浙江威星智能仪表股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票（股份）的管理 工作，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》"）《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"） 等法律、行政法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和本制度第二十六条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管 ...

关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-026 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员 会更名并修订相关工作细则的议案》。具体事项如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG(环 境、社会和公司治理)工作，优化公司 ESG 管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会战 略与 ESG 委员会"，并将《董事会专门委员会工作细则》中该委员会的议事规则 部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整。 修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会专门委员会工作细则》。 特此公告。 浙江威星智能仪表股 ...

第二条 本制度适用于浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司全资及控股（分）子公司（以下简称"控股子公司"）在本制度基 础上，以其在公司批准的权限内再拟定实施细则。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产。金融资产 包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（债务工具）和合同资产，长期资产包括长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产，不属于本制度规范范围。 第二章 资产减值认定的一般原则 第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应计提减值准备： 浙江威星智能仪表股份有限公司 资产减值准备管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司对资产的管理，真实地反映公司财务状况及经 营成果，依据财政部颁布的《企业会计准则》和《浙江威星智能仪表股份有限 公司财务管理制度》，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，结合 公司生产经营管理的实际情况，特修订本制度。 (二)公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江威星智能仪表股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称 "《规范运作》"）《上市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， 在第一时间内报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众 公布，并送达证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 或中国证 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （三）董事会战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （四）董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述本条规定补足委员人数。 （五）董事任期届满未及时改选，在改选出的 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《浙 江威星智能仪表股份有限公司独立董事议事规则》（以下简称"独立董事议事规 则"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当 ...

（独立董事张凯） 各位股东及股东代表： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 申请综合授信额度 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定。2024 年，我忠实履行独立董事职责，谨 慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表专 业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学 及科研工作，现任教授及计量测试工程学院副院长。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》和《独立董事议事规则》所要求的独立性，不存在 任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。 二、20 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢会丽） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢会丽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾在杭州无线电六厂从事企业管理工作； 在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任； 同时兼任浙江鼎龙科技股份有限公司、杭州朗鸿科技股份有限公司、上海贺鸿电 子科技股份有限公司（新三板）独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力，提高投资经济效 益，实现浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规和规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于下列类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）、委托贷款、委托理财、风险投 资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的战略目标和经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， ...