募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 募集资金投资项目 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应对项目进行检查[12] 募集资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距到账时间不得超六个月[13] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超12个月[14] - 补充流动资金到期后，应在2个交易日内报告深交所并公告[15] 闲置募集资金投资 - 投资产品期限不得超十二个月，需为安全性高的保本型产品[15] - 使用闲置募集资金投资产品，应经董事会审议通过，监事会等发表同意意见，并在2个交易日内公告[16] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途，应经董事会和股东会审议通过，变更后投向应为主营业务[18][19][27] - 拟变更募集资金投向，提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[19] 募集资金节余 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达到或超10%需经股东会审议通过，低于500万元或低于募集资金净额1%豁免程序并在年报披露[21] 募集资金检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题董事会2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[24] 发行证券购买资产 - 以发行证券购买资产，应在新增股份上市前办理完毕资产所有权转移手续，律师事务所出具专项法律意见书[26] 收购资产利润 - 收购资产利润实现数低于盈利预测10%，在年报披露原因并专项说明，未达80%相关人员公开解释、道歉并公告[27] 制度相关 - 制度与国家法律等抵触时执行相关规定[29] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[29] - 制度及其修订自股东会审议通过之日起施行[29]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日在深交所上市，首次发行2166.67万股[8] - 公司注册资本为220,634,016元，股份总数为220,634,016股[8][16] - 公司经营范围包括仪器仪表制造、销售等及货物进出口等许可项目[13] - 公司住所为杭州市拱墅区莫干山路1418 - 41号6号楼，邮编310015[8] - 公司英文名称为Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.,Ltd.[8] 股份相关规定 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可回购股份[19] - 董事、监事、高管任职等期间及离职后有股份转让限制[25] - 持有公司5％以上股份的股东买卖股票6个月内收益归公司[25] 股东权益与诉讼 - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求诉讼[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[35] 股票发行与融资 - 经公司年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形下可召开临时股东会，通知时间有规定[36][54] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[62] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[66] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，且至少1名会计专业人士[74] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[77] - 多种情形可提议召开临时董事会会议[77][78] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不提取[93] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20％[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[109][110] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告规定[116][117] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东可请求法院解散公司[120]

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《浙 江威星智能仪表股份有限公司独立董事议事规则》（以下简称"独立董事议事规 则"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （三）董事会战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （四）董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述本条规定补足委员人数。 （五）董事任期届满未及时改选，在改选出的 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东会[5] - 2024年12月2日召开第一次临时股东会，通过董事会换届选举议案[18] 决策合规 - 2024年向金融机构申请综合授信，决策程序合规[6] - 2024年度日常关联交易定价公允，决策程序合法合规[8] - 2024年度用闲置资金委托理财，决策合规[9] 财务相关 - 2024年拟续聘天健会计师事务所[10] - 报告期内计提资产减值准备和核销应收账款程序合法[11] - 报告期内变更会计政策，程序合规[13] - 2023年度利润分配预案经股东会同意后2个月内完成[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会5次，出席股东会2次[5] - 2024年作为提名委员会委员参加3次会议[22] - 2024年在公司现场工作16天[26] - 2025年将持续学习提供专业意见[31]

融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 融资业务内容 - 融资环节业务含分析资金数量等多项内容[3] 融资原则 - 公司融资应遵循战略导向等原则[4] 融资审批 - 证券事务部负责权益性融资及发行债券，财务部负责债务性融资（除发行债券）[6] - 发行股票等方案经董事会审议后报股东会批准[9] - 不同融资额度由不同层级审批[9] 融资风险与监督 - 财务部建立融资风险预警指标体系并定期监测分析[12] - 公司内部审计等对融资活动进行监督[14]

