第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-130 浙江华统肉制品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对 本 议 案发 表了 同 意的 独立 意见 ，具 体 内容 详见 同日 公 司在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的披露。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次会议于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司 ...

（楼芝兰） 特此承诺！ 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第三 十九次会议决议公告》，本人楼芝兰拟担任公司第五届董事会独立董事。 承诺人：楼芝兰 日期：2023 年 11 月 8 日 关于参加独立董事培训 截至公司第四届董事会第三十九次会议决议公告之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

声明人楼芝兰作为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已经充分了解并同意由提名人浙江华统肉制品股份有限公司董事会提名为 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 浙江华统肉制品股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

声明人吴天云作为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已经充分了解并同意由提名人浙江华统肉制品股份有限公司董事会提名为 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，需选举产生第五届董事会。2023年11月8日公 司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会 同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述董 事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事对本次换届选举事项发表了同 意的独立意见。 公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-133 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监 事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票 制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。 公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，需选举产生第五届监事会。2023年11月8日公司召开第四届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于选举公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华统肉制品股份有限公司现就提名楼芝兰为浙江华统肉制品股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-2 二〇二三年九月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 ...

业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为16,134.98万元、 - 24,684.47万元、12,506.19万元和 - 39,959.01万元[8] - 报告期各期末，公司对生产性生物资产计提的减值准备余额分别为0.00万元、5,972.09万元、3,907.61万元和1,223.73万元[26] - 报告期各期末，公司对消耗性生物资产计提的跌价准备余额分别为0.00万元、11,999.83万元、1,516.23万元和7,671.81万元[26] - 2022年公司生猪出栏量达120.48万头，占浙江生猪出栏量的14.16%[186] - 2022年公司生猪年屠宰量达346.40万头，在浙江省内市占率超30%[186] - 2022年公司猪饲料产量达240,233.33吨[186] - 2023年6月末公司银行贷款余额达404,341.09万元，资产负债率（合并口径）为71.59%[200] 股权结构 - 截至2023年6月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额54.16%，朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[31] - 截至2023年6月30日，公司前十大股东合计持股418,121,812股，占比68.23%[60] - 截至2023年6月30日，华统集团直接持股187,046,405股，占比30.52%[59][61] - 截至2023年6月30日，上海华俭持股132,200,000股，占比21.57%[59][61] - 截至2023年6月30日，华统集团质押116,800,000股，占其持股比例62.44%，占公司总股本19.06%[59][62] - 截至2023年6月30日，上海华俭质押79,320,000股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.94%[59][62] - 截至2023年6月30日，控股股东及其一致行动人合计质押196,120,000股，占其持股比例61.43%，占公司总股本32.00%[62] 发行股票 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上甚至上市当年即亏损的风险[8] - 公司控股股东华统集团拟现金认购本次发行股票，认购金额不低于1,000万元且不超过20,000万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的2%[34] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过183,872,836股，且募集资金总额不超过194,000.00万元[37] - 华统集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次发行募集资金总额不超过194,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于绩溪华统一体化养猪场等项目[38] - 绩溪华统一体化养猪场项目总投资102,639.05万元，拟使用募集资金100,600.00万元[40] - 莲都华统核心种猪场项目总投资30,409.53万元，拟使用募集资金28,800.00万元[40] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目总投资8,052.39万元，拟使用募集资金6,400.00万元[40] - 偿还银行贷款项目拟使用募集资金58,200.00万元[40] - 本次向特定对象发行股票完成后，控股股东和实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[41] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[41] 行业地位与优势 - 公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是浙江省养殖及屠宰双龙头企业[186] - 公司初步形成生猪全产业链一体化布局，可平滑猪周期波动[186][188] - 公司生猪养殖厂分布于华东地区，有利于疫病防控和增厚养殖效益[189] - 公司地处长三角地区，为肉制品消费提供了大市场[189] - 公司构建全国生猪采购平台，提高生猪供应自给率[190][191] - 公司在生猪屠宰和火腿生产方面有国内领先的技术工艺水平[192][194] - 公司从意大利引进的三条火腿生产线产能可达80万只/年[194] 价格影响 - 2022年玉米和豆粕采购价格上升或下降5%，分别对营业毛利的影响是减少或增加15.53个百分点和7.05个百分点[21] - 玉米采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对2022年营业毛利影响的比例分别为 - 3.52%、 - 7.05%、 - 14.09%、 - 21.14%[24] - 豆粕采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对2022年营业毛利影响的比例分别为 - 1.60%、 - 3.20%、 - 6.40%、 - 9.60%[24] 其他 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[41] - 公司对本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[42]

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保 ...