人事变动 - 2025年9月15日公司召开职代会选举郑涛为第五届董事会职工代表董事[1] - 郑涛将与6名非职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 郑涛1971年3月出生，大专学历[3] - 郑涛持有公司股份172,800股，占总股本0.04%[3] - 郑涛任职资格符合规定[3]

薪酬方案审议 - 公司2025年9月15日召开会议审议通过高级管理人员薪酬方案[1] 适用对象 - 适用对象为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[1] 薪酬构成 - 薪酬包含基本薪资、年度绩效奖金、工龄津贴和其他福利[2] 实施安排 - 方案经董事会通过后实施，授权两部负责[4] 税务处理 - 高级管理人员薪酬个税由公司统一代扣代缴[3]

公司治理 - 2025年9月15日完成第五届董事会换届，任期三年[1] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员任职 - 翁宝嘉任总经理，郑涛、柯丽婉任副总经理[4] - 黄咏松任财务总监，蔡彤任董事会秘书和证券事务代表[4] - 李喜勉任内部审计部门负责人[4] 股权结构 - 翁伟武持股171,756,380股，占总股本40.89%，为控股股东与实际控制人[8] - 翁伟嘉持股27,955,200股，占总股本6.66%[12] - 郑涛持股172,800股，占总股本0.04%[14] - 柯丽婉持股6,451,200股，占总股本1.54%[20] - 黄咏松持股115,200股，占总股本0.03%[22] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0754 - 89816108，传真0754 - 89816105，邮箱zhengquan@enpackcorp.com[5] 公司地址 - 公司位于广东省汕头市濠江区达南路中段，邮编515071[6]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共149人，代表股份261,895,500股，占公司有表决权股份总数的62.6052％[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份261,570,240股，占比62.5274%；网络投票股东143人，代表股份325,260股，占比0.0778％[3] - 中小投资者144人，代表股份8,768,760股，占公司有表决权股份总数的2.0961％[3] 选举情况 - 选举翁伟武为非独立董事，同意261,589,091股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8830％[4] - 选举翁宝嘉为非独立董事，同意261,583,378股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808％[7] - 选举翁伟嘉为非独立董事，同意261,583,979股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8811％[9] 议案审议情况 - 审议非独立董事薪酬方案，同意47,238,320股，占比99.8924％；反对38,400股，占比0.0812％；弃权12,500股，占比0.0264％[18] - 审议独立董事津贴议案，同意261,843,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802％；反对39,400股，占比0.0150％；弃权12,500股，占比0.0048％[21] - 审议修订《公司章程》议案，同意261,855,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对27,400股，占比0.0105％；弃权12,500股，占比0.0048％[23] - 审议修订《独立董事工作细则》议案，同意261,857,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855％；反对26,600股，占比0.0102％；弃权11,400股，占比0.0044％[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意261,860,100股，占比99.9865％[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决同意8,724,160股，占比99.4914％[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决反对35,500股，占比0.0136％[33] - 《关于修订<重大交易管理办法>的议案》中小股东弃权11,600股，占比0.1323％[37] - 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》总表决同意261,848,600股，占比99.9821％[38] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东表决同意8,731,060股，占比99.5701％[41] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决反对27,100股，占比0.0103％[43] - 《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》总表决同意261,857,600股，占比99.9855％[45] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》中小股东弃权12,300股，占比0.1403％[48] 会议合法性 - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序合法有效[49]

会议基本信息 - 广东英联包装股份有限公司2025年第三次临时股东会于10月9日14:30现场召开[1][22] - 股权登记日为2025年9月26日[3] - 会议会期半天[11] 会议审议事项 - 审议子公司增资扩股、向特定对象发行A股股票等议案[4] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》含10个子议案[19] 投票相关 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00，代码362846，简称为“英联投票”[14][16] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 提案2 - 9涉及关联股东回避表决，须三分之二以上通过[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月28日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点为证券事务部[7] - 参会股东登记表应于9月28日前送达等，剪报等均有效[23]

会议基本信息 - 会议由公司第四届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集，8月30日发布通知[4] - 会议于9月15日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共149人，代表股份261,895,500股，占公司有表决权股份总数62.6052%[7] 人员选举 - 翁伟武以261,589,091票当选非独立董事，得票占比99.8830%[9] - 翁宝嘉以261,583,378票当选非独立董事，得票占比99.8808%[9] - 翁伟嘉以261,583,979票当选非独立董事，得票占比99.8811%[9] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》，同意47,238,320股，占比99.8924%[11] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意261,843,600股，占比99.9802%[13] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意261,855,600股，占比99.9848%[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意261,857,500股，占比99.9855%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意261,860,100股，占比99.9865%，反对24,000股，占比0.0092%，弃权11,400股，占比0.0044%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意261,850,900股，占比99.9830%，反对33,200股，占比0.0127%，弃权11,400股，占比0.0044%[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意261,848,600股，占比99.9821%，反对35,500股，占比0.0136%，弃权11,400股，占比0.0044%[19] - 《关于修订<重大交易管理办法>的议案》同意261,848,400股，占比99.9820%，反对35,500股，占比0.0136%，弃权11,600股，占比0.0044%[20] - 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》同意261,848,600股，占比99.9821%，反对35,500股，占比0.0136%，弃权11,400股，占比0.0044%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意261,857,800股，占比99.9856%，反对26,300股，占比0.0100%，弃权11,400股，占比0.0044%[22] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意261,857,000股，占比99.9853%，反对27,100股，占比0.0103%，弃权11,400股，占比0.0044%[23] - 《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》同意261,857,600股，占比99.9855%，反对26,500股，占比0.0101%，弃权11,400股，占比0.0044%[24] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》同意261,857,200股，占比99.9854%，反对26,000股，占比0.0099%，弃权12,300股，占比0.0047%[25] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[28]