独立董事评估 - 公司于2025年4月29日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为3.6536亿元，同比增长13.01%[5] - 公司营业总收入本期为365,361,938.71元，同比增长13.02%[17] - 营业利润本期为37,215,186.42元，同比增长13.06%[18] - 净利润本期为30,295,656.09元，同比增长7.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2708.96万元，同比增长0.22%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期为27,089,639.67元，同比增长0.22%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期为53,480,229.56元，同比增长8.06%[18] - 研发费用本期为17,664,314.39元，同比下降12.86%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长36.51%至3.0079亿元[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4631.55万元，同比改善21.47%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.65%至3.9579亿元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为395,789,190.56元，同比增长37.66%[20] - 经营活动现金流出小计462,649,500.66元，同比增长29.02%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,315,515.88元，同比改善21.45%[21] - 投资活动现金流出小计191,462,885.68元，同比增长120.52%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-191,446,349.10元，同比恶化120.48%[21] - 筹资活动现金流入小计35,000,000.00元，同比下降30.00%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,058,702.46元，去年同期为7,873,090.40元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-240,820,567.44元，同比恶化74.59%[21] - 期末现金及现金等价物余额358,163,148.10元，同比下降23.27%[21] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长155.41%至1.5325亿元，主要系理财投入增加[9] 资产和负债变化 - 总资产为24.5704亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为13.3275亿元，较上年度末增长2.16%[5] - 公司货币资金期末余额为511,383,855.47元，较期初减少14.63%[13] - 应收账款期末余额为790,993,532.12元，较期初增长17.73%[13] - 存货期末余额为373,209,477.39元，较期初增长0.82%[13] - 流动资产合计1,855,336,401.87元，较期初增长0.12%[13] - 非流动资产合计601,702,676.52元，较期初增长5.53%[13] - 短期借款期末余额为38,027,483.33元，较期初减少0.52%[14] - 长期借款本期为19,015,675.00元，同比下降70.34%[15] - 租赁负债本期为27,096,098.56元，同比增长5403.47%[15] - 未分配利润本期为503,444,491.88元，同比增长5.69%[15] - 使用权资产大幅增长2074.66%至3159.13万元，主要系上海埃科燃气测控设备有限公司确认所致[8] - 商誉新增188.32万元，系收购上海埃科燃气测控设备有限公司形成[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,042人[11] - 第一大股东黄文谦持股15.28%，共计33,706,830股[11] - 第二大股东深圳市中燃科技有限公司持股10.28%，共计22,680,000股[11] 业务动态 - 公司成功收购上海埃科燃气测控设备有限公司67%股权[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.97亿元，同比增长4.32%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3363.27万元，同比下降0.97%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4972.63万元，同比下降75.53%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.61%，同比下降0.09个百分点[20] - 2024年销售费用为1.92亿元，同比增长9.51%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3261.11万元，显著低于前三季度[25] - 2024年非经常性损益合计1178.04万元，主要来自金融资产公允价值变动损益943.76万元[26] - 2024年营业收入为129,744.40万元，同比增长4.32%[68] - 净利润为3,363.27万元，同比下降0.97%[68] - 研发投入7,464.35万元，同比增长7.27%[68] - 经营活动现金净流量4,972.63万元，同比下降75.53%[68] - 2024年销售费用同比增长9.51%至192,200,784.52元，管理费用同比增长21.35%至70,942,888.35元[81] - 研发费用同比增长7.27%至74,643,460.86元，占营业收入比例为5.75%[81][82] - 经营活动现金流量净额同比下降75.53%至49,726,262.87元[83] - 投资活动现金流量净额同比改善78.78%至-28,184,507.56元[83] - 筹资活动现金流量净额同比改善41.05%至-27,698,487.09元[83] - 现金及现金等价物净增加额为-5,723,798.45元，同比下降124.51%[83] 业务线表现 - 公司主营业务为智能燃气表及相关产品的研发、生产和销售[13][14] - 仪器仪表业务收入占比99.11%，达1,285,863,592.95元[71] - 远传燃气表收入732,793,809.37元，占比56.48%，毛利率31.35%[72] - 电子式燃气表收入467,233,403.40元，占比36.01%，毛利率35.39%[72] - 前五名客户销售额占比35.86%，其中关联方销售额占比25.15%[78] - 销售量同比增长13.63%至5,691,855台[73] - 直接材料成本占比92.03%，同比上升0.58个百分点[75] - 公司前五大供应商合计采购金额为291,580,696.54元，占总采购额的32.35%[79] 研发与创新 - 研发投入7,464.35万元，同比增长7.27%[68] - 研发费用同比增长7.27%至74,643,460.86元，占营业收入比例为5.75%[81][82] - 研发人员数量同比下降3.49%至304人，研发人员占比下降4个百分点至33.59%[82] - 