证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-078 一、对外投资概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟受让股权投资基金 30% 份额暨关联交易的议案》，为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益， 公司拟与银河创新资本管理有限公司（以下简称"银河资本"）、北京京亚资本管 理有限公司（以下简称"京亚资本"）、安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基金"）、安徽金扁担股权投资有限公司（以 下简称"金扁担投资"）、黄山市歙州农文旅发展集团有限公司（以下简称"歙州 农文旅"）、黟县国有投资集团有限公司（以下简称"黟县国投"）签署《黄山供 赢华统股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共 同投资黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"供赢基金"）。 基金规模为 100,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴 30,000 万元，认缴出资占比为 30%。 公司于 2025 年 5 月 30 日在黄山市屯溪区与华 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-076 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如 下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 4,557,300 股，约占公司总股本的 0.57%。此次回购股份 最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 10.36 元/股，成交总金额为 49,998,857.04 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定， 具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

基金设立与合作 - 华统股份拟与银河资本、京亚资本、绿色食品基金、金扁担投资、歙州农文旅、黟县国投共同投资设立供赢基金，基金规模为10亿元 [1] - 公司作为有限合伙人拟认缴3亿元，占比30% [1] - 基金投资方向涵盖现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、农业科技创新等绿色食品产业全产业链 [1] 份额转让安排 - 公司于2025年5月30日以零对价受让华统集团持有的供赢基金30%财产份额，对应认缴出资3亿元 [2] - 转让份额尚未实缴出资 [2]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-068 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭军、朱凯、 朱俭勇、朱根喜回避表决。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及办理相关 工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 《证券日报》、 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到 ...

交易信息 - 公司拟零对价受让华统集团持有的供赢基金30%财产份额，对应认缴出资30000万元且未实缴[1] - 2025年5月30日签署《转让协议》和拟签署《合伙协议》[1] - 转让后公司认缴30000万元占30%，华统集团退出[13] 相关方数据 - 华统集团注册资本50097.5万元，截至2025年3月31日总资产1478395.01万元、净资产297350.68万元，2025年1 - 3月营业收入255299.32万元、净利润1328.46万元[4][6] - 供赢基金认缴总额10亿元，无财务数据[10] 审批情况 - 2025年5月30日公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过受让议案，无需提交股东大会审议[3] - 公司本次受让不构成重大资产重组，在董事会审批权限内[3] 基金情况 - 合伙企业总认缴出资额为10亿元，各合伙人按比例出资[23] - 合伙期限为10年，基金存续期为7年，投资期4年，退出期3年[20][21] - 基金存续期满可申请延长2次，每次不超1年，须全体合伙人表决权100%同意[22] - 投资未上市企业附转股条件的债权不得超合伙企业实缴金额的20%[25] - 余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额收益分配给银河创新与京亚资本，双方按40：60比例分配[30][31] - 投委会共4名委员，决策事项须全票通过，设主任1名、观察员1名[32] 其他 - 2025年初至披露日，公司与关联人累计关联交易总金额为71.66万元[38] - 公司受让供赢基金财产份额有利于资源整合，资金为自有或自筹，不影响财务与独立性[36][37] - 公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易获独立董事同意[39] - 保荐机构对公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易事项无异议[40]

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置 募集资金用于现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-073 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"华统股份"、"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二 十一次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正 常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行 ...

基金规模与份额 - 供赢基金规模10亿元，公司拟认缴30000万元占比30%[1] - 2025年5月30日零对价受让华统集团30%财产份额，对应认缴30000万元未实缴[3] 投资主体信息 - 银河创新资本管理有限公司注册资本150000万，中国银河证券持股100%[5][6] - 北京京亚资本管理有限公司主要股东分别持股35.2518%[8] 投资相关安排 - 合伙企业总认缴10亿，各合伙人有不同认缴比例[19][22] - 合伙期限10年，基金存续期7年，投资期4年，退出期3年[20] - 投资方式含未上市企业股权等，附转股条件债权不超实缴20%[24][25][26] - 投资方向为绿色食品产业全产业链[27] 收益与风险 - 收益分配按实缴比例等规则进行[28] - 合伙企业亏损由合伙人按认缴比例承担[28] 决策与影响 - 投资决策委员会4名委员，决策须全票通过[30] - 受让供赢基金份额利于资源整合，不损害股东利益[35] - 交易额占营收比重小，不影响财务等情况[35][36] 风险提示 - 标的基金实施进度不确定，投资有收益不及预期等风险[37]

债券相关 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张[1] - 转股期为2020年10月16日至2026年4月9日[2] - 2024年9月27日至11月6日触发“华统转债”有条件赎回条款[2] - 赎回日为2024年12月11日，2024年12月20日摘牌[2] - 2024年4月1日至12月10日累计转股27,593,497股[2] 股票增发 - 向19名认购对象定向增发A股股票172,043,010股[4] - 新增股份于2025年5月16日在深交所上市[4] 公司变更 - 注册资本由60,542.6386万元增至80,506.2893万元[4] - 股份总数由60,542.6386万股增至80,506.2893万股[4] - 《公司章程》修订经2025年5月30日董事会通过，待股东大会审议[5]