证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-074 浙江华统肉制品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-071 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟以零对价受让华统集团有限公司 （以下简称"华统集团"）持有的黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"供赢基金"）30%的财产份额（对应认缴出资人民币 30,000 万元， 未实缴出资）及所有与之相关或由此而产生的权利义务。2025 年 5 月 30 日，公 司在黄山市屯溪区与华统集团、供赢基金、银河创新资本管理有限公司（以下简 称"银河资本"）、北京京亚资本管理有限公司（以下简称"京亚资本"）签署了 《黄山供赢华统股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金份额转让协议》（以下简 称"《转让协议》"）。公司拟与银河资本、京亚资本、安徽省绿色食品产业主题投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基金"） ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月18日14:30开始[1] - 网络投票时间为6月18日[1][2] - 股权登记日为2025年6月12日[2][3] - 会议登记时间为2025年6月17日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票6月18日9:15开始，15:00结束[14] - 网络投票代码为362840，投票简称为“华统投票”[12] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室[3][5][7] - 会议召集人为公司董事会，经第五届董事会第二十一次会议审议通过召开[1] 审议提案 - 审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》等提案[4] - 提案1须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过[4]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-069 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易事 项是基于公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司独立性产生不利影响，不存 在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此， 我们同意公司本次拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-068 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采 取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-067 二、本次《募集资金三方监管协议之补充协议》签订情况及募集资金专户 开立、存储情况 2025 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金最高不超过人民币 5 亿 元暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将在暂时补充流动资金事项期限 届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专用账户。 补流资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司义乌分行开立的募集资 金专户，并签订了募集资金三方监管协议，账号为 19645101040084334，截至 2025 年 5 月 29 日专户余额为 50,000 万元。同时，鉴于补流资金付款频次较高，为满 足公司日常使用需求，拟对前述专户开通网银支付功能，协议各方就原协议相关 事宜进行补充约定，于近日签订 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-066 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东质押部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 近日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股 东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）通知，获悉其已将其持有的 500 万股公司无限售条件流通股进行了质押，并办理了相关质押手续，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 上海 华俭 食品 科技 有限 132,200,000 16.42% 79,320,000 79, ...

（一）股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 | 占公司总股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 持股份 比例 | 本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 动人 | （股） | | | | | | | | | 华统 | | | | | 2024 | 年 2 | 2025 | 年 5 | 渤海银行股 份有限公司 | | 集团 | 是 | 7,000,000 | 3.56% | 0.87% | 月 26 | 日 | 月 23 | 日 | | | | | | | | | | | | 金华分行 | | 华统 | | | | | 2024 | 年 9 | 2025 | 年 5 | 渤海银行股 份有限公司 | | 集团 | 是 | 6,000,000 | 3.05% | 0.75% | 月 11 | 日 | 月 23 | 日 | | | | | | | | | | | | 金华分行 ...

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日通过电子邮件、电话通讯等形式召开，实际到会监事3名，其中1名采用通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 募集资金调整审议情况 - 监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，认为调整基于募集资金到位实际情况及项目轻重缓急，程序合规且不影响项目实施 [1] - 调整事项未变相改变募集资金用途，未损害股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 公司获准使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，程序符合法规要求且不影响项目正常推进 [2] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 公司使用5749.40万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合资金效率提升要求 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告详情同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4]

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 ...