浙江华统肉制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会通知中确定的 地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江华统 肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-130 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 374,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币 15 亿元的资产池业务， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下： 一、资产池业务情况概述 因公司及子公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低资金使用 成本，公司及合并报表范围内子公司拟与国内资信较好的商业银行开展资产池业 务，共享合计不超过人民币 15 亿元的资产池额度。业务有效期限为自股东大会 审议通过 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-129 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 374,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营业务需求，公司 2026 年度拟为 合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙 居县绿发饲料有限公司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以 下简称"兰溪饲料"）、浙江 ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-126 浙江华统肉制品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，董事人数由 7 名增加至 8 名，在董事会中设置 1 名职工代表董事，同时修 订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，具体内容如下： ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-131 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）及其控制的子公司、电投 国华（义乌）新能源有限公司（以下简称"国华新能源"）、浙江华统进出口有 限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以 下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称"彩易达"） 及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称"富国超市"）、丽水海 大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"）等关联法人发生采购商品、 销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、 日常销售饲料原料等业务，预计2026年度日常关联交易总额为不超过74,925.00 万元。 2025年12月5日，公司召开第五届董事会2025年第五次 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-127 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第 五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大 会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。 一、基本情况 为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信 用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融 机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额 度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额 公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-128 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 374,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有 限公司、天台华统牧业有限公司、天台华统食品有限公司、丽水市丽农生态农牧 有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业 开发有限公司、萍乡华盛牧业有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资 产负债率高于 70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署， 担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、预计担保概述 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-132 2、股东大会召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 5、会议的召 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-125 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中监事卫彩霞女士、卢冲冲先生采用通讯方式表决。 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 ...