人事变动 - 张俊涛因工作调整辞去董事职务，辞职后不再任职[1] - 2025年9月15日罗迎春当选职工代表董事[1] 人员信息 - 罗迎春生于1979年7月，本科学历，有会计职称[4] - 罗迎春有丰富财务工作经验，现任职高斯贝尔[4] - 罗迎春未持股，任职资格合规[5]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月30日公告召开股东会通知[6] - 现场会议于2025年9月15日15点召开[6] - 深圳证券交易所系统网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00 [7] 股东情况 - 参加现场会议的7名股东及代理人代表股份43,143,730股，占25.8114％[9] - 通过网络投票的70名股东代表股份5,941,125股，占3.5544％[9] 会议表决 - 本次股东会无增加临时提案情况[11] - 现场会议采取现场记名投票方式表决[12] - 全部议案均获出席本次股东会有效表决权股份总数的99％以上通过[15] - 需经特别决议的议案由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[15]

股东会信息 - 2025年9月15日召开现场和网络投票股东会[2] - 77位股东参与投票，代表股份49,084,855股，占29.3658％[3][4] - 74位中小股东参与投票，代表股份8,964,200股，占5.3630％[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案同意率超99.8%通过[6][9][10][12][14][16][19] - 中小股东对相关议案同意8,897,300股，占99.2537％[22] - 《对外担保管理制度》等议案表决结果通过[24][27][30] 合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[30]

板块整体表现 - 黑色家电板块当日上涨0.36%，跑赢上证指数（下跌0.26%）和深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块主力资金净流入1.63亿元，游资资金净流出6069.98万元，散户资金净流出1.02亿元[1] 个股涨跌表现 - 创维数字领涨板块，收盘价14.25元，涨幅3.56%，成交量89.05万手，成交额12.78亿元[1] - 非脆股份涨幅2.30%位列第二，收盘价6.68元，成交量387.29万手，成交额25.56亿元[1] - 同洲电子上涨0.75%，四川长虹上涨0.56%，分别位列第三和第四[1] - 海信视像跌幅最大达1.99%，收盘价21.20元，成交量15.58万手，成交额3.31亿元[1] - 九联科技下跌1.96%，四川九洲下跌1.39%，辰奕智能下跌1.27%[1] 资金流向分析 - 非脆股份获得最大主力资金净流入1.44亿元，主力净占比5.65%[2] - 创维数字主力净流入7509.70万元，主力净占比5.88%[2] - 海信视像主力净流入3397.20万元，主力净占比10.25%[2] - 同洲电子遭遇最大主力资金净流出5539.57万元，主力净占比-7.06%[2] - 四川九洲主力净流出2089.24万元，主力净占比-7.08%[2] - *ST高斯主力净流出869.25万元，但游资净流入711.14万元[2]

板块整体表现 - 黑色家电板块当日下跌2.11%，跌幅超过上证指数（下跌1.16%）和深证成指（下跌0.65%）[1] - 板块内10只个股中仅3只上涨，7只下跌，下跌个股占比70%[1] - 四川九洲以7.55%跌幅领跌板块，极米科技以3.65%涨幅领涨[1] 个股价格表现 - 极米科技收盘价133.60元，上涨3.65%，成交量3.31万手，成交额4.37亿元[1] - *ST高斯收盘价9.18元，上涨2.34%，成交量4.78万手，成交额4377.53万元[1] - 兆驰股份收盘价5.73元，上涨2.14%，成交量189.19万手，成交额10.71亿元[1] - 四川九洲收盘价16.04元，下跌7.55%，成交量48.35万手，成交额7.98亿元[1] - 四川长虹收盘价10.64元，下跌3.62%，成交量208.29万手，成交额22.50亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.31亿元，游资资金净流出3283.24万元，散户资金净流入3.64亿元[1] - 兆驰股份获得主力资金净流入1966.38万元，占比1.84%，为板块中主力资金流入最多个股[2] - 四川长虹遭遇主力资金净流出2.07亿元，占比9.21%，为板块中主力资金流出最多个股[2] - 四川九洲主力资金净流出8298.80万元，占比10.40%，游资资金净流出590.93万元[2] - 极米科技主力资金净流入98.49万元，但游资资金净流出273.95万元[2]

黑色家电板块市场表现 - 黑色家电板块整体下跌2.63%，领跌个股为九联科技（跌幅5.06%）[1] - 板块内10只个股中仅2只上涨，极米科技涨幅最高（2.09%），四川长虹跌幅最大（4.33%）[1] - 板块成交活跃，四川长虹成交额达28.77亿元，非驰股份成交量最高（141.34万手）[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出8.05亿元，游资资金净流入8059.48万元，散户资金净流入7.24亿元[1] - 所有个股主力资金均呈净流出状态，四川九洲主力净流出占比最高（-17.5%），达9215.33万元[2] - 游资在8只个股中呈净流入状态，辰奕智能游资净流入占比最高（8.48%），金额717.9万元[2] - 散户资金全面净流入，九联科技散户净流入占比最高（12.52%），金额3398.07万元[2] 个股资金动态 - 四川长虹遭遇最大规模主力资金流出（4.16亿元），但散户资金流入4.0017亿元形成对冲[2] - 极米科技虽股价上涨2.09%，但主力与游资资金双双净流出（分别1060.03万和1019.69万元）[2] - 海信视像主力资金净流出5156.03万元（占比-13.92%），但散户资金流入4208.8万元[2]

