浙江威星智能仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》（2022 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙 江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信息披露管理 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会 应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登 记名单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事 宜；公司各职能部门、各子公司（以下统称"各 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有要求， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东会表决权，应回避表决； （五）必要时应 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和/或董事 会秘书报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行 信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并 对外披露的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的对外披露工作。公司证券事务 部为公司信息披露工作的日常管理部门，由董事会秘书领导，具体执行相关对外 披露工作。 第五条 报告义 ...

第一条 为提高浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： 浙江威星智能仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力，提高投资经济效 益，实现浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规和规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于下列类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）、委托贷款、委托理财、风险投 资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的战略目标和经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事陈三联） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事议事规则》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东会和董事 会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的专业意见，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人陈三联，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任浙江省律师协会副会长，同时兼任浙商银行股份有限公司外部监事， 物产中大集团股份有限公司、浙江精工集成科技股份有限公司，浙江人文园林股 份有限公司和杭州易加三维增材技术有限公司董事。 本人作为公司原独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公 司担任除独立董事以外的任 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实 际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理机构 第四条 公司总经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。总经理对董事会负责， 执行董事会决议。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通 报执行情况。 第三章 总经理任职资格及任免 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或限 ...

关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-026 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员 会更名并修订相关工作细则的议案》。具体事项如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG(环 境、社会和公司治理)工作，优化公司 ESG 管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会战 略与 ESG 委员会"，并将《董事会专门委员会工作细则》中该委员会的议事规则 部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整。 修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会专门委员会工作细则》。 特此公告。 浙江威星智能仪表股 ...

（独立董事张凯） 各位股东及股东代表： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 申请综合授信额度 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定。2024 年，我忠实履行独立董事职责，谨 慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表专 业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学 及科研工作，现任教授及计量测试工程学院副院长。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》和《独立董事议事规则》所要求的独立性，不存在 任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。 二、20 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江威星智能仪表股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称 "《规范运作》"）《上市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， 在第一时间内报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众 公布，并送达证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 或中国证 ...