证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-077 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》。 3、截至 2025 年 6 月 4 日，公司本次 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-078 一、对外投资概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟受让股权投资基金 30% 份额暨关联交易的议案》，为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益， 公司拟与银河创新资本管理有限公司（以下简称"银河资本"）、北京京亚资本管 理有限公司（以下简称"京亚资本"）、安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基金"）、安徽金扁担股权投资有限公司（以 下简称"金扁担投资"）、黄山市歙州农文旅发展集团有限公司（以下简称"歙州 农文旅"）、黟县国有投资集团有限公司（以下简称"黟县国投"）签署《黄山供 赢华统股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共 同投资黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"供赢基金"）。 基金规模为 100,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴 30,000 万元，认缴出资占比为 30%。 公司于 2025 年 5 月 30 日在黄山市屯溪区与华 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-076 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如 下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 4,557,300 股，约占公司总股本的 0.57%。此次回购股份 最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 10.36 元/股，成交总金额为 49,998,857.04 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定， 具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

基金设立与合作 - 华统股份拟与银河资本、京亚资本、绿色食品基金、金扁担投资、歙州农文旅、黟县国投共同投资设立供赢基金，基金规模为10亿元 [1] - 公司作为有限合伙人拟认缴3亿元，占比30% [1] - 基金投资方向涵盖现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、农业科技创新等绿色食品产业全产业链 [1] 份额转让安排 - 公司于2025年5月30日以零对价受让华统集团持有的供赢基金30%财产份额，对应认缴出资3亿元 [2] - 转让份额尚未实缴出资 [2]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-068 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭军、朱凯、 朱俭勇、朱根喜回避表决。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及办理相关 工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 《证券日报》、 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置 募集资金用于现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙 江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司拟 受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟以零对价受让华统集团有限公司 （以下简称"华统集团"）持有的黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"供赢基金"）30%的财产份额（对应认缴出资人民币 30,000 万元， 未实缴出资）及所有与之相关或由此而产生的权利义务。2025 年 5 月 30 日，公 司在黄山市屯溪区与华统集团、供赢基金、银河创新资本管理有限公司 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-073 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"华统股份"、"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二 十一次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正 常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-072 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟与银河创新资本管理有限公司（以 下简称"银河资本"）、北京京亚资本管理有限公司（以下简称"京亚资本"）、安 徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基 金"）、安徽金扁担股权投资有限公司（以下简称"金扁担投资"）、黄山市歙州农 文旅发展集团有限公司（以下简称"歙州农文旅"）、黟县国有投资集团有限公司 （以下简称"黟县国投"）签署《黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同投资黄山供赢华统股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"供赢基金"）。基金规模为 100,000 万元，其中公司作为 有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴 30,000 万元，认缴出资占比为 30%。 供 ...