战略委员会组成 - 由三名董事组成，含独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会任命[5] 任期与下设小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议相关规定 - 召开前3天通知成员[15] - 三分之二以上成员出席方可举行[15] - 决议须全体成员过半数通过[15] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 工作细则自董事会决议通过生效[20]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名[5][6] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[10] 会议制度 - 总经理办公会定期会议每月至少召开1次[17] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[20] - 定期会议议程及出席范围审定后提前一天通知，临时会议不受限[20] 职责权限 - 总经理拟定涉及职工切身利益问题应听取工会或职代会意见并提交办公会讨论[14] - 总经理审批事项可直接审批、经办公会审 批或聘用中介机构咨询[13][15] - 副总经理协助总经理工作，总经理不能履职时董事长可授权代行职责[6][14] 报告机制 - 总经理每季度向董事会报告工作一次[23] - 需随时向董事会和审计委员会报告日常生产经营情况[23] - 特定情况及时报告，任职特定情形第一时间向董事会直接报告[23][24][25] 其他规定 - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[27] - 高级管理人员违规造成损失可处分[27] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[29][30]

审计会议安排 - 董事会审计委员会每季度召开会议审议内部审计工作并报告情况[2] 审计部要求 - 专职人员不少于三人[7] - 至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[9] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年报[9] - 工作资料保存不低于十年[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 报告与决议 - 审计委员会根据报告出具内控年度自评报告[19] - 董事会审议年报需对内控自评报告形成决议[20] 审计相关 - 聘请会计师事务所对财务报告内控有效性审计[20] - 非标准审计报告时董事会做专项说明[20] 制度管理 - 建立审计部激励与约束机制[23] - 违规责令纠正并处分处罚[23] - 依法律法规和章程执行，解释权归董事会[25] - 自董事会审议通过生效，为2025年12月相关制度[26][27]

投资者来访接待管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证 券法》"、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系管理、 信息披露的有关要求以及《浙江华统肉制品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江华统肉制品股份有限公司投资者关系管理制度》、 《浙江华统肉制品股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 浙江华统肉制品股份有限公司 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司总经办为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；证券部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投 资项目的规划、论证、监控以 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人（公司称"财务总 监"），以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据本工作细则第四至六条规定补足成员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、监管部门规定及《公司 章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书负 责管理公司设立的证券部。 第二章 任职资格 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士，公司董事会 成员中独立董事至少应占三分之一。 独立董事工作制度 浙江华统肉制品股份有限公司 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《浙江华统肉制 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名管理制度，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高管人员的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的董事是指正副董事长、董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（公司称"财务总监"）、董事会秘书 及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名 ...

第二条 本制度所称担保是指公司（包括公司的控股子公司）为第三方提供 的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行 承兑汇票及商业承兑汇票担保等。 浙江华统肉制品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江华 统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议 批准。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签 ...