权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以现有总股本220,634,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金8,825,360.64元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本 [2] - 分配方案与股东会审议通过的权益分派方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [3] - 若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按股权登记日的总股本为基数，按比例调整分配总额 [3] 分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [5] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [6] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代派，于除权除息日划入股东资金账户，部分股东由公司自行派发 [7][8] 税务处理 - QFII、RQFII及特定限售股股东每10股实际派发0.36元（税后） [5] - 个人股东股息红利税实行差别化税率，持股1个月内每10股补税0.08元，持股1个月至1年补税0.04元，持股超1年免税 [5] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征税，内地投资者基金份额适用差别化税率 [5] 其他信息 - 权益分派方案自股东会审议通过后未超过两个月实施 [4] - 公司提供咨询渠道，包括地址、联系人及电话 [9] - 备查文件包括董事会决议、股东会决议及结算公司确认文件 [9]

利润分配 - 2024年度以总股本220,634,016股为基数分配利润[2] - 每10股派现金股利0.4元（含税），共派8,825,360.64元（含税）[2] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.36元（扣税后）[4] - 持股不同时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月20日，除权除息日2025年6月23日[5] - 2025年6月23日划入代派A股股东资金账户[7] 分派对象 - 2025年6月20日收市后登记在册全体股东[6] 其他信息 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[8] - 咨询地址和电话[9]

股东减持计划 - 股东南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份30,400股，占公司总股本比例0.01% [1] - 该股东计划在公告之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过30,400股，占公司总股本比例0.01% [1] - 本次减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分） [1] 股东基本情况 - 南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）当前持股数量为30,400股，占公司总股本0.01% [1] - 该股东持股为公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分） [1] 减持计划内容 - 拟减持数量不超过30,400股，占公司总股本比例0.01% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 相关承诺履行情况 - 该股东已严格遵守首次公开发行时的承诺，包括12个月锁定期和锁定期满后1年内减持不超过所持股份100%的承诺 [1] - 该股东未出现违反承诺的情形 [1] 减持影响 - 本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 本次减持不会导致公司控制权发生变化 [2]

股份情况 - 南阳颐锐丰持有公司股份30,400股，占总股本0.01%[4] - 拟3个月内减持不超30,400股，占总股本0.01%[4] 减持相关 - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[4] - 减持计划有时间、价格和完成的不确定性[8] 承诺情况 - 南阳颐锐丰严格遵守锁定期相关承诺[7] 影响说明 - 减持计划不影响公司治理和控制权[9]

资金使用 - 公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度滚动用1年[1] 理财操作 - 2025年2月用5000万闲置募集资金买理财，已赎回本金[2] - 2024年有多笔自有及募集资金买理财产品记录[3][4] 产品信息 - 有多款不同银行理财产品，本金多为5000万，有不同收益和到期日[5] 理财结果 - 已到期理财产品本金及收益如期收回，有一笔5000万未到期[5] - 购买理财产品金额未超股东大会授权额度[5]

理财计划 - 2025年可滚动使用闲置自有资金委托理财，单笔不超1亿[1] 理财操作 - 近日买5000万宁波银行结构性存款，预期年化1.00% - 2.30%[2] - 2024年多笔自有/募集资金买不同银行理财[8] 理财收益 - 多笔已到期理财获不同收益并如期收回本金[8][9][10] 未到期情况 - 闲置自有/募集资金各5000万理财未到期[10] 合规情况 - 购买理财金额未超股东会授权额度[10]