公司治理制度 - 高斯贝尔数码科技股份有限公司制定对外担保管理制度以促进规范运作和资产安全 [1] - 制度适用于公司及下属控股子公司 遵循合法审慎互利安全原则并严格控制担保风险 [1] - 要求被担保方提供等额反担保且签署书面协议 反担保提供方需具备实际承担能力 [1] 审批权限标准 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需股东会审议 [1] - 对外担保总额达到最近一期经审计净资产50%后新增担保需股东会审议 [1] - 对外担保总额达到最近一期经审计总资产30%后新增担保需股东会审议 [1] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议 [1] - 年度担保金额超过最近一期经审计总资产30%需股东会审议 [1] - 对股东实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议 [1] - 除上述情形外的对外担保由董事会审议批准 [1] 表决机制 - 连续12个月内担保总额超过总资产30%的事项需特别决议 由出席股东三分之二以上表决通过 [2] - 董事会审议需出席董事三分之二以上同意 且不少于全体董事二分之一 [2] 担保实施流程 - 原则上不主动对外提供担保（相互担保除外） 确需担保时由被担保方申请 [2] - 财务部门统一受理申请并负责资信调查与风险评估 形成书面报告提请审批 [2] - 提供担保需订立书面合同 担保期内财务部需持续跟踪监督被担保方经营状况 [2] - 担保到期展期需继续担保的视为新担保重新履行审批程序 [2] - 出现违规或不当担保时相关董事或责任人员将依法承担责任 [2]

公司组织架构调整 - 高斯贝尔数码科技股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整旨在提升公司管理效率及优化内部控制 以适应未来发展战略需求 [1] - 调整后组织架构图可通过指定链接查看 预计将提升公司整体运营效率 [2] 公告发布信息 - 公司董事会于2025年8月30日正式发布该调整公告 [3] - 公告编号为2025-041 证券代码002848 [1]

董事会秘书相关 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 四种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 新聘任秘书应在董事会会议前五个交易日向深交所报送资料[11] - 聘任证券事务代表协助秘书履职，代表需取得资格证书[11] - 解聘秘书需理由充分，解聘或辞职应及时报告深交所[12] - 四种情形下公司应一个月内解聘秘书[12] - 聘任秘书应签保密协议，离任前接受审查并移交事项[13] - 公司应在规定时间内聘任秘书[13] - 秘书空缺超三月董事长代行职责[13] 信息披露与报告 - 年度股东会前二十日、临时股东会前十五日通知股东并公告[15] - 每季度、半年度、年度结束后规定时间内公告报告[19] - 信息披露核查每半年度一次[18] 重大事件界定 - 合同或担保达净资产百分之十以上为重大事件[19] - 关联交易金额占净资产百分之零点五以上为重大事件[19] - 持股百分之五以上股东或实控人持股变化为重大事件[21] 其他 - 股东会会议记录应载明相关股份比例[17] - 制度经董事会批准实施，修改及解释权归董事会[24]

控股股东定义 - 持股占公司股本总额 50%以上或持股比例不足 50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 变更与声明备案 - 新控股股东、实际控制人完成变更后一个月内完成《声明及承诺书》签署和备案[10] 资金与担保处理 - 董事会知悉控股股东等占用资金、违规担保事实起五日内办理股份锁定手续[11] 声明事项变更 - 控股股东等声明事项变化五日内提交最新资料[13] 股份买卖限制 - 控股股东等在特定期间不得买卖公司股份[19] - 预计未来六月出售股份达或超 5%需提前两日公告[20] - 未按规定公告，任意连续六月出售不得超 5%[21] - 增减比例达 1%两日内公告[21] - 减 1%未披露承诺连续六月出售低于 5%[22] - 转让后持股低于特定比例应通知并公告[22] 股份质押披露 - 持股 5%以上股东或实控人股份被质押应立即通知并配合披露[26] 信息获取与保密 - 控股股东不得获取未公开重大信息[24] - 对未公开重大信息保密，不得提前泄露[24] - 不得提供未公开重大信息[24] 重大变化披露 - 重大变化相关股东或实控人应及时通知、报告并披露[27] - 特定情形信息披露前通知刊登提示性公告[27] 监管与处分 - 深交所对控股股东行为和信息披露日常监管[30] - 违规视情节处分[30] - 监管措施记入诚信档案并视情公开[30] - 日常监管措施包括诚信教育和培训[34] - 处分包括责令改正[34] 规范说明 - 规范未尽事宜按规定执行，抵触时修订[32] - 规范解释权归公司董事会[32] - 规范自股东会通过生效，修改亦同[32]