浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-059 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告》。 2、审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制 度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供 借款以实施募投项目事项。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-058 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会 ...

华统股份（002840）公告，公司副总经理陈勇因个人原因辞职，辞职报告已于2025年5月19日送达董事 会，辞职自送达时起生效。陈勇辞职后不再担任公司任何职务，且未持有公司股票。 ...

关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上市公司治理准则》（2025 修订）（以下简称"《治理准则》"）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （2025 修订）（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-057 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过网络投票出席会议的股东 253 人，代表股份 18,814,410 股，占公司有表 决权股份总数的 2.9922％。 现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关 ...

发行情况 - 发行股票数量为172,043,010股，发行后总股本为805,062,893股，发行价格为9.30元/股[8] - 募集资金总额为1,599,999,993.00元，净额为1,581,637,105.35元[8][35] - 新增股份预计于2025年5月16日在深交所上市[8] - 华统集团认购股票限售期18个月，其他对象6个月，自2025年5月16日起算[9] - 发行采取向特定对象发行方式，发行对象19名[30][32] 时间节点 - 2023年7 - 11月多次董事会会议通过发行及调整方案相关议案[16][17][18][19] - 2023年8月、2024年8月股东大会审议通过发行及延长决议有效期等议案[20][21] - 2024年11月收到深交所符合发行条件告知函[22] - 2025年1月获证监会同意发行股票注册批复[22] - 2025年4月发送《认购邀请书》，确定发行对象[23][30] 股东情况 - 发行前华统集团持股191,503,705股，占比30.25%，质押120,800,000股[91] - 发行后华统集团持股196,880,049股，占比24.46%，限售5,376,344股[93] - 发行前前十名股东合计持股372,736,525股，占比58.88%，质押200,120,000股[91] - 发行后前十名股东合计持股416,731,636股，占比51.77%，限售206,415,051股[93] 财务数据 - 2024年度营业收入为909,169.18万元，2023年度为857,849.20万元[106] - 2024年度经营活动现金流量净额为52,564.68万元，2023年度为49,916.16万元[108] - 2024年12月31日流动资产为251,200.60万元，2023年为196,300.40万元[105] - 2024年度发行前基本每股收益为0.12元/股，发行后为0.09元/股[103] - 2024年12月31日发行前每股净资产为3.76元/股，发行后为5.14元/股[103] 其他 - 2024年公司向华统集团及其子公司采购额为37480.94万元[69] - 2024年华统集团及其子公司向公司采购肉制品5.47万元[69] - 2024年公司向华统集团及其子公司支付租金1109.60万元[69] - 2024年华统集团为公司银行借款担保余额为144043.65万元[69] - 公司与招商证券签署保荐协议，指定李静和杨爽为保荐代表人[127]

公告信息 - 公司向特定对象发行股票上市公告书及相关文件于2025年5月15日在巨潮资讯网披露[1][3]

公司基本信息 - 公司成立于2001年8月8日，注册资本777,469,396元[8] 财务数据 - 2024年度研发投入达5,419.36万元[11] - 2024年12月31日资产总计949,346.34万元，负债合计686,908.78万元[12] - 2024年度营业收入909,169.18万元，净利润9,562.67万元[13] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额52,564.68万元[15] - 2024年12月31日流动比率0.62，速动比率0.21[16] - 2024年12月31日资产负债率（合并）72.36%，资产负债率（母公司）59.45%[16] - 2024年度应收账款周转率150.47次/年，存货周转率7.37次/年[16] - 2024年度每股经营活动产生的净现金流量0.81元/股，每股净现金流量 -0.19元/股[16] - 2024年12月31日归属于母公司所有者每股净资产3.76元/股[16] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为1705.27万元、1508.03万元、6998.32万元[20] - 报告期内公司净利润分别为12506.19万元、 - 65037.99万元、9562.67万元[23][25] - 2024年浙江地区生猪市场价格为17.47元/千克[24] - 2024年玉米采购价格变动+5%、+10%、+20%、+30%时，对营业毛利金额影响分别为 - 1928.43万元、 - 3856.86万元、 - 7713.73万元、 - 11570.59万元，比例影响分别为 - 0.21%、 - 0.42%、 - 0.85%、 - 1.27%[28] - 2024年豆粕采购价格变动+5%、+10%、+20%、+30%时，对营业毛利金额影响分别为 - 758.07万元、 - 1516.15万元、 - 3032.29万元、 - 4548.44万元，比例影响分别为 - 0.08%、 - 0.17%、 - 0.33%、 - 0.50%[28] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降5%，分别对2024年营业毛利率影响是减少或增加0.21个百分点和0.08个百分点[28] - 报告期内公司对消耗性生物资产计提的减值损失分别为4,392.57万元、14,823.84万元和280.28万元，对生产性生物资产计提的减值损失均为0万元[43] - 2024年度、2023年度、2022年度公司净利润分别为280.28万元、 - 65,037.99万元、12,506.19万元[44] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为52,492.48万元、96,544.25万元和135,727.52万元[45] - 公司募投项目商品猪测算价格为20.50元/千克，2024年12月31日浙江地区生猪价格为16.80元/千克[48] - 2024年公司饲料产能730,000.00吨，产能利用率61.27%；生猪产能159.34万头，产能利用率160.55%，扣除外购育肥后为85.80%[50] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本17.91%；上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.27%；控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本30.18%[35] - 截至2024年12月31日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额51.35%；朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[38] 募投项目 - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨[50][51] - 募投项目达产后，生猪产能扩张幅度为28.12%，饲料产能扩张幅度为25.00%[51] - 生猪养殖和饲料加工建设项目总投资规模为141,100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11,622.87万元，占2024年营业收入的比例为1.28%[53] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[57] - 本次发行簿记建档日为2025年4月11日[58] - 发行底价为9.00元/股，发行价格为9.30元/股，是发行底价的103.33%[59][60] - 本次发行股份数量为172,043,010股，募集资金总额为1,599,999,993.00元[61] - 本次发行对象为19名，发行股票数量为172,043,010股，募集资金总额不超16亿元[63][64][67] - 发行价格为9.3元/股，华统集团获配股数5,376,344股，获配金额49,999,999.20元，限售期18个月[62] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配股数26,881,720股，获配金额249,999,996.00元，限售期6个月[62] - 发行股数未超董事会及股东大会审核通过并经证监会同意注册的最高发行数量184,211,528股，且超发行方案拟发行股票数量上限177,777,777股的70%[64] - 募集资金扣除发行费用后用于生猪养殖、饲料加工和偿还银行贷款项目，分别拟投入105,600万元、6,400万元和48,000万元[67] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易[68] - 发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[69] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[71] - 发行期首日为2025年4月9日[107] - 发行期首日前20个交易日公司股票均价为11.24元/股，发行价格不低于9.00元/股（即均价的80%）[107] - 华统集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[108] 其他 - 报告期内公司处罚金额在一万元以上的环保相关行政处罚共计53项[30] - 2023年度公司因生猪价格回落、计提生物资产减值准备等致净利润亏损[25] - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上甚至上市当年即亏损的风险[25] - 报告期内公司处罚金额在一万元以上的食品安全相关行政处罚共计2项[33] - 截至最近一期末，公司资产负债率（合并口径）为72.36%，尚需偿还的银行贷款余额为461,787.55万元[42] - 我国猪周期平均时间约为47个月[47] - 2022年公司存在未按规定使用募集资金情况，11月和12月合计误用2136.17万元用于项目建设[91] - 公司于2023年1月6日、1月13日向募集资金专户转回误用募集资金2136.17万元[91] - 新建年产4万吨肉制品加工项目与年产15万吨肉制品及160万条火腿项目实施地点均在义乌市义亭镇姑塘工业小区[91] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额54,140.09万元，截至2022年12月31日已使用完毕[101] - 公司2021年度非公开发行A股股票募集资金净额91,656.52万元，截至2023年8月11日，已使用金额73,104.32万元，占比79.76%[101] - 前次募集资金到位日（2022年7月14日）至本次发行董事会决议日（2023年7月17日）时间间隔在18个月以内、6个月以上[101] - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[112] - 招商证券同意推荐公司向特定对象发行股票上市[114] - 报告日期为2025年5月15日[117]

