证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-050 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-047 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事尹风华女士的书面辞职报告，具体情况如下： 尹风华女士因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会 委员职务，辞职后，尹风华女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，尹 风华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尹风华女士的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，尹风华女士的 辞职申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对尹风华女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1,453万元[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损2,179万元[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为亏损0.0869元/股[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 公司2024年半年度具体财务数据请以公司2024年半年度报告披露的数据为准[8] 经营情况 - 报告期内,公司接洽的合作项目延后启动,导致整体营业收入减少,经营效益较上年同期有所下降[6] - 2024年下半年,公司将加大国内市场拓展,提高市场占有率,加快落实改善经营业绩的各项工作[7]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-045 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差 额补偿款的公告 1 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2023 年度审计报告（天 健审〔2024〕2-146 号），公司 2023 年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为 -82,114,493.36 元，根据协议约定，公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公 司进行差额补偿，补偿金额为 132,114,493.36 元，计算公式：补偿金额=50,000,000- （-82,114,493.36）=132,114,493.36 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺相关事项的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"》）原控股股 东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称 "高视创投"）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）于2020年8月 30日签署了《股份转让协议》， ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-044 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事 宜公告如下： 为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简 称"郴州高斯贝尔公司"）拟与中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过 1,000 万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有 效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，郴州高斯贝尔公司将 根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提 供抵押。 本次拟抵押资产的具体明细如下： | 融资机构 | 序号 | 项目 | 权证号 ...

增持计划 - 董事游宗杰2023年12月14日起6个月内计划增持不低于800万元公司股份[2] - 2024年3月15日至6月7日累计增持1,101,300股，占总股本0.6589%，金额8,004,944.37元[2][6] - 增持前游宗杰持有2,462,600股，占总股本1.47%[2] 增持明细 - 2024年3月15日增持115,900股，金额1,006,012元[6] - 2024年5月29 - 6月7日多次增持，各有股数及金额[6]

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵 押给中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行为全资子公司郴州高斯贝尔数码 科技有限公司（以下简称"郴州高斯贝尔公司"）申请不超过 1,000 万元人民币 （含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授 信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银 行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请 银行授信额度的公告》 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-043 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十次会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员，2024 年 6 月 11 ...

业绩承诺 - 原实控人刘潭爱承诺2021、2022年净利润不低于2000万、3000万元[2] 业绩补偿 - 2021年净利润 -125157631.77元，刘潭爱应补偿145157631.77元[2] - 2022年净利润 -5401448.82元，刘潭爱应补偿35401448.82元[3] 执行情况 - 法院扣划资金及处置股份获款6240881.7元[5] - 已收到2021年补偿款6182568.86元[6] - 刘潭爱等还需支付补偿款174376511.73元[6]

湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 二O二四年五月 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本 ...