2024年会议情况 - 召开13次董事会会议，审议38项议案[2] - 召开3次股东大会，贯彻落实决议[3] 2024年报告审议 - 4月第五届董事会八次会议审议《2023年度财务决算报告》等[2] - 4月第五届董事会九次会议审议《2024年第一季度报告》等[3] - 8月第五届董事会十三次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 10月第五届董事会十五次会议审议《2024年第三季度报告》[3] 2024年其他工作 - 独立董事履职提建议被采纳[4] - 董事会下设四个专门委员会开展工作[4] - 重视并提高信息披露质量[5] 2025年展望 - 董事会发挥核心作用推动战略实施[6] 未来策略 - 按法规做好信息披露[7] - 加强中小投资者权益保护和关系管理[7] - 完善上市公司法人治理结构[7] - 加强内控制度和风险控制体系建设[7] - 组织董高参加业务知识培训[7] - 秉持三公原则披露公司信息[8] - 做好投资者关系管理加强沟通[8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为37,929.56万元、29,404.02万元、13,473.29万元，持续下降[1] - 近三年公司持续亏损，2022年和2024年经营活动现金流量净额为负值[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率64.08%，流动比率0.80[1] - 截至2024年12月31日，公司流动负债超流动资产4,948.13万元[1] - 截至2024年12月31日，公司流动负债中短期借款为3,947.08万元[1] 风险警示 - 2024年公司营业收入低于3亿元，年报披露后将被实施退市风险警示[1] 未来展望 - 公司将制定发展战略，优化经营和产品服务，拓展新利润空间[4] - 公司将加强风险控制，完善内部控制体系与风险防范机制[4] - 公司将推进新增银行贷款授信审批与存量贷款续贷[4] 审计意见 - 公司董事会理解和认可带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润亏损43115.27万元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一，实收股本16715万元[1] - 微波发射机收入降，综合毛利率降，电子制造订单减少[2] 未来展望 - 制定战略，优化经营与服务，拓展利润空间[3] - 加强风控，完善内控与防范机制[3] - 管理提升，降本增效，强化资金管理[4] - 推进新增贷款授信审批与存量贷款续贷[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张华香等独立性情况[1] - 上述人员符合法规对独立董事独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月25日[2]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月16日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间为2025年5月14日上午8:00至下午5:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室[3] - 登记地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[7] 会议相关 - 会议审议9项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[4] - 提案8涉及关联交易，关联股东须回避表决[5] - 网络投票代码为362848，投票简称为高斯投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] 其他 - 截止2025年5月13日，有单位或个人拟参加高斯贝尔2024年年度股东会[21]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-015 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。2025 年 4 月 23 日， 会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告 的专项说明》的意见 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）聘请 的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了非标准 无保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于非标准无保留意见审计报 告的专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号－非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等相关 规定的要求，公司监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》 进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所做出的专 项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事 会同意董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审 计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的 开展情况，维护公司及全体股东利益。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-016 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2025 年 4 月 23 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加 通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记 名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2024 年年度股东会上进行 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -130,898,813.88 -82,114,493.36 -5,541,941.58 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） -431,152,668.10 母公司报表本年度末累 -300,389,419.88 二、现金分红方案的具体情况 | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-023 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警 示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日 开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日被实施退市风险警示、其他风险警示，股 票简称由"高斯贝尔"变更为"*ST 高斯"，证券代码仍为"002848"。 3、实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限 制比例为 5%。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示， 公司 2024 年度经审计的扣除后营业收入为 13,064.19 万元，归属于公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-13,790.26 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则 ...