证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-052 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明 2．提名委员会：韩明（召集人）、刘承韪、张俊涛 3．审计委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 4．薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员，2024 年 8 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以 现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会同意补选刘承韪先生为第五届董事会提名委员会委员、审 计委员会委员及薪酬与考核 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-049 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）控股股东 潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年7月22日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意，提名苏从跃先生、李静女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事职务；提名刘承韪先生 为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事 会独立董事职务。 上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 日止，简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人刘承韪已取得独立董事资格证书，其独立 董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-050 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-048 高斯贝尔数码科技股份有限公司 通过对苏从跃先生、李静女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事 的情况。苏从跃先生、李静女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司 非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事及独立董事的公告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 经公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）提名， 公司第五届董事会提名委员会审核，现提名刘承韪先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生 效。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规 ...

提名人潍坊滨城投资开发有限公司现就提名刘承韪为高斯贝尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘承韪作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊滨城投资开发 有限公司提名为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-047 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事尹风华女士的书面辞职报告，具体情况如下： 尹风华女士因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会 委员职务，辞职后，尹风华女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，尹 风华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尹风华女士的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，尹风华女士的 辞职申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对尹风华女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1,453万元[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损2,179万元[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为亏损0.0869元/股[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 公司2024年半年度具体财务数据请以公司2024年半年度报告披露的数据为准[8] 经营情况 - 报告期内,公司接洽的合作项目延后启动,导致整体营业收入减少,经营效益较上年同期有所下降[6] - 2024年下半年,公司将加大国内市场拓展,提高市场占有率,加快落实改善经营业绩的各项工作[7]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-045 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差 额补偿款的公告 1 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2023 年度审计报告（天 健审〔2024〕2-146 号），公司 2023 年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为 -82,114,493.36 元，根据协议约定，公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公 司进行差额补偿，补偿金额为 132,114,493.36 元，计算公式：补偿金额=50,000,000- （-82,114,493.36）=132,114,493.36 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺相关事项的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"》）原控股股 东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称 "高视创投"）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）于2020年8月 30日签署了《股份转让协议》， ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-044 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事 宜公告如下： 为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简 称"郴州高斯贝尔公司"）拟与中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过 1,000 万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有 效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，郴州高斯贝尔公司将 根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提 供抵押。 本次拟抵押资产的具体明细如下： | 融资机构 | 序号 | 项目 | 权证号 ...