高斯贝尔数码科技股份有限公司 第二节 对外担保的原则 第四条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第五条 公司对外担保必须要求被担保方提供等额的反担保，签署书面的反 担保协议，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第一条 为促进公司的规范运作和健康发展，规范对外担保行为，确保公司 的资产安全，维护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。包括对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及其下属控股子公司。 对外担保管理制度 第一节 总 则 第三节 对外担保的审批权限和程序 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过 ...

第三节 董事会 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 — 1 — — 2 — 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 — 3 — 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一节 总 则 第一条 为了进一步完善高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《证券法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 （七）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司 章程规定的其他条件。 第三节 独立董事的独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一节 总 则 第一条 为进一步加强高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规 定，制订本制度。 第二条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （十一）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为应当属于关联交易的 其他事项； （十二）购买原材料、燃料、动力； 第 1 页 共 6 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可使用协议； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六） ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第一条 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 财务报告管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范公司财务报告的编制，保证财务报告的真实、完整、及时， 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则及应用指南》、《企业内部控制基 本规范及应用指引》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其各下属子（分）公司。 第三条 财务报告是指反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营 成果、现金流量等会计信息的文件。 第四条 公司财务部门是财务报告编制的归口管理部门，具体负责收集并汇 总有关会计信息。 第五条 公司不得编制和提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报告。 第六条 任何组织或者个人不得授意、指使、强令公司编制和对外提供虚假 的或者隐瞒重要事实的财务报告。 第七条 公司财务报告编制人员应按公司信息披露相关要求，配合相关部门 做好公司的披露资料和信息准备。 第八条 公司董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人对财务报告的真 实性、完整性负责。 第二节 财务报告的构成 第九条 财务报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相 关信息和资料。 （一）会计报表应当包 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、 可供出售金融资产等。 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 控股子公司在公司授权范围内进行投资，除遵照执行本制度外，还应执行公 司其他相关规定。 第六条 在股东会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门 应根据项目情况逐级 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任； 第一条 为了进一步规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《 高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《高斯贝尔数码科技股份有限公司信息披露管理制度》的规 定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的负责人， 董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。董事会 应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，审计委员会应当对内幕信息知情人登 记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的 ...

总经理工作制度 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《高斯贝尔数码科技股份有 限公司章程》及其他有关法津、法规的规定，特制定本制度。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。 总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监等高级管理人员， 分管公司经营管理中的不同业务。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 总经理办公会议分例会和临时会议。总经理办公会议由总经理召集 召开并主持；总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其职权。 总经理办会会议原则上每月召开一次；总经理有权根据公司 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书是公司内幕信息保密工作负责人。证券事务部具体负责 公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会 秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像资料、 光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意， 方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及 ...