财务数据 - 功田电子2024年末总资产4207.54万元，负债2568.62万元等[6] - 功田电子2025年9月30日总资产4546.27万元等[6] - 功田电子最近一期资产负债率超70%[3] 担保事项 - 公司拟为功田电子申请不超980万元综合授信额度[4] - 本次担保后已审议担保额度2980万元[10] - 对控股股东反担保金额1000万元[11] 股权情况 - 公司持有功田电子100%股权[6] 实施条件 - 本次担保需股东会审议通过方可实施[4]

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨 2026 年第一次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编 号：2025-055）及《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025- 56），定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东 会。 潍坊国金产业发展有限公司（以下简称"潍坊国金"）持有公司股份占总股份比例为 23.84%，在 2025 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交至公司董事会，潍坊国金提出 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-003 高斯贝尔数码科技股份有限公司 《关于提请将控股子公司授信担保事项追加至 2026 年第一次临时股东大会审议的 ...

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-001 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七 次会议通知，于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理 人员。会议于 2026 年 1 月 4 日在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司 申请银行授信额度的议案 为满足全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称"功田电子"） 生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为功田电子向中 国建设银行股份有限公 ...

市场整体表现 - 12月31日，黑色家电板块整体下跌0.29%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，*ST高斯以5.03%的涨幅领涨，兆驰股份以2.50%的跌幅领跌[1] 个股价格与交易表现 - *ST高斯收盘价86.8元，上涨5.03%，成交5.89万手，成交额5251.74万元[1] - 九联科技收盘价10.21元，上涨3.55%，成交22.73万手，成交额2.30亿元[1] - 极米科技收盘价111.48元，上涨1.98%，成交1.23万手，成交额1.38亿元[1] - 兆驰股份收盘价7.42元，下跌2.50%，成交67.18万手，成交额5.04亿元，为板块内成交额最高个股[1] - 四川长虹成交48.31万手，成交额4.39亿元，成交量居前[1] - 同洲电子成交21.63万手，成交额2.76亿元，但股价下跌2.37%[1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出7620.42万元，但游资资金净流入2113.99万元，散户资金净流入5506.43万元[1] - 主力资金净流入的个股仅有两家：*ST高斯（1163.48万元，主力净占比22.15%）和九联科技（482.20万元，主力净占比2.10%）[2] - 主力资金净流出最多的三只个股为：兆驰股份（-3104.89万元，主力净占比-6.17%）、创维数字（-1933.19万元，主力净占比-15.05%）和四川长虹（-1718.29万元，主力净占比-3.91%）[2] - 游资资金对海信视像、创维数字、极米科技和同洲电子呈现明显净流入，净流入额分别为871.12万元、804.49万元、485.69万元和793.31万元[2] - 散户资金对兆驰股份、四川长虹和创维数字呈现显著净流入，净流入额分别为2948.71万元、2556.63万元和1128.70万元[2]

董事会决议与年度审计机构聘任 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年12月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议审议并通过了关于豁免会议通知时限、拟聘任2025年度审计机构以及提请召开临时股东会三项议案，所有议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2][3][5][8][9] - 为保障2025年度审计工作按时启动，董事会紧急召开并一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求 [1] - 董事会审议通过拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，该议案已经董事会审计委员会审议通过，并需提交2026年第一次临时股东会审议 [3][4][6][7] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月8日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8][12][14][15][16] - 现场会议时间为2026年1月14日15:00，网络投票通过深交所系统进行，具体时间为当日9:15至15:00 [14][21] - 会议地点位于湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，会议登记时间为2026年1月12日9:00至17:00 [16][17][18] 审计机构变更详情 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为利安达会计师事务所，变更主要原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于连续聘用年限的规定，天健已连续服务多年需更换 [35][47] - 公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，类型为“持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见” [35][46] - 拟聘任的利安达会计师事务所2024年经审计收入总额为52,779.03万元，其中证券业务收入15,892.14万元，2024年度上市公司审计客户24家，审计收费总额2,559.32万元 [36][37] 拟聘任审计机构资质信息 - 利安达会计师事务所截至2024年末，有合伙人73人，注册会计师452人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人 [36] - 利安达近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次和纪律处分1次，22名从业人员近三年受到行政处罚11次、监督管理措施12次等 [39] - 2025年度审计费用拟定为人民币100万元，较上期变动超过20%，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用25万元 [46] 审计项目团队信息 - 2025年度审计项目签字合伙人为许长英，1999年成为注册会计师，从事证券服务业务超过12年，近三年签署或复核5家上市公司审计报告 [40] - 签字注册会计师为周砚群，2017年成为注册会计师，从事证券服务业务超过17年，近三年签署或复核4家上市公司审计报告 [41] - 项目质量控制复核人为夏娟，2019年成为注册会计师，近三年复核1家上市公司审计报告 [42]

