产总额5506.64万元，负债3556.81万元，净资产1949.83万元[19] - 2023年度营业收入12.60万元，利润总额 - 30.72万元，净利润 - 30.72万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入8.38万元，利润总额 - 16.93万元，净利润 - 16.93万元[19] 其他 - 担保额度经第五届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过[21] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[22]

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-024 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 10 日。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订） （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的 ...

回购方案 - 2024年8月19日通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超21.31元/股[1] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1267900股，占总股本0.20%[2] - 最高成交价11.44元/股，最低10.58元/股，成交14052527元[2] 回购规则 - 不在重大事项披露期等规定情形回购[3] - 委托价格不得为当日涨幅限制价[3] - 不在特定时段进行回购委托[3] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[3]

增持情况 - 华统集团2024年9月4日起6个月内拟增持不低于5000万且不超1亿[2][5] - 截至2025年2月5日累计增持4457300股，占0.69%，金额5001.54万元[2][6] - 增持后直接持股191503705股，占29.62%[2][3][7] 持股比例 - 华统集团合计持股占总股本50.93%[3][7] - 增持前合计持股占总股本52.46%[7] 其他计划 - 华统集团拟参与2023年度定增，认购不低于5000万且不超2亿[4]

公司信息 - 华统集团注册资本为50097.5万元[10] 增持情况 - 本次增持前合计持股324,782,716股，占总股本52.46%[14][21] - 拟增持金额不低于5000万元且不超过1亿元[15] - 累计增持股份4,457,300股，占总股本0.69%[16] - 截至2025年2月5日，累计增持金额5001.54万元[16] - 本次增持后合计持股329,240,016股，占总股本50.93%[17] 时间节点 - 2024年9月4日发布增持计划公告[20] - 2024年12月4日发布增持计划时间过半进展公告[20] - 专项核查意见出具日为2025年2月6日[26] 合规情况 - 本次增持符合相关法律规定[19][23] - 本次增持符合免于发出要约的情形[21][23]

业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为 -24684.47 万元、12506.19 万元、 -65037.99 万元和 5637.19 万元[9] - 报告期内公司对消耗性生物资产计提的减值损失分别为 13844.34 万元、4392.57 万元、14823.84 万元和 481.92 万元[11] - 报告期内公司对生产性生物资产计提的减值损失分别为 5972.09 万元、0 万元、0 万元和 0 万元[11] - 2023 年公司生猪出栏量达 230.27 万头，占浙江生猪出栏量的 24.16%[182] - 2023 年公司生猪年屠宰量达 448.17 万头，在浙江省内市占率超 30%[182] - 2023 年公司猪饲料产量达 346,408.53 吨[182] - 报告期内公司生猪出栏量分别为 13.75 万头、120.48 万头、230.27 万头及 194.82 万头[198] - 报告期内公司生猪屠宰量分别为 302.92 万头、346.40 万头、448.17 万头及 309.88 万头[199] - 报告期内公司家禽屠宰量分别为 1,034.12 万羽、1,017.24 万羽、1,101.40 万羽及 830.76 万羽[199] - 报告期内公司饲料产量分别为 90,856.48 吨、262,803.72 吨、355,576.34 吨及 284,090.21 吨[200] 财务风险 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润可能较上一年度下滑 50%以上甚至上市当年即亏损[12] - 2024 年 9 月末公司银行贷款余额达 457,799.30 万元，资产负债率（合并口径）为 74.42%[196] 价格数据 - 商品猪测算价格为 20.50 元/千克[15] - 截至 2024 年 9 月 30 日浙江地区生猪价格为 18.40 元/千克[15] - 2023 年玉米采购价格上升 5%、10%、20%、30%时，对营业毛利的影响金额分别为 -1962.16 万元、 -3924.32 万元、 -7848.63 万元、 -11772.95 万元，比例分别为 -0.23%、 -0.46%、 -0.91%、 -1.37%[17] - 2023 年豆粕采购价格上升 5%、10%、20%、30%时，对营业毛利的影响金额分别为 -1080.19 万元、 -2160.38 万元、 -4320.75 万元、 -6481.13 万元，比例分别为 -0.13%、 -0.25%、 -0.50%、 -0.76%[17] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降 5%，分别对 2023 年营业毛利率的影响是减少或增加 0.23 个百分点和 0.13 个百分点[18] 行政处罚 - 报告期内公司处罚金额一万元以上的食品安全相关行政处罚 2 项[19] - 报告期内公司处罚金额一万元以上的环保相关行政处罚 56 项[21] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过 35 名，控股股东华统集团拟认购金额不低于 5,000 万元且不超过 20,000 万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的 2%[27][28] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[29] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 184,211,528 股，募集资金总额不超过 160,000.00 万元[30] - 华统集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让[31] - 华统集团承诺自本次发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持公司股票[32] - 本次向特定对象发行股票完成后，控股股东和实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[34] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投资总额 133,048.58 万元，募集资金拟投入 105,600.00 万元[33] - 饲料加工建设项目拟投资总额 8,052.39 万元，募集资金拟投入 6,400.00 万元[33] - 偿还银行贷款项目拟投资总额 48,000.00 万元，募集资金拟投入 48,000.00 万元[34] - 项目合计拟投资总额 189,100.97 万元，募集资金拟投入 160,000.00 万元[34] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，华统集团有限公司持股 187,046,405 股，占比 30.15%，质押 115,800,000.00 股[55] - 截至 2024 年 9 月 30 日，上海华俭食品科技有限公司持股 132,200,000 股，占比 21.31%，质押 79,320,000.00 股[55] - 截至 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金持股 12,966,004 股，占比 2.90%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，浙江精智企业管理有限公司持股 12,713,011 股，占比 2.05%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金持股 9,000,000 股，占比 1.45%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金持股 8,168,000 股，占比 1.32%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 393,666,161 股，占比 63.47%，质押 195,120,000.00 股[56] 产品与技术 - 公司从意大利引进三条火腿生产线，产能可达 80 万只/年[190] 公司布局 - 公司初步形成生猪全产业链一体化布局，涵盖饲料生产、生猪养殖、屠宰及肉制品加工等[182] - 公司生猪养殖厂分布于华东地区，该地区环保政策严格、散养户少、养殖密度低，产销缺口使生猪价格高于全国均价[186] - 公司拥有全国生猪采购平台，与多省市供应商合作，各生猪养殖场投产提高了生猪供应自给率[187] - 公司生猪屠宰设备从荷兰、丹麦等厂家引进，采用先进设备与工艺，产品品质高于传统屠宰工艺企业[188] - 公司火腿生产采用引进设备，可实现控温控湿，保留传统风味且质量更安全[190]

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-021 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下： 1、发行人：浙江华统 ...