激励计划授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.40万股限制性股票[13] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.90万股限制性股票[14] 回购注销 - 2024年两次审议回购注销限制性股票议案，涉及数量分别为780,678股和634,000股、123,609股和628,000股[15][16] 业绩考核与限售解除 - 2023年度生猪销售量考核目标值280万头、触发值220万头，实际完成2,302,715头，公司层面解除限售比例约82.24%[19] - 16名激励对象2023年度绩效考核结果为A或B，可申请解除限售40.5891万股，占总股本0.06%[20][21] - 预留授予部分第一个解除限售期考核结果A、B对应个人实际可解除限售比例分别为41.12%、37.008%[21] - 合计预留获授1,119,000股，本期可解锁405,891股，剩余未解除限售713,109股[22] 其他 - 激励对象翟洪建离职，6万股限制性股票将被回购注销[23]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-148 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 266,625 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2025 年度拟为合并报表范围内子公 司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有限公 司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲料"）、 浙江华服农业开发有限公 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月2日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年1月2日[1] - 会议登记时间为2024年12月31日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月27日[2] 提案表决 - 审议7项非累积投票提案，提案4关联股东回避表决[4] - 提案2、3、6、7须经出席会议有效表决权2/3以上同意通过[5] 投票方式 - 网络投票代码362840，简称为“华统投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[16] 其他 - 表决总议案及多项非累积投票提案，涉及2024和2025年度[18] - 授权委托书单选投票，未明确指示代理人有权自行表决[19][20] - 有2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[21]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法 ...

融资租赁业务 - 公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额5000万元，期限24个月[1] - 2024年12月16日董事会审议通过该议案[1] - 租赁物为部分生产设备，位于浙江义乌公司内[4] 交易对方 - 交易对方平安融租注册资本1450000万元[2] - 中国平安保险集团出资1006927.056万元，比例69.4432%[3] - 中国平安保险海外出资443072.944万元，比例30.5568%[3] 业务影响 - 可盘活资产，满足资金需求，拓宽融资渠道[6] - 对公司经营业绩无重大影响，回购风险可控[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 天健人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 项目合伙人张林近三年签或复核10家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈茂行近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员吴志辉近三年签或复核9家上市公司审计报告[5] 天健业务数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司客户706家，同行业上市公司审计客户541家[1][2] 天健风险与处罚 - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[3]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[1] - 授权相关人员在额度内办理手续并签署文件[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会批准起至2025年度股东大会召开止[2] - 额度在授权期限内可循环使用[2] 审议情况 - 议案已通过第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议[3] - 议案尚需公司股东大会审议[4]

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、" ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深圳证券交易所上市，首次发行4466.67万股[7] - 公司注册资本为60542.6386万元[8] - 公司股份总数为60542.6386万股，每股1元[14] 股权结构 - 公司设立时，华统集团持股61.44%[14] - 甲统企业持股22.1%[14] - 义乌市华晨投资持股4.82%[14] - 浙江斗岩投资持股3.88%[14] - 浙江富越控股持股2.91%[14] - DPI PARTNERS LIMITED持股2.91%[14] - 浙江大学创业投资持股1.94%[14] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 10%以上股份股东请求应召开临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[70] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[71] - 董事会每年至少召开两次会议[76] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名[83] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[91] - 监事会每年召开两次定期会议[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[106] - 公司合并等应通知债权人并公告[115][116] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[118]

股份回购 - 2019年拟回购注销1130.88万股限制性股票[1] - 2022年拟回购注销216.6287万股限制性股票[1] 资本变更 - 回购后注册资本由61890.1473万元减至60542.6386万元[1] - 回购后股份总数由61890.1473万股减至60542.6386万股[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本及股份总数[2] 审议进展 - 事项已通过2024年12月16日董事会会议，待股东大会表决[4]