证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-064 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 24 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案 公司为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司计划与杭州熵起智能科技有限 公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，合资公司名称 暂定为山东高斯星云智能科技有限公司(以工商登记为准)，注册资本金 1,000 万元，公司占股 51%，杭州熵起智能科技占股 49%。 表决结果：8 票赞成，0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-069 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任 ...

一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽发展路径， 开拓业务，与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公 司人工智能算力业务，共同出资设立山东高斯星云智能科技有限公司（最终名称 以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元。其中公司出资 510万元，占注册资本的51%；杭州熵起智能科技有限公司出资490万元，占注册 资本的49%。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-065 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：200万元 法定代表人：林峰 注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道坤生栖悦铭座140室-1 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，会议以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 本次对外投 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于关联方以物抵债暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-067 1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙 区白露塘镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 "高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）用于抵消刘潭爱先生 2021 年业绩承诺差额补 偿款，抵消金额为 115,000,000 元。 2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 一、关联交易情况概述 根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）与刘潭爱 先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称"高视创投"）于 2020 年 8 月 30 日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约定： "刘潭爱先生承诺高斯贝尔 2021 年度、2 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 潍坊滨城投资开发有限公司现就提名张华香为高斯贝尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为高斯贝尔数码科技股份有限公 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-066 高斯贝尔数码科技股份有限公司 法定代表人：魏小冲 一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽新的盈利 增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，计划以自有资金在深圳设立全资 子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理部门核准登记为准）。 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 批准。 本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 公司名称：深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理部门核准登记 为准） 注册资本：1,000万元人民币 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：深圳市福田区（具体地址以当地主管部门登记为准） 经营范围：大宗贸易类主营业务经营 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入40,695,797.92元，比上年同期减少26.10%；年初至报告期末营业收入132,168,334.24元，比上年同期减少41.37%[2] - 营业收入本年累计发生额132,168,334.24元，较上年同期减少41.37%，主要系业务量下降所致[6] - 营业总收入从225,441,133.94元降至132,168,334.24元，降幅约41.38%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -35,075,429.13元，比上年同期减少383.03%；年初至报告期末为 -69,233,153.40元，比上年同期减少217.66%[2] - 营业利润从亏损20,573,511.08元扩大至亏损69,235,922.11元，亏损增幅约236.53%[14] - 净利润从亏损20,041,749.18元扩大至亏损69,447,260.30元，亏损增幅约246.52%[14] - 基本每股收益从 -0.1304降至 -0.4142，降幅约217.64%[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产358,432,636.22元，比上年度末减少17.63%；归属于上市公司股东的所有者权益109,966,725.52元，比上年度末减少20.81%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,084,805.20元，期初余额18,417,787.52元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额139,131,704.77元，期初余额170,551,892.14元[10] - 2024年9月30日存货期末余额34,735,968.58元，期初余额46,351,013.27元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额193,022,370.20元，期初余额254,153,255.69元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额165,410,266.02元，期初余额181,021,390.83元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额358,432,636.22元，期初余额435,174,646.52元[11] 负债变化 - 货币资金期末数1,084,805.20元，较期初数减少94.11%，主要系支付款项增加[5] - 应收票据期末数1,601,364.72元，较期初数增加159.55%，主要系收到的票据增加所致[5] - 短期借款期末数38,818,560.12元，较期初数增加204.00%，主要系本期增加银行借款所致[5] - 2024年9月30日短期借款期末余额38,818,560.12元，期初余额12,769,349.91元[11] - 流动负债合计从285,346,913.32元降至233,662,704.66元，降幅约18.11%[12] - 长期借款从225,000.00元增至8,000,000.00元，增幅约3455.56%[12] 费用变化 - 财务费用本年累计发生额6,488,405.09元，较上年同期增加191.58%，主要因汇率变化所致[6] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为 -26,911,852.85元，较上年同期减少1376.87%，主要因收到的货款减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为15,051,720.00元，较上年同期增加140.37%，主要因本期借款增加所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金从178,441,781.05元降至145,916,070.63元，降幅约18.23%[16] - 收到的税费返还从7,468,928.86元降至2,587,166.13元，降幅约65.36%[16] - 经营活动现金流入小计从196,659,602.99元降至157,293,209.57元，降幅约19.91%[16] - 经营活动现金流出小计为1.8420506242亿美元，上期为1.9455196313亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2691.185285万美元，上期为210.763986万美元[17] - 投资活动现金流入小计为1.042984万美元，上期为4160.147万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 248.774537万美元，上期为4127.015307万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为9377.423451万美元，上期为4750.500001万美元；筹资活动产生的现金流量净额为1505.172万美元，上期为 - 3728.437247万美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.812099万美元，上期为 - 9.685923万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1431.975723万美元，上期为599.656123万美元[17] - 期初现金及现金等价物余额为1516.578523万美元，上期为356.588179万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为84.6028万美元，上期为956.244302万美元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为4317.8646万美元，上期为5767.359635万美元[17] - 支付的各项税费为340.596311万美元，上期为656.80564万美元[17] - 取得借款收到的现金为5173.298488万美元，上期为1180.500001万美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,685[8] - 潍坊滨城投资开发有限公司持股比例25.84%，持股数量43,184,018股[8] - 刘潭爱持股比例5.01%，持股数量8,370,400股[8]

高斯贝尔数码科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 高斯贝尔 股票代码： 002848 信息披露义务人名称： 刘潭爱 住所和通讯地址： 广东省深圳市南山区 股份变动性质： 股份减少（持股比例降至 5%以下） 权益变动报告书披露日 期： 二〇二四年十月十五日 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 21 | | 第六节 | 其他重大事项 22 | | 第七节 | 备查文件 23 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 第一节 释义 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-062 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"） 股东刘潭爱先生因与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）合同 纠纷案，被山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2024 年 10 月 11 日通过集中竞价方 式处置其 13,000 股。本次权益变动后，刘潭爱先生持有公司股份 8,357,400 股， 占公司总股本 4.9999%，刘潭爱先生不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益变动后，刘潭爱先生不再是公司持股 5%以上股东。 公司于近日收到招商证券长沙芙蓉中路证券营业部发来的《委托买卖受理凭 单》、刘潭爱先生的《简式权益变动报告》获悉，山东省潍坊市寒亭区人民法院 将刘潭爱先生所持公司 13,000 股通过集中 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-060 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 14 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的议案 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生 产经营需要，成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超 过 1,000 万元（含）的综合授信额度，公司为上 ...