债券相关 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张[1] - 转股期为2020年10月16日至2026年4月9日[2] - 2024年9月27日至11月6日触发“华统转债”有条件赎回条款[2] - 赎回日为2024年12月11日，2024年12月20日摘牌[2] - 2024年4月1日至12月10日累计转股27,593,497股[2] 股票增发 - 向19名认购对象定向增发A股股票172,043,010股[4] - 新增股份于2025年5月16日在深交所上市[4] 公司变更 - 注册资本由60,542.6386万元增至80,506.2893万元[4] - 股份总数由60,542.6386万股增至80,506.2893万股[4] - 《公司章程》修订经2025年5月30日董事会通过，待股东大会审议[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构[1] - 2025年审计费用由董事会提请股东大会授权管理层与天健所协商确定[6] 天健所数据 - 2023年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 天健所合规情况 - 2024年3月6日在华仪电气案中承担5%连带赔偿责任，案件完结[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受罚多类人次[5] 人员业务情况 - 项目合伙人张林近三年签或复核8家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师陈茂行近三年签3家[5] - 项目质量复核人员陈健锋近三年签或复核1家[5]

投资信息 - 公司拟零对价受让华统集团持有的供赢基金30%财产份额，对应认缴出资3亿元，未实缴出资[1] - 本次份额转让后，公司认缴供赢基金出资额3亿元，占比30% [13] - 公司按1元/认缴出资额对供赢基金投资，定价公允[15] 时间相关 - 2025年5月30日，公司相关会议审议通过受让股权投资基金份额议案，无需提交股东大会审议[3] - 合伙企业的合伙期限为10年，自营业执照载明的成立日起计算[20] - 合伙企业作为基金的存续期限为7年，自首期实缴出资到达托管账户之日起计算[20] - 基金成立日起4年为投资期，投资期届满次日起3年为退出期[21] 财务数据 - 截至2025年3月31日，华统集团总资产147.84亿元，净资产29.74亿元[6] - 2025年1 - 3月华统集团营业收入25.53亿元，净利润0.13亿元[6] - 供赢基金认缴总额10亿元，因成立时间短暂无财务数据[10] - 自2025年年初至披露日，公司与关联人累计已发生的各类关联交易总金额为71.66万元[37] 其他要点 - 以股权投资为目的投资未上市企业附转股条件的债权，不得超过合伙企业实缴金额的20%[25] - 完成特定分配后，余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额收益分配给银河创新与京亚资本，双方按40：60比例分配[30] - 投资决策委员会共4名委员，决策事项须全票通过[31] - 基金存续期满可申请延长2次，每次不超过1年，须经全体合伙人所持表决权100%同意[22] - 有限合伙人转让合伙权益应提前20日通知其他合伙人，其他合伙人有优先购买权[22] - 合伙企业的亏损由合伙人根据认缴出资比例承担，有限合伙人以认缴出资额为限担责，普通合伙人承担无限连带责任[30] - 本次关联交易按市场定价原则，交易额占公司营业收入比重小，不影响公司财务、经营、独立性及对关联方依赖[36]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月18日14:30开始[1] - 网络投票时间为6月18日[1][2] - 股权登记日为2025年6月12日[2][3] - 会议登记时间为2025年6月17日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票6月18日9:15开始，15:00结束[14] - 网络投票代码为362840，投票简称为“华统投票”[12] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室[3][5][7] - 会议召集人为公司董事会，经第五届董事会第二十一次会议审议通过召开[1] 审议提案 - 审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》等提案[4] - 提案1须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过[4]

市场扩张和并购 - 公司拟受让股权投资基金30%份额并进行关联交易[2] 其他新策略 - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，期限不超12个月[3][4] - 公司拟续聘2025年度审计机构，议案提交2025年第三次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月30日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》全票同意，待提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 公司拟受让股权投资基金30%份额，3票同意，关联董事回避表决[3][4] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》全票同意[4] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票同意，待提交2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票同意[5]

资金募集 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 资金使用 - 2025年5月16日同意用不超5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至2025年5月29日，补流资金专户余额50,000万元[2] 管理费用 - 乙方收取管理费用为0元[4]

股份质押情况 - 华统集团质押500万股，占其所持2.54%，占总股本0.62%[1] - 上海华俭质押后占所持60%，占总股本9.85%[2] - 华统集团质押后占所持57.29%，占总股本14.01%[3] 股东持股情况 - 上述股东及其一致行动人合计持股42.46%[3] 其他情况 - 质押融资不用于公司生产经营[3] - 控股股东未来半年及一年内无到期质押[4] - 本次质押不影响公司经营和治理[4]

股份解除质押 - 华统集团解除质押1300万股，占所持股份6.60%，占总股本1.61%[1] - 分两笔于2025年5月23日解除，起始日分别为2024年2月26日和9月11日[1] 股东持股及质押情况 - 上海华俭食品持股1.322亿股，比例16.42%，质押7932万股，占所持60.00%[2] - 华统集团持股1.9688亿股，比例24.46%，质押1.078亿股，占所持54.75%[3] - 浙江精智持股1271.3011万股，比例1.58%，无质押[3] 综合情况 - 相关股东及一致行动人合计持股3.4179亿股，比例42.46%，质押1.8712亿股[3] - 已质押中限售等7932万股，占42.39%；未质押中限售等5288万股，占34.19%[3] - 质押无平仓等风险，华统集团解押无新增质押，无不利影响[3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日通过电子邮件、电话通讯等形式召开，实际到会监事3名，其中1名采用通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 募集资金调整审议情况 - 监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，认为调整基于募集资金到位实际情况及项目轻重缓急，程序合规且不影响项目实施 [1] - 调整事项未变相改变募集资金用途，未损害股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 公司获准使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，程序符合法规要求且不影响项目正常推进 [2] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 公司使用5749.40万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合资金效率提升要求 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告详情同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4]