舆情管理架构 - 公司成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情信息与分类 - 采集范围涵盖官网、公众号、网络媒体等[8] - 舆情分为重大和一般两类[9][10] 舆情处理原则与流程 - 处理遵循及时、透明等原则[10][11][12][13] - 知悉舆情后证券部等汇报至董秘[15] - 一般舆情董秘和证券部处置[16] - 重大舆情组长召集决策，证券部监控[17] 重大舆情处置措施 - 包括调查、沟通、澄清、维权等[18][19] 制度相关 - 违反保密义务董事会有权处分[21][22] - 制度经董事会审议通过实施，可修订[25]

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-003 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项 目 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-162 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售涉及激励对象共计 16 人；解除限售的限制性股票数量为 40.5891 万股，占公司目前总股本的 0.06%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。董事会认为《浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中设定的预留授予部分限制性股票的第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办 理本次解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-161 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 272,225 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行于近日签订了《最高额保证 合同》，同意为公司全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲料"） 自 2024 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 23 日止的期间内与上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权 提供最高额连带责任保证担保。主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过等 值人民币 5,600 万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔 债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三 年止。保证范围为本合同所述之主债权，及由此产生的利息、 ...

公司股权结构 - 赣州华统农业开发有限公司由华统股份全资持股 [1] 公司成立信息 - 赣州华统农业开发有限公司近日成立，法定代表人为郭源泉 [2] - 公司注册资本为1000万元 [2] - 公司经营范围包括智能农业管理、农林牧渔业废弃物综合利用、畜牧专业及辅助性活动、贸易经纪等 [2]

市场扩张和并购 - 控股股东华统集团拟自2024年9月4日起6个月内增持公司股份，金额5000万 - 1亿[1] 其他新策略 - 农行义乌分行提供6000万股票增持贷款，期限3年，年利率2%[2] - 贷款承诺函有效期1年，签合同后失效[2] - 增持完成后1个月内将增持股票质押到农行义乌分行[2] - 除借款外，增持其余资金为自有资金[2]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[2] 转股信息 - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，调整后为8.82元/股[6][7][8] - 转股期限为2020年10月16日至2026年4月9日[4] 赎回情况 - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发有条件赎回条款[10] - 2024年12月11日为赎回日，尚有5356张未转股，支付赎回款542,080.76元[11][13] 后续安排 - 2024年12月6日起停止交易，12月20日起在深交所摘牌[11][2][14]

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"华统转债"基本情况 （一）"华统转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。 （二）"华统转债"上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转换 公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转 债"，债券代码"128106"。 （三）"华统转债"转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2024年12月14日发通知，12月18日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》，7票同意[2]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-159 浙江华统肉制品股份有限公司 二、回购公司股份进展情况 关于收到《中国建设银行贷款承诺书》 暨获得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司 ...