股份增持 - 2021年5月6日起6个月内拟5000万元 - 1亿元增持，2022年5月5日完成增持304.58万股，金额5038.20万元[3][4] - 2024年9月4日起6个月内拟5000万元 - 1亿元增持，2025年2月5日完成增持445.73万股，金额5001.54万元[5] 限制性股票授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.4万股限制性股票[4] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.9万股限制性股票[4] 其他股本变动 - 截至2024年12月19日，华统转债转股数量为5897.6178万股[5] - 2025年3月3日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少1347.5087万股[5] - 2025年完成向特定对象发行股票，新增17204.301万股，华统集团认购537.6344万股[7] 股本及持股比例变化 - 总股本由57983.5792万股增加至80506.2893万股[8] - 控股股东及一致行动人持股比例由56.73%被动稀释至42.46%，被动稀释比例为14.27%[8] - 截至2022年8月1日，控股股东及一致行动人持股数量合计33195.9416万股，占当时总股本比例为54.77%，实际持股比例变动为 - 12.31%[10]

公司基本信息 - 华统集团注册资本为50,097.5万元人民币，主要股东朱俭勇持股60%，朱俭军持股22.5%，朱凯持股17.5%[11] - 上海华俭注册资本为31,000万元人民币，主要股东华统集团持股100%[13] - 浙江精智注册资本为1984万元人民币，华统集团持股43.5484%[14] - 华统股份股票代码为002840.SZ，上市地点为深圳证券交易所[2] 股份变动情况 - 本次权益变动前，华统集团及一致行动人合计持股328,913,616股，持股比例56.73%；变动后合计持股341,793,060股，持股比例42.46%[24] - 2022年5月5日，华统集团累计增持公司股份3,045,800股，占公司总股本的0.64%，增持金额5,038.20万元[28] - 2025年2月5日，华统集团累计增持公司股份4,457,300股，占公司总股本的0.69%，增持金额5,001.54万元[29] - 2025年3月3日，公司总股本因部分限制性股票回购注销减少13,475,087股，新增172,043,010股有限售条件股份[29][30] - 华统集团现金认购上市公司向特定对象发行的5,376,344股，占发行前总股本0.85%[31] - 公司总股本由579,835,792股增至805,062,893股，信息披露义务人及一致行动人持股比例由56.73%稀释至42.46%，稀释比例14.27%[31] 其他事项 - 2023年3月7日，公司向76名激励对象授予6,564,000股限制性股票；2023年11月27日，向17名激励对象授予1,119,000股限制性股票[28] - 截至2024年12月19日，华统转债转股数量为58,976,178股[28] - 华统集团及一致行动人合计持有公司股份341,793,060股，质押股份200,120,000股，占比58.55%[32] - 本次权益变动不导致控制权变更，不损害上市公司及其他股东利益[33] - 截至报告签署日前六个月，2025年1月华统集团增持4,456,000股，价格10.78 - 11.6元/股；2月增持1,300股[35] - 信息披露义务人未来12个月不继续增持，此前6个月在二级市场买卖过该上市公司股票[53]