（经 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） — 1 — 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司章程 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 — 3 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月7日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份60,460,675股，占总股份36.1715％[4] - 中小股东4人参与投票，代表股份746,150股，占总股份0.4464％[5] 提案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数提案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9706％[6] - 《2023年度董事会工作报告》等多数提案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份97.6144％[7] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》总表决同意57,864,375股，占99.9692％[17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》总表决同意3,598,975股，占99.5078％[22] - 续聘2024年度审计机构等议案同意股数占比99.9706％，反对占比0.0294％[26][28][30] - 续聘2024年度审计机构等议案中小股东同意股数占比97.6144％，反对占比2.3856％[27][29][31] 其他 - 所有提案均表决通过[7][9][11][14][16][18][21][23][25] - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[33] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》等[34] - 公告日期为2024年5月8日[35]

11.请问公司是否有意原披露更多 ESG相关信息?我关注了同业 的很多公司，想更多的了解公司管理经营的情况。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年04月30日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 孙华山 总经理 郝建清 独立董事 韩明 董事会秘书 陈平 财务总监 贺丽楠 投资者关系活动主要内容 介绍 1.看到公司2023年营收和净利润都有所下滑，请问这一下降的 主要原因是什么？公司采取了哪些措施来应对收入下降的情况？ 答:感谢对公司的关注。关于财务问题，请留意公司的相关定 期公告。公司未来会提高生产效率，降低生产成本，积极拓展客 户，以优异的成绩回馈投资者。谢谢！ 2.今年实现3亿营收有问题吗？ 答:尊 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-036 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前访 问 网 址 https://eseb ...

股份情况 - 持股5%以上股东刘潭爱529.8万股股份被司法冻结[1] - 法院裁定变价其持有的529.8万股股票清偿债务[2] 影响说明 - 股份处置不影响公司控制权和生产经营[3] 后续安排 - 公司督促刘潭爱跟进进展并披露信息[3] - 公司关注后续进展并及时披露[4]

其他新策略 - 2024年4月19日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 董事会同意调整公司组织架构[2] - 调整组织架构公告于2024年4月23日发布[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为41,690,864.97元，同比下降8.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-15,928,331.33元，同比增加20.69%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,294,407.19元，同比下降510.85%[5] - 公司2024年3月31日总资产为422,966,486.80元，较上年度末下降2.81%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为122,933,281.87元，较上年度末下降11.47%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.17亿元[10] - 公司2024年第一季度营业成本为4.02亿元[10] - 公司2024年第一季度销售费用为3,753.57万元[10] - 公司2024年第一季度管理费用为6,338.88万元[10] - 公司2024年第一季度研发费用为5,141.57万元[10] - 公司2024年第一季度财务费用为1,984.17万元[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,600.19万元[10] - 公司2024年3月31日流动资产为24.75亿元[10] - 公司2024年3月31日非流动资产为17.54亿元[10] - 公司2024年3月31日总资产为42.30亿元[10] - 公司2024年第一季度营业利润为-15,855,742.62元[3] - 公司2024年第一季度净利润为-15,888,523.43元[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,294,407.19元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,999,014.30元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为14,119,262.19元[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57,786,074.11元[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为46,579,000.13元[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为18,231,195.46元[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为33,500,000.00元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据为1,291,188.70元，较上年度末增加109.28%[7] - 公司2024年第一季度短期借款为41,821,556.24元，较上年度末增加227.52%[7] 损益情况 - 公司2024年第一季度税金及附加为707,194.13元，同比增加54.32%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为1,984,171.69元，同比下降76.18%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,600,185.00元，同比下降60.41%[8] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,665,461.36元[13]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-032 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 二、关于公司调整公司组织架构的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-031 2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张琨龙 5、注册资本：1000 万人民币 关于全资子公司完成住所、法定代表人变更并取得营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司全资 子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）的通知， 山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 宋亚楠 | 张琨龙 | | | 住所 | 山东省潍坊市寒亭区北海路 | 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游 | | | | 2998 号潍坊总部基地一期工 | 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦 | | | | 程东区 8 号 ...

天健审〔2024〕2-149 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的高斯贝尔公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他 ...