浙江威星智能仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力，提高投资经济效 益，实现浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规和规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于下列类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）、委托贷款、委托理财、风险投 资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的战略目标和经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《浙 江威星智能仪表股份有限公司独立董事议事规则》（以下简称"独立董事议事规 则"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当 ...

1 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄华兵、主管会计工作负责人黄华兵及会计机构负责人（会 计主管人员）陈智园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投 资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应 对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220,634,016 为基数， 向全 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-019 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 365,361,938.71 | 323,287,428.64 | 13.01% | | 归属于 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-007 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子 公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不 超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可 以滚动使用。 以上内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品到期 ...

业绩总结 - 2024年拟计提各类资产减值准备6845.70万元，减净利润6845.70万元[2] - 2024年拟计提信用减值损失16020450.15元[4] - 2024年拟计提存货跌价损失879577.38元[5] - 拟冲回合同资产减值854016.56元[6] - 拟冲回其他非流动资产减值1222754.36元[6] - 拟计提长期股权投资减值损失53633703.66元[6] - 拟计提信用及资产减值准备68456960.27元，影响利润总额68456960.27元[7]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-005 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意在不影响 公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合计 不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超 过人民币 1 亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动 使用。 以上内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司于近日购买了上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品，现 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-004 浙江威星智能仪表股份有限公司 公司于近日购买了交通银行股份有限公司的结构性存款产品，具体情况如下： 二、 投资风险及风险控制措施 （一）风险提示 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子 公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不 超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可 以滚动使用。 以上内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 一、 本次购买理 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-001 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕和南阳颐锐丰企业管理合伙企业 | 称 | | | （元/ | （股） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | | | | 马善炳 | 集中竞价 | 2024/12/19～ | 18.39 | 630,000 | 0.29 | | | | 2025/1/6 | | | | | 南阳颐锐 | 集中竞价 | 2024/12/19～ | 18.70 | 655,100 | 0.30 | | 丰 | | 2024/12/27 | | | | | 合计 | - | - | - | 1,285,100 | 0.59 | 二、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本 | 持股数量 | | | | | （股） | 的比例 | （ ...

公司资质 - 控股子公司缥缈峰科技获《高新技术企业证书》，编号GR202433002236[1] - 发证时间2024年12月6日，有效期三年[1] 税收优惠 - 缥缈峰科技重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] 影响说明 - 重新认定是科技创新成果，对公司经营业绩无重大影响[1][2]