1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知期限。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-069 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 董事会同意选举黄华兵先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的 公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-068 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的 公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届监事会第一次会议经全体监事同意豁免通知期限。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-067 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监 事；公司于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公 司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产 生了第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 2 日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的议案》，同 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了职工代表大会，经职工民主选举，林少平女士当选为公司第六届监事会职 工代表监事（简历附后）。 林少平女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自公司 2024 年第一次 临时股东大会决议之日起计算。林少平女士的任职资格符合有关法律、法规的规 定。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 特此公告 浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-065 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 林少平，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任深圳天音通信发展有限公司商务中心负责人，2012 年 3 月进入公司，先后 在营销中心、财务部任职。 截至本公告日，林少平女士未持有公 ...

文章核心观点 11月19日35家公司被机构调研，基金参与20家公司调研，威星智能、普蕊斯、科德数控最受关注 [1] 按调研机构类型分组 基金 - 参与20家公司调研活动 [1] - 威星智能、普蕊斯、科德数控最受关注，参与调研基金均达9家 [1] - 联得装备、北汽蓝谷、亿道信息分别获6家、5家、4家基金调研 [1]

活动基本信息 - 活动时间为2024年11月19日，地点是公司总部大楼会议室及线上会议平台 [2] - 活动类别为现场参观，参与单位有重鼎资产、东北证券等22名投资者 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张妍和财务总监陈智园 [2] 活动主要内容 公司介绍 - 董事会秘书从行业背景、企业沿革、产品与服务、发展愿景等方面简要介绍公司基本情况 [2] 投资者提问及公司回应 第二增长曲线布局 - 公司重视主业发展，积极规划第二增长曲线，将整合专家资源、深入市场调研，聚焦优势行业，持续升级现有业务，布局智慧城市、数字赋能等新兴领域 [2][3] 解决方案覆盖方面 - 全资控股子公司缥缈峰利用物联网、GIS系统、AI、数据中心和数字孪生技术打造全方面智慧安全网，包括智慧场站管理、智慧安全管网管理、户内主动安全防御管理 [3] 技术创新与应用 - 公司持续加大研发投入，跟踪技术动态，与国内科研机构合作，加大人才队伍搭建力度 [3] 市场扩张计划 - 重点开发和服务优质客户，坚持创新驱动，优化资源配置，以客户为中心提供高质量产品和服务，关注市场动态并灵活调整策略，关注团队建设和人才培养 [3] 海外业务布局 - 坚持合规优先、质量保证、客户导向、持续创新原则，推进海外市场产品认证工作 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [4]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度一年滚动使用[1] 理财情况 - 多笔结构性存款产品投入及赎回本金，获相应收益[2][3][4][5][6] - 自有资金两笔6000万元理财产品未到期，未到期总金额1.2亿[7] - 已到期理财产品本金及收益如期收回[7]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-057 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次 董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司实际控制人黄文谦先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同 意提名黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生为 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募资3.7938339376亿元，净额3.7218973774亿元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，各项目投资进度不同，合计38.29%，使用14250.93万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，需股东大会审议[6][19]

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江威星智能仪表股份有限公司现就提名鲍立威为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...