会议时间 - 2024年5月17日下午13：30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[1][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[3] 提案情况 - 18项股东大会提案含《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[23][24] - 部分提案有特殊计票、回避表决、生效条件要求[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记送达截止时间为2024年5月14日16:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362849"，投票简称为"威星投票"[14]

股东大会通知 - 公司2024年4月25日披露2023年年度股东大会通知，互联网投票日期书写错误[1] - 原互联网投票时间为2024年5月17日9:15至5月20日15:00，更正后为5月17日当天[1][2] - 交易系统网络投票时间更正前后无变化[1][2] - 更新后的通知2024年4月26日在巨潮资讯网披露，公告编号2024 - 028[3][4][6]

报告审议 - 2023年年度报告编制等合规，同意提交董事会审议[2] - 2024年第一季度报告编制等合规，同意提交董事会审议[3] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观，同意提交审议[4] - 2023年度募集资金报告合规，同意提交审议[5][6] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，提交审议[7] - 同意会计政策变更，认为符合规定，提交审议[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募集资金总额379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[1] - 2023年度募集资金总额37,218.97万元，投入1,523.30万元，累计投入13,157.31万元，进度35.35%[28] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金245,796,757.17元存放专户[18] 项目投入与收益 - 2023年初累计项目投入11,634.01万元，利息收入净额47.15万元[3] - 2023年本期项目投入1,523.30万元，利息收入净额470.87万元[4] - 2023年末累计项目投入13,157.31万元，利息收入净额518.02万元，结余24,579.68万元[4] 资金使用策略 - 2022年置换自筹资金1001.33万元，使用5000万元闲置资金补流，2023年11月归还[10][11][29] - 2023年同意1亿元闲置资金补流，年末未使用[12][13][29] - 2022年同意2.5亿元闲置资金现金管理，2023年买5000万存款获息36.83万元[14][30] - 2023年同意2亿元闲置资金现金管理，年末产品到期[15][30] 具体项目投资 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目承诺投资19,487.29万元，2023年投入1,088.30万元，累计投入1,854.03万元，进度9.51%[28] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目承诺投资7,069.55万元，2023年投入338.98万元，累计投入639.32万元，进度9.04%[28] - 补充流动资金承诺投资11,381.50万元，调整后10,662.13万元，2023年投入96.02万元，累计投入10,663.96万元，进度100.02%[28] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告合规[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金情况无异议[24]

董事会调整 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十六次会议审议调整审计委员会委员议案[1] - 张妍不再担任审计委员会委员，杜晨鹏当选[1] - 调整后委员任期至第五届董事会届满，成员为谢会丽、陈三联、杜晨鹏[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

浙江威星智能仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易及关联人 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有要求， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东大会表决权， ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3137 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威星 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，威星智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和 ...

投资情况 - 公司投资江西赛酷1.6亿元，获20.10%股权[2] 业绩承诺 - 江西赛酷承诺2023 - 2025年累计净利润不低于3.00亿元[3] 实际业绩 - 江西赛酷2023年度净利润为 - 14400.04万元，未完成承诺[5] 回购决策 - 公司拟要求回购江西赛酷全部股权，获会议通过[6][10] 回购意义 - 本次回购可控制风险、回笼资金[7]

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构事项的审核意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务 的经验和能力进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切 实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...

业绩相关处理 - 公司对2023年度计提资产减值准备及核销部分应收账款发表意见[1] - 该处理符合规定、依据充分，体现谨慎性原则[1] - 董事会审计委员会一致同意本次计提及核销事项[1]