新策略 - 公司2025年9月15日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案等相关公告于同日披露[2] - 发行事项需股东会、深交所、证监会审核通过[2]

融资情况 - 向特定对象发行股票数量不超125,998,090股，募集资金总额不超150,000万元[3] - 复合集流体项目拟投入募集资金80,000.00万元，罐头易开盖制造项目拟投入40,000.00万元，补充流动资金拟投入30,000.00万元[3] 项目投资 - 2023年规划总投资30.89亿元建设复合集流体项目，达产后年产能预计达1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔[10] - 截至2025年6月30日，已累计投入复合集流体项目资金约8.1亿元[10] - 复合集流体项目投资总额308,886万元，易开盖项目投资总额91,767.98万元[24][28] 产能情况 - 已有5条复合铝箔、5条复合铜箔产线，对应设备年产能约5,000万㎡复合铝箔、2,500万㎡复合铜箔[10] - 2024年罐头易开盖业务产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[16] 研发成果 - 复合集流体研发和应用技术团队成员已有50余名[11] - 江苏英联在复合集流体方面已递交专利申请168件，已获授权68件，含发明专利4件，实用新型专利64件[11] - 江苏英联牵头近30家企业参与《锂离子电池用复合铝箔》团体标准起草，联合约70家企业起草《锂离子电池用复合铜箔》团体标准[13] 业绩表现 - 营业收入从2020年的13.31亿元增长至2024年的20.18亿元[15] - 罐头易开盖营业收入从2020年的3.74亿元增长至2024年的7.69亿元，2025年上半年同比增速29.00%[16] - 罐头易开盖业务对营收的贡献比例由2020年的28.09%升至2025年上半年的43.25%[16] 项目进展 - 复合集流体项目已通过投资项目备案和环评手续，易开盖项目正在办理相关手续[25][29] 项目主体 - 复合集流体项目实施主体为控股子公司江苏英联复合集流体有限公司，易开盖项目实施主体为全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司[23][27]

募资情况 - 公司向特定对象发行83,472,454股普通股，发行价5.99元/股，募资499,999,999.46元，净额495,223,138.66元[13] - 截至2025年8月31日，前次募资初始存放49,682.00万元，与净额差异159.69万元[14] 资金使用 - 募资总额49,522.31万元，已累计使用49,522.31万元[27] - 2023年使用49,522.31万元，2024年和2025年1 - 8月使用0.00万元[27] - 前次募资全部用于补充流动资金[27] 合规情况 - 天健会计师事务所认为募资报告符合规定[9] - 公司不存在前次募资变更等情况[17][18][19]

股本与募集资金 - 发行预案公告日公司总股本为419,993,636股[2] - 假设向特定对象发行募集资金总额为150,000.00万元[3] 业绩数据 - 2025年半年度归母净利润2,517.78万元，扣非后1,961.63万元[4] - 假设2025年度归母净利润和扣非后净利润为半年度2倍[4] - 2024年罐头易开盖产品营收同比增长37.49%，2024年产能利用率88.01%，2025年上半年达94.78%[12] 盈利测算 - 对2026年度净利润按持平、增10%、增20%三种情况测算[4] - 2026年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益0.10元/股[6][7] - 2026年净利润增10%，发行后基本和稀释每股收益0.11元/股[7] - 2026年净利润增20%，发行后基本和稀释每股收益0.12元/股[7] 风险提示 - 完成发行后股本和净资产增加，短期内每股收益有被摊薄风险[8] - 发行完成后若经营效率未提升，短期内每股收益指标将下降[9] 技术研发 - 江苏英联复合集流体已递交专利申请168件，获授权68件[15] - 公司主导推进《锂离子电池用复合铝箔》等团体标准制定[15] 业务合作 - 易开盖业务获可口可乐、百事可乐等头部品牌认可[16] - 复合集流体业务获某韩国客户小批量生产订单[16] - 与广州某知名汽车公司研究院合作开发复合集流体一体化新型材料[16] - 与某消费电池头部企业签署《合作开发框架协议》[16] 公司策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[23] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[25] 会议审议 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过第五届董事会第一次会议审议，将提交股东会审议[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行83472454股，发行价5.99元/股，募集资金总额499999999.46元[3] - 扣除费用后实际净额495223138.66元[3] - 截至2025年8月31日，初始存放金额合计49682.00万元[6] 资金使用情况 - 募集资金总额49522.31万元，已累计使用49522.31万元[17] - 2023年使用募集资金49522.31万元，2024年和2025年1 - 8月使用0.00万元[17] - 补充流动资金项目募集后承诺投资金额和实际投资均为49522.31万元[17] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更等相关情况[8][9][10] - 前次募集资金全部用于补充流动资金，无投资项目实现效益情况[11]

发行资格与合规 - 公司具备向特定对象发行A股股票的条件和资格[1] - 本次发行方案、预案符合相关法律法规规定[2] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[5] 报告与规划 - 截至2025年8月31日公司编制前次募集资金使用情况报告[2] - 公司制订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[3] 措施与授权 - 公司制订本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[4] - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜[4] 审核流程 - 本次发行需经公司股东会、深交所审核和中国证监会注册[5] 委员会意见 - 董事会审计委员会同意公司本次发行相关事项[6]

上市信息 - 公司于2017年2月7日在深圳证券交易所挂牌上市[2] 资本运作 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2]

新策略 - 2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 承诺不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 承诺不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形[2]

板块整体表现 - 包装印刷板块当日下跌0.56%，领跌股为英联股份（代码002846，跌幅4.43%）[1] - 上证指数上涨0.22%至3883.69点，深证成指上涨0.13%至12996.38点，板块表现弱于大盘[1] - 板块内个股分化明显：涨幅最高为康欣新材（代码600076，涨6.43%），跌幅最深为英联股份（代码002846，跌4.43%）[1][2] 个股交易数据 - 康欣新材成交量达114.34万手，成交额3.42亿元，居板块活跃度首位[1] - 英联股份成交额异常标注为8.98Z（单位存疑），正常标注个股中珠海中富成交额最高达1.47亿元[2] - 宏裕包材（代码837174）收盘价38.88元，跌幅1.24%，成交额1.24亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.25亿元，游资净流入1.01亿元，散户净流入2.24亿元[2] - 康欣新材主力净流入7915.01万元（占比20.2%），但游资与散户均呈净流出状态[3] - 中锐股份（代码002374）主力净流入1635.5万元（占比9.05%），游资与散户净流出合计超1600万元[3] - 大胜达（代码603687）游资净流入1794.8万元（占比6.79%），但主力与散户资金均净流出[3]

股东信息 - 截至2025年8月29日公司股东人数为36862户 [1]