公司拥有各类知识产权567项，其中发明专利37项，实用新型专利243项，外观设计专利54项，软件著作权233项，数据类知识产权47项[60] - 公司采用IPD集成产品开发模式，结合PLM信息化系统平台提升创新能力[53] - 公司通过PLM、ERP、MES等系统实现生产制造业务流程的智能化管理[57] - 公司上线全国首条超声波燃气表基表自动化线，全线部署20余台工业机器人[63] - 公司实验室通过CNAS认证，提升了气表计量检测能力和无线信号检测能力[60] 市场与行业趋势 - 2019-2023年中国智能燃气表需求量分别为3788万台、4050万台、4348万台、4497.34万台和5373.81万台，CAGR约为5.4%[37] - 浙商证券预测2024-2027年智能燃气表需求量分别为7080万台、8355万台、9190万台和9925万台，对应市场规模分别为142亿元、167亿元、184亿元和199亿元[37] - 中信建投测算2025年中国超声波燃气表市场规模将达到41亿元，渗透率从2018年5%提升至2025年26%[38][39] - 2024年城中村改造政策支持范围扩大到近300个地级及以上城市，推动智能表具需求[32][33] - 燃气表使用期限一般不超过10年，水表不超过6年，老旧表具更新推动智能表具市场需求[33] - 2023年中国智能燃气表需求量达5373.81万台，同比增长19.5%[37] - 超声波燃气表单价假设为200元，2018-2025年市场规模年复合增速显著[38][39] - 国家政策推动燃气表数字化改造，2022-2025年为集中改造期[37] - 住建部要求推进燃气表智能化改造，加强燃气安全管理[33] - 智能水表受阶梯水价、一户一表等政策推动，需求持续增长[35] - 国内水表需求量从2009年的4489万台增长至2020年的7495万台[40] - 2023-2025年存量替换市场需求量预计分别为6797万台、6908万台、7158万台[40] - 2022年房屋竣工面积为8.6亿平方米，假设未来三年新建房面积每年下滑1%，2023-2025年水表需求量合计约2.34亿台[40] - 2020年智能水表渗透率约为37%，目标2025年提升至60%，2023-2025年渗透率预计分别为50%、55%、60%[40] - 2023-2025年国内智能水表合计需求量预计达1.29亿台，市场空间超300亿元[40] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人为黄文谦先生[13] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为黄华兵[4][16] - 公司董事长黄文谦在2024年度减持股份440万股，期末持股降至3370万股[140] - 公司总经理黄华兵持有112万股股份，未发生增减持变动[140] - 公司董事杜晨鹏未持有公司股份[140] - 公司董事、副总经理张妍持有624,400股股份[141] - 公司财务总监陈智园持有558,670股股份[141] - 公司副总经理方炯持有21,000股股份[141] - 公司董事、副总经理余庆竹持有12,600股股份[141] - 公司副总经理鲍红伟持有42,000股股份[141] - 公司监事朱智盈持有3,430股股份[141] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有40,488,930股股份[142] - 公司董事长黄文谦因任期届满离任[142] - 公司新任独立董事鲍立威于2024年12月02日被选举[142] - 公司新任副总经理吴正祥、田伟、赵彦华于2024年12月02日聘任[142] - 公司董事及高管税前报酬总额合计655.12万元，其中总经理黄华兵最高为113.53万元[159] - 独立董事鲍立威报酬最低为0.67万元，监事曹学来未从公司获取报酬[159] 利润分配与分红 - 公司2024年度利润分配预案为以220,634,016股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[4] - 公司现金分红金额为8,825,360.64元，占可分配利润的1.96%[182] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金8,825,360.64元[182] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[182] - 公司可分配利润为450,410,900.13元[182] - 公司总股本为220,634,016股[182] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[182] 风险管理与内部控制 - 公司面临智能燃气表行业周期性风险，将密切关注市场变革并调整经营策略[111] - 公司面临市场竞争风险，将通过差异化战略和一体化解决方案增强客户粘性[112] - 公司销售的智能燃气表已取得防爆许可证，将继续深化质量检测工作[114] - 公司高度重视人才流失风险，计划通过"51英才计划"与高校合作吸纳优秀毕业生[115] - 公司2024年财务报告内部控制保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[189] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也为0个[188] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[187] - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月29日[187] 社会责任与可持续发展 - 公司报告期内聘用14名残疾人，提供稳定工作岗位[196] - 公司参与"春风行动"招聘会，并向特殊群体捐赠100套燃气智能家居设备[198] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，并完成ISO14064-1温室气体核查[195] - 公司建立供应商开发评估和分级管理机制，推动供应链绿色转型[194] - 公司严格执行国际质量管理体系认证标准，构建全流程质量管控体系[194] - 公司通过变频设备改造、废旧电池托盘循环利用等举措实现资源高效利用[195] - 公司2024年发布《环境、社会及管治（ESG）报告》，展示可持续发展实践成果[191] 未来计划与战略 - 公司计划加速布局海外市场，推动智能燃气表、水表及智慧计量解决方案出海[104] - 公司将开展新一代水表计量技术、电子计量技术、能量计量技术等行业前沿技术研究[105] - 公司将持续推进研发创新体系建设，打造高素质研发队伍，提升行业基础理论研究水平[106] - 公司将应用数字孪生、物联网、人工智能等技术提高智能计量表具生产效率[108]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-007 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子 公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不 超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可 以滚动使用。 以上内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品到期 ...