浙江威星智能仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和使用，维护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《浙江威星智能 仪表股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及本制度的规定进行公司募集 资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第二条 公司募集资金管理 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江威 星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担 保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务 风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司控股子公司（包括公司全资或控股 的各级子公司，下称"子公司"）。公司对子公司融资实行统一管理和分级审批。 公司财务部门负责审核子公司融资申请的必要性和合理性、向子公司推荐融资对 象、监督子公司融资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务部的指导 下实施本企业的融资事项，并接受公司财务部的检查和监督。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融资 是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融 机构长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资环节的主要业务包括： （九）确定和支付股利 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事陈三联） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事议事规则》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东会和董事 会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的专业意见，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人陈三联，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任浙江省律师协会副会长，同时兼任浙商银行股份有限公司外部监事， 物产中大集团股份有限公司、浙江精工集成科技股份有限公司，浙江人文园林股 份有限公司和杭州易加三维增材技术有限公司董事。 本人作为公司原独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公 司担任除独立董事以外的任 ...

（独立董事张凯） 各位股东及股东代表： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 申请综合授信额度 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定。2024 年，我忠实履行独立董事职责，谨 慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表专 业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学 及科研工作，现任教授及计量测试工程学院副院长。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》和《独立董事议事规则》所要求的独立性，不存在 任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。 二、20 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢会丽） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢会丽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾在杭州无线电六厂从事企业管理工作； 在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任； 同时兼任浙江鼎龙科技股份有限公司、杭州朗鸿科技股份有限公司、上海贺鸿电 子科技股份有限公司（新三板）独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （三）董事会战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （四）董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述本条规定补足委员人数。 （五）董事任期届满未及时改选，在改选出的 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实 际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理机构 第四条 公司总经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。总经理对董事会负责， 执行董事会决议。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通 报执行情况。 第三章 总经理任职资格及任免 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或限 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东会的一般规定 12 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董 事 会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监 事 会 32 | | 第一节 监 事 32 | | 第二节 监 事 会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通 知 39 | | 第一节 通 知 39 | | 第二节 公 告 40 | ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...