人事变动 - 选举翁伟武为公司第五届董事会董事长，任期三年[2][3] - 聘任翁宝嘉为公司总经理，任期至第五届董事会届满[5] - 聘任郑涛、柯丽婉为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[7] - 聘任黄咏松为公司财务总监，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任蔡彤为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[9] - 聘任李喜勉为公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致[11] 业务决策 - 子公司英联金属科技（汕头）有限公司增资扩股引入投资者，公司放弃优先认缴出资权，议案需提交股东会审议[13][14] 股票发行 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票，预计募集资金不超150,000万元，发行股票不超125,998,090股，不超发行前总股本30%[15][20] - 发行对象不超35名，以现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[17][18][19] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，募集资金净额用于复合集流体项目80,000万元、罐头易开盖制造项目40,000万元、补充流动资金30,000万元[22] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月，提请股东会授权董事会办理发行相关事宜，有效期12个月[26][35][36] 会议安排 - 2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议[1] - 定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会[38]

融资计划 - 公司通过向特定对象发行股票募集不超过人民币15亿元资金 发行对象不超过35名 发行股票数量不超过约1.26亿股 不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 最终发行数量需经深交所审核及中国证监会同意注册 [1] 募集资金用途 - 复合集流体项目总投资约30.89亿元 拟投入募集资金8亿元 [1] - 罐头易开盖制造项目总投资约9.18亿元 拟投入募集资金4亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资3亿元 拟投入募集资金3亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成中金属制品业占比99.91% 新能源锂电池行业占比0.09% [1] 市值信息 - 公司当前市值为87亿元 [2]

发行计划 - 2025年9月15日董事会通过向特定对象发行股票事项，待股东会及审批机关批准[6] - 发行对象不超35名，现金认购，竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6][7] - 预计募资不超15亿元，发行股票不超125,998,090股，不超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 募资扣除费用后拟投复合集流体项目8亿、罐头易开盖制造项目4亿、补充流动资金3亿[9] 市场数据 - 2015 - 2024年我国新能源汽车销量由33.1万辆增至1,286.6万辆，复合增长率50.2%，2024年渗透率40.9%[23] - 2024年中国锂电池出货量1,175GWh，同比增32.6%，2025年上半年达776GWh，同比增68%，预计2030年超4TWh[24] - 2023年全球包装市场规模1.17万亿美元，预计2028年增至1.42万亿美元，年均复合增长率3.9%[26] 业务数据 - 公司营业收入从2020年的13.31亿元增长至2024年的20.18亿元[65] - 罐头易开盖营业收入从2020年的3.74亿元增长至2024年的7.69亿元，2025年上半年同比增速29.00%[66] - 罐头易开盖营收贡献比例由2020年的28.09%上升至2025年上半年的43.25%[66] - 2024年公司罐头易开盖业务产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[66] 研发情况 - 公司于2023年规划复合集流体项目总投资30.89亿元，达产后年产能预计1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔[60] - 截至2025年6月30日，已累计投入复合集流体项目资金约8.1亿元[60] - 公司已有5条复合铝箔、5条复合铜箔产线，对应设备年产能约5,000万㎡复合铝箔、2,500万㎡复合铜箔[60] - 公司复合集流体研发和应用技术团队成员已有50余名[61] - 江苏英联在复合集流体方面已递交专利申请168件，已获授权68件，其中发明专利4件，实用新型专利64件[61] 未来展望 - 推进复合集流体产业化是向新能源材料领域延伸的重要战略布局[29] - 拟扩充罐头易开盖产能，满足市场需求并巩固行业地位[31][32] - 本次发行完成后总资产与净资产规模将提升，资产负债率下降[71] - 本次募集资金投资项目可扩大业务规模及领域，提升市场竞争力[71] 其他策略 - 公司在人员上通过内培外引壮大管理及技术人才队伍[133] - 公司在市场布局上形成“传统业务稳盘+新兴业务破局”态势[136] - 拟加强募集资金管理，提高使用效率[137] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[143]

业绩数据 - 2024年公司罐头易开盖产品营业收入同比增长37.49%，2024年产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[49] 募资情况 - 本次发行股票募集资金总需求为15亿元，用于复合集流体等项目和补充流动资金[16] - 发行对象不超过35名，采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19][23] - 发行股票数量不超过125,998,090股，未超发行前总股本30%，距前次募资到账超18个月[31] 项目情况 - 推进复合集流体产业化，顺应新能源产业升级趋势，与现有业务关联强[9][48] - 罐头易开盖制造项目深化现有核心业务，补充产能[49] 技术研发 - 在复合集流体领域已递交专利申请168件，已获授权68件[53] - 主导推进《锂离子电池用复合铝箔》等团体标准制定[53] 市场合作 - 易开盖业务获可口可乐等头部品牌认可，已就复合集流体业务获韩国客户小批量订单等合作[54] 未来规划 - 加强募集资金管理，提高使用效率，加快复合集流体项目建设[55][56] - 完善治理结构，加大研发与人才培养，完善利润分配制度[57][58][59]