公司概况 - 公司名称为高斯贝尔数码科技股份有限公司，证券代码为002848[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 公司高管将通过网络在线问答互动的形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 目的 - 进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更全面深入地了解公司情况[2]

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到独立董事杨艳女士的书面辞职报告，杨艳女士因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员 会委员主任委员职务。辞职后，杨艳女士不再担任公司任何职务，截止本公告披 露日，杨艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨艳女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且 公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，杨艳女士辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独 立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任 独立董事之前，杨艳女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公 司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-057 高斯贝尔 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-056 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事刘庭女士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘庭女士因公司战略调整，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务， 辞职后，刘庭女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，刘庭女士未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘庭女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，刘庭女士的辞职 申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对刘庭女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 ...

高斯贝尔 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 其 他 关 联 方 及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | 资 金 | 往 来 | 上市公 | 2024 | 2024 半 年 | 年 度 往 来 | | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | | 往来性质 | | 其 他 关 联 资 金 | | 方与上市 | | 年期初往 | | | | 半年度往来 | | 半年度度偿 | | 半年度期末 | | 往来形 | （经营性往 | | 往来 | 往来 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为91,472,536.32元，较上年同期的170,374,225.22元减少46.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -34,157,724.27元，较上年同期的 -14,533,030.58元减少135.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -37,001,793.54元，较上年同期的 -21,793,614.08元减少69.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,870,527.86元，较上年同期的 -8,960,493.41元减少266.84%[11] - 基本每股收益为 -0.2044元/股，较上年同期的 -0.0869元/股减少135.21%[11] - 稀释每股收益为 -0.2044元/股，较上年同期的 -0.0869元/股减少135.21%[11] - 加权平均净资产收益率为 -27.81%，较上年同期的 -6.80%减少21.01%[11] - 2024年上半年末总资产为387,664,852.64元，较上年度末的435,174,646.52元减少10.92%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为145,045,913.75元，较上年度末的138,858,944.28元增加4.46%[11] - 本报告期营业收入91,472,536.32元，上年同期170,374,225.22元，同比减少46.31%，主要系国家招标项目减少[24] - 本报告期营业成本88,178,172.82元，上年同期150,531,402.76元，同比减少41.42%，主要因收入下降成本同向变动[24] - 本报告期销售费用8,878,477.64元，上年同期8,226,833.80元，同比增加7.92%，主要系认证费等中介费用增加[24] - 本报告期研发投入9,977,560.55元，上年同期9,156,795.61元，同比增加8.96%，因研发检测费增加[24] - 资产减值-4,633,771.09元，占利润总额比例13.51%，因存货跌价准备计提等，具有可持续性但金额不确定[28] - 营业外收入4,410.59元，同比降0.01%；营业外支出178,993.86元，同比降0.52%；其他收益1,789,605.84元，同比降5.22%；信用减值1,883,745.00元，同比降5.49%[29] - 货币资金期末金额2,052,908.99元，占总资产0.53%，较上年末比重降3.70%；应收账款期末金额158,769,706.05元，占总资产40.96%，比重升1.77%[30] - 存货期末金额34,541,487.85元，占总资产8.91%，比重降1.74%；固定资产期末金额112,081,195.48元，占总资产28.91%，比重升1.81%[30] - 短期借款期末金额42,038,102.79元，占总资产10.84%，比重升7.91%，因银行融资增加；合同负债期末金额11,401,626.29元，占总资产2.94%，比重降2.39%[30] - 长期借款期末金额8,083,438.36元，占总资产2.09%，比重升2.04%；租赁负债期末金额873,248.76元，占总资产0.23%，比重降0.46%[30] - 报告期投资额2,130,560.21元，上年同期投资额275,051.45元，变动幅度674.60%[33] - 公司资产总计期末余额为387,664,852.64元，期初余额为435,174,646.52元，较期初减少约10.92%[83][84] - 流动资产合计期末余额为217,233,068.63元，期初余额为254,153,255.69元，较期初减少约14.52%[82] - 非流动资产合计期末余额为170,431,784.01元，期初余额为181,021,390.83元，较期初减少约5.85%[83] - 负债合计期末余额为242,571,918.91元，期初余额为296,169,723.36元，较期初减少约18.1%[84] - 所有者权益合计期末余额为145,092,933.73元，期初余额为139,004,923.16元，较期初增加约4.38%[84] - 货币资金期末余额为2,052,908.99元，期初余额为18,417,787.52元，较期初减少约89.94%[82] - 应收账款期末余额为158,769,706.05元，期初余额为170,551,892.14元，较期初减少约6.9%[82] - 存货期末余额为34,541,487.85元，期初余额为46,351,013.27元，较期初减少约25.48%[82] - 短期借款期末余额为42,038,102.79元，期初余额为12,769,349.91元，较期初增加约229.2%[83] - 应付账款期末余额为100,596,117.32元，期初余额为105,613,607.55元，较期初减少约4.75%[83] - 2024年上半年营业总收入9147.25万元，较2023年上半年的1.70亿元下降46.31%[89] - 2024年上半年营业总成本1.25亿元，较2023年上半年的1.81亿元下降31.91%[89] - 2024年上半年营业利润为亏损3411.17万元，较2023年上半年的亏损1379.15万元扩大147.33%[89] - 2024年上半年净利润为亏损3426.82万元，较2023年上半年的亏损1320.60万元扩大159.49%[90] - 2024年上半年流动负债合计1.85亿元，较2023年的2.45亿元下降24.68%[87] - 2024年上半年非流动负债合计633.02万元，较2023年的732.97万元下降13.63%[87] - 2024年上半年负债合计1.91亿元，较2023年的2.53亿元下降24.36%[87] - 2024年上半年所有者权益合计2.62亿元，较2023年的2.41亿元增长8.47%[87] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.2044元，较2023年的 -0.0869元下降135.21%[90] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.2044元，较2023年的 -0.0869元下降135.21%[90] - 2024年上半年营收4880.62万元，2023年上半年为1.28亿元[92] - 2024年上半年净利润亏损1989.15万元，2023年上半年亏损593.56万元[92] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1190，2023年上半年为 -0.0355[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.12亿元，2023年上半年为1.21亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.45亿元，2023年上半年为1.30亿元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3287.05万元，2023年上半年为 -896.05万元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.04万元，2023年上半年为4102.65万元[95] - 2024年上半年投资活动现金流出小计213.06万元，2023年上半年为27.51万元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8365.51万元，2023年上半年为3790.00万元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6234.34万元，2023年上半年为7150.10万元[95] - 投资活动现金流入小计本期为10,428.84元，上期为40,302,610.00元；现金流出小计本期为3,284,551.14元，上期为324,801.45元；产生的现金流量净额本期为 - 3,274,122.30元，上期为39,977,808.55元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为52,041,249.63元，上期为35,500,000.00元；现金流出小计本期为46,919,880.77元，上期为69,467,152.94元；产生的现金流量净额本期为5,121,368.86元，上期为 - 33,967,152.94元[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24,806.19元，上期为 - 102,746.44元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,808,674.22元，上期为217,977.86元；期初余额本期为3,327,295.66元，上期为547,899.45元；期末余额本期为518,621.44元，上期为765,877.31元[97] - 2024年期初股本为167,150,000.00元，资本公积为241,704,852.52元，其他综合收益为 - 1,042,481.80元，盈余公积为31,300,427.78元，未分配利润为 - 300,253,854.22元，所有者权益合计为139,004,923.16元[98][100] - 2024年本期增减变动金额中资本公积增加40,341,249.63元，其他综合收益增加3,444.11元，未分配利润减少34,157,724.27元，所有者权益合计增加6,088,010.57元[100] - 2024年综合收益总额为 - 34,253,239.06元，所有者投入和减少资本为40,341,249.63元[100] - 2023年半年度期末股本为167,150,000.00元，资本公积为282,046,102.15元，其他综合收益为 - 1,039,037.69元，盈余公积为31,300,427.78元，未分配利润为 - 334,411,578.49元，所有者权益合计为145,092,933.73元[101] - 2023年上年期末股本为167,150,000.00元，资本公积为241,704,852.52元，其他综合收益为 - 884,690.18元，盈余公积为31,300,427.78元，未分配利润为 - 218,139,360.86元，所有者权益合计为222,583,800.08元[102] - 公司2024年期初所有者权益相关项目余额分别为：股本167,150,000.00元、资本公积241,704,852.52元、其他综合收益 - 884,690.18元等[103] - 本期增减变动金额中，其他综合收益增加24,537.15元，部分项目减少，如其他综合收益对应项目减少14,533,030.58元等[103] - 母公司2024年期初所有者权益合计241,380,562.31元，其中股本167,150,000.00元、资本公积261,613,336.83元等[105] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为20,449,775.76元，其中资本公积增加40,341,249.63元，未分配利润减少19,891,473.87元[105][106] - 公司本期期末所有者权益相关项目余额分别为：股本167,150,000.00元、资本公积241,704,852.52元调整后为对应金额、其他综合收益对应项目为 - 153.03元等[104] - 母公司本期期末所有者权益合计261,830,338.07元，其中股本167,150,000.00元、资本公积301,954,586.46元等[107] - 综合收益总额本期为 - 19,891,473.87元[106] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为40,341,249.63元，主要是其他项目变动[106] - 上年期末母公司所有者权益合计241,380,562.31元，各项目有对应金额[105] - 本期增减变动中，部分项目变动是由于综合收益总额和所有者投入和减少资本等因素导致[103][105][106]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-053 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩承诺差额补偿实施情况 公司于 2024 年 5 月 15 日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人 刘潭爱先生[（2023）鲁 0703 执 1783 号案件]2021 年业绩承诺差额执行款 6,182,568.86 元。详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事 项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公告编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 19 日收到潍坊泰禹水利工程有限公司转来刘潭爱先生 2022 年 度业绩承诺差额补偿款34,158,680.77元。详见公司于2024年6月20 日在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实 际控制人业绩承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投 资"）累计被司法冻结股份数量为 43,184,018 股，占其所持公司股份总数的比 例为 100%，占公司总股本的比例为 25.84%；累计被轮候冻结股份数量为 19,864,255 股，占其所持公司股份总数的比例为 46%，占公司总股本的比例为 11.88%。请投资者注意相关风险。 近日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过在中国证 券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东滨城投资所持有的公司股 份新增轮候冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 | 1、截至公告披露日，控股股东所持股份累计被冻结情况如下： | | --- | 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-054 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 3、若滨城投资未能解决妥善解决其股份被司法冻结及轮候冻结事宜，则上 述被冻结股份存在强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-052 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明 2．提名委员会：韩明（召集人）、刘承韪、张俊涛 3．审计委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 4．薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员，2024 年 8 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以 现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会同意补选刘承韪先生为第五届董事会提名委员会委员、审 计委员会委员及薪酬与考核 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-049 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）控股股东 潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年7月22日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意，提名苏从跃先生、李静女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事职务；提名刘承韪先生 为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事 会独立董事职务。 上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 日止，简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人刘承韪已取得独立董事资格证书，其独立 董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 ...

提名人潍坊滨城投资开发有限公司现就提名刘承韪为高斯贝尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...