独立董事提名 - 鲍立威被提名为威星智能第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职不超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力[7] - 不符资格及时报告并辞职[7]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-061 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会提名委员会于2024年11月13日召开2024年第二次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[1] 候选人提名 - 同意控股股东提名黄华兵等为非独立董事候选人[2] - 同意控股股东提名张凯等为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无不良情况[1] - 独立董事候选人无不良情况[2]

独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人谢会丽作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江威星智能仪表股份有限公司提名为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张凯作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 威星智能仪表股份有限公司提名为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-063 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司第五届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届监事会成员 为3名，其中：股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经征求公司相 关股东意见，公司第五届监事会逐项审议表决，提名非职工代表监事候选人如 下： 2、本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司 ...

东吴证券股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定，对威星智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， ...

东吴证券股份有限公司 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如 下： 第 1 页 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 募集资金拟使用 | 调整后投资总额 | 截至 2024年 | 9月 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | | 30日实际使用金 额 | | | | 1 | 智能计量表具终端未来工厂建 设项目 | 25,844.89 | 19,487.29 | 19,487.29 | 2,483.00 | | 12.74% | | 2 | 智慧城市先进计量及系统产业 研发中心建设项目 | 9,223.98 | 7,069.55 | 7,069.55 | 950.65 | | 13.45% | | 3 | 归还银行借款、补充流动资金 | 11,381.50 | 11,381.50 | 10,662.13 | 10,817.28 | | 101.46% | | | 合计 | 46,450.37 | 37,938.34 | 37,21 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-062 浙江威星智能仪表股份有限公司 一、董事会会议召开情况 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第五届董事会成员为 ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票25275376股，募资3.79亿元，净额3.72亿元[1] 项目投资进度 - 截至2024年9月30日，智能计量表具终端项目投资进度12.74%，用2483万元[4] - 截至2024年9月30日，研发中心项目投资进度13.45%，用950.65万元[4] - 截至2024年9月30日，归还借款等项目投资进度101.46%，用1.08亿元[4] - 截至2024年9月30日，募集项目累计投资进度38.29%，用1.43亿元[4] 资金使用安排 - 拟用不超1亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[1][3][6][8][9] - 2023年获批用不超1亿闲置募资补流，截至公告日未使用[3] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会通过议案，需股东大会审议[8][9] 保荐意见 - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[10][11]