证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-063 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司第五届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届监事会成员 为3名，其中：股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经征求公司相 关股东意见，公司第五届监事会逐项审议表决，提名非职工代表监事候选人如 下： 2、本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司 ...

东吴证券股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定，对威星智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票25275376股，募资3.79亿元，净额3.72亿元[1] 项目投资进度 - 截至2024年9月30日，智能计量表具终端项目投资进度12.74%，用2483万元[4] - 截至2024年9月30日，研发中心项目投资进度13.45%，用950.65万元[4] - 截至2024年9月30日，归还借款等项目投资进度101.46%，用1.08亿元[4] - 截至2024年9月30日，募集项目累计投资进度38.29%，用1.43亿元[4] 资金使用安排 - 拟用不超1亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[1][3][6][8][9] - 2023年获批用不超1亿闲置募资补流，截至公告日未使用[3] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会通过议案，需股东大会审议[8][9] 保荐意见 - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[10][11]

资金募集 - 公司非公开发行股票募资3.7938339376亿元，净额3.7218973774亿元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，各项目投资进度不同，合计38.29%，使用14250.93万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，需股东大会审议[6][19]

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张凯作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 威星智能仪表股份有限公司提名为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

股价情况 - 威星智能股票2024年11月8 - 12日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 公司情况 - 前期披露信息无需补充更正，无应披露未披露事项[3][4] - 经营正常，内外部环境未变，无公平信息披露违规[3] - 控股股东及实控人无应披露事项，异常波动期未买卖股票[3] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2024年11月26日届满[1] - 新一届董事会和监事会换届选举适当延期[1] - 换届前第五届董监高继续履职，不影响正常经营[1]

文章核心观点 威星智能盘中涨停且连收3个涨停板，介绍了其股价、换手率、成交量、成交金额、涨停板封单金额等情况，以及连续涨停期间的累计涨幅、累计换手率和最新市值 [1] 分组1 - 威星智能盘中涨停，连收3个涨停板 [1] - 截至9:26，该股报21.56元，换手率0.27%，成交量51.12万股，成交金额1102.19万元，涨停板封单金额为2.31亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.09%，累计换手率为11.15% [1] - 最新A股总市值达47.57亿元，A股流通市值40.95亿元 [1]

资金募集 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募资379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[1] 账户情况 - 上海浦东发展银行杭州分行账户用于未来工厂建设项目，账户存续[3] - 杭州银行科技支行账户用于研发中心建设项目，账户存续[3] - 中国农业银行杭州九沙支行账户用于补充流动资金，本次注销[3] 资金处理 - 公司将注销账户节余资金154.24元转入其他专用账户[4]

1、本次计提信用及资产减值准备的原因 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-053 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用 风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为 依据，将金融工具划分为不同组合。 公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2024 年 9 月 30 日，公司计提信用减值损失共计 22,416,296.05 元，具体明细如 ...