会议安排 - 公司2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[10] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊载召开2024年年度股东会的通知[10] - 2025年5月19日下午13：30召开2024年度股东会现场会议，由董事长黄华兵主持[11] 参会股东情况 - 现场出席股东会的股东及代理人8名，代表有表决权股份36,098,330股，占比16.3612%[15] - 网络投票股东51名，代表有表决权股份740,380股，占比0.3356％[15] - 现场和网络出席股东会的股东合计59名，代表有表决权股份36,838,710股，占比16.6967%[15] - 中小投资者50名，拥有及代表股份719,380股，占比0.3261%[15] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9：25，9：30 - 11：30，13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[13] 议案审议情况 - 股东会审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等11项议案[18][20] - 各议案均获得通过，表决结果合法有效[34][35] 部分议案投票结果 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意36,808,290股，占比99.9174%；中小投资者同意688,960股，占比95.7714%[22] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意35,624,690股，占比99.7368%；中小投资者同意625,360股，占比86.9304%[22][23] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意36,757,660股，占比99.7800%；中小投资者同意638,330股，占比88.7334%[23][24]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月19日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东59人，代表股份36,838,710股，占16.6967％[6] - 中小股东出席50人，代表股份719,380股，占0.3261％[6] 议案表决 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案，同意36,808,290股，占比99.9174％[7] - 2025年度日常关联交易预计议案，同意35,624,690股，占比99.7368％[9] - 2025年度使用闲置自有资金委托理财议案，同意36,757,660股，占比99.7800％[11] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案，同意36,752,060股，占比99.7648％[14] - 公司2024年度董事会工作报告议案，同意36,802,690股，占比99.9022％[16] - 公司2024年度利润分配预案议案，同意36,680,190股，占比99.5697％[18] - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意36,752,690股，占比99.7665％[20] - 修订《公司章程》等多项制度议案，总表决同意占比超99.7%，中小股东同意占比超87%[22][25][27][30][32][35][37] - 未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案，总表决同意36,807,190股，占比99.9144%，中小股东同意占比95.6184%[39] - 公司2024年度监事会工作报告议案，总表决同意36,802,090股，占比99.9006%，中小股东同意占比94.9095%[41] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[43] - 备查文件包含2024年年度股东会决议和法律意见书[45] - 公告发布时间为2025年5月20日[46]

公司业绩情况 - 2024 年营业收入实现 4.32%的增长，归母净利润同比下降 0.97%，扣非归母净利润下降 19.15%，利润下滑主要因长期股权投资计提减值损失 [1] 产品与研发策略 - 持续加大研发投入和技术创新，聚焦前沿技术，围绕先进计量技术、信息化、大数据、AI 等领域开展研究，打造满足客户需求的产品 [1] - 2024 年度研发资金主要投入在智能燃气及水务的垂类行业数据模型分析、先进计量实验室的搭建、AI 深度应用、数字化应用解决方案等核心技术方面，通过搭建智能数据平台，推进 5G 与场景融合，优化产品结构 [2] 费用管控措施 - 根据燃气行业市场需求及发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，动态调整费用管控策略，避免过度压缩必要投入影响长期竞争力 [2] - 通过技术创新与流程优化实现资源高效利用与成本控制，兼顾短期效益与长期发展，确保费用投入精准服务于业务目标，实现可持续增长 [2] 市场拓展计划 - 巩固与现有燃气运营商的合作关系，积极开拓新客户，横向开发新市场，包括海外市场及其他多元化业务市场 [2] 智能化解决方案 - 产品借助 NB - IoT、Lora、星闪等物联网通信技术精准采集传输燃气使用数据，运用大数据分析构建用户用气行为模型，构建“5G + AI + 物联网”融合应用体系，提供全域安全解决方案 [3] 应收账款管理 - 应收账款客户整体信用较好，主要客户履约能力良好，应收款项规模处于风险可控范围内，坏账风险较小 [3] - 采取客户信用评估体系、日常实施账龄分析监控、应收账款考核机制等措施降低坏账风险 [3] 优势转化策略 - 作为国家专精特新“小巨人”企业且产品取得各类技术认证，未来将持续加大研发投入，依托现有技术根基，深入挖掘燃气及水务领域的前沿技术，提升核心竞争力和盈利水平 [3]

公司委托理财情况 - 公司于2024年4月23日通过董事会及监事会审议，并于2024年5月17日通过股东会审议，同意使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，额度在一年内可滚动使用 [1] - 公司此前使用5,000万元人民币购买交通银行结构性存款产品，产品期限89天，年化收益率1 20%-2 30%，于2025年5月12日到期赎回，取得理财收益280,410 96元，本金及收益已返还至公司账户 [1] 理财资金使用情况 - 截至公告日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回，目前有一笔5,000万元募集资金理财产品未到期 [2] - 公司购买的理财产品单笔及合计金额均未超过股东会授权的额度 [2] 备查文件 - 理财产品到期赎回凭证 [3]