财务审计意见 - 2024年度财报审计意见为持续经营能力存重大不确定性的无保留意见[2] 审计机构聘任 - 拟聘利安达为2025年度审计机构，前任为天健[2] - 2025年度审计费用拟定为100万元，较上期变动超20%[8] 利安达情况 - 2024年末合伙人73人，注会452人，签过证券审计报告注会152人[4] - 2024年经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[4] - 2024年度上市公司审计客户24家，收费总额2559.32万元，同行业客户19家[4] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购职业保险累计赔偿限额8000.00万元[4] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分1次[5] 流程进度 - 2025年12月29日董事会通过拟聘任议案[10] - 需提交2026年第一次临时股东会审议，通过后生效[11] 公告信息 - 公告报备多项会议决议及相关信息[12] - 公告发布时间为2025年12月30日[13]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月14日15:00[2] - 网络投票时间为2026年01月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月08日[2] 审议事项 - 审议总议案（除累积投票提案外的所有提案）和关于聘请会计师事务所的议案[3] 登记信息 - 登记时间为2026年1月12日上午9:00至下午5:00（非工作时间除外）[4] - 登记地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[4] 投票代码 - 网络投票代码为362848，投票简称为高斯投票[11]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年12月29日召开，7位董事实到[1] - 豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限议案全票通过[1][2] 审计与股东会 - 拟聘利安达为2025年度审计机构，聘用期一年，议案全票通过[3] - 董事会定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为1月8日，议案全票通过[4]

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月29日，黑色家电板块整体上涨0.62%，表现强于上证指数（上涨0.04%）但弱于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内领涨个股为同洲电子，当日涨幅达7.95%，收盘价为13.30元[1] - 板块内其他上涨个股包括九联科技（涨2.14%）、四川长虹（涨1.10%）、创维数字（涨1.03%）和海信视像（涨1.01%）[1] - 板块内下跌个股包括辰奕智能（跌0.53%）、兆驰股份（跌1.02%）和四川九洲（跌1.89%）[1] 黑色家电板块成交情况 - 板块内成交额最高的个股为四川长虹，成交额达9.93亿元，成交量为108.26万手[1] - 同洲电子成交额同样活跃，达9.13亿元，成交量为69.30万手[1] - 兆驰股份成交量最高，达118.65万手，成交额为9.31亿元[1] - 极米科技成交额相对较低，为7316.71万元，成交量为6988.3手[1] 黑色家电板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为4212.99万元[1] - 板块游资资金整体净流出4627.57万元，散户资金整体净流入414.58万元[1] - 同洲电子获得主力资金大幅净流入8432.60万元，主力净占比达9.23%，但游资和散户资金分别净流出3375.72万元和5056.88万元[2] - 主力资金净流入较多的个股还包括九联科技（净流入801.13万元，占比6.92%）和创维数字（净流入668.86万元，占比3.39%）[2] - 主力资金净流出显著的个股为四川九洲（净流出5189.01万元，占比-11.60%）和兆驰股份（净流出4683.30万元，占比-5.03%）[2] - 极米科技主力资金净流入842.53万元，主力净占比高达11.52%，为板块内占比最高的个股[2]

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月26日，黑色家电板块整体上涨0.28%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，兆驰股份以4.27%的涨幅领涨，而海信视像下跌2.22%，跌幅最大[1] 板块个股交易情况 - 兆驰股份成交量最大，达163.76万手，成交额为12.85亿元[1] - 四川长虹成交量次之，为60.22万手，成交额为5.46亿元[1] - 极米科技股价最高，报收104.35元，但当日下跌1.25%[1] - 辰奕智能成交量最小，为7361手，成交额为2506.79万元[1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.6亿元[1] - 游资资金同样净流出，净流出额为729.27万元[1] - 散户资金为净流入，净流入额为1.67亿元，与主力资金流向形成反差[1] 个股资金流向详情 - 兆驰股份是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入1455.67万元，主力净占比1.13%[2] - 同洲电子主力资金净流出最为严重，净流出6919.53万元，主力净占比高达-33.06%[2] - 四川九洲散户资金净流入最多，达3776.49万元，散户净占比4.91%[2] - *ST高斯和九联科技的主力资金净流出占比较高，分别为-14.10%和-13.19%[2]