股东会会议安排 - 2025年11月13日13:30召开2025年第一次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年11月7日[3] - 登记送达公司证券事务部截止时间为2025年11月12日16:00[6] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[6] 投票相关 - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"362849"，投票简称为"威星投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15－9:25，9:30 - 11:30和13:00－15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 议案4.00子议案数为8个[4] - 议案3为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 股东会议案含总议案及多项具体议案[20] - 《关于修订部分公司制度的议案》含8个子议案[20] - 议案编码有1.00、2.00、3.00等[20]

议案表决 - 《2025年第三季度报告的议案》表决同意票占比100%[3] - 《2025年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》表决同意票占比100%[4] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》表决同意票占比100%[8] 资金使用 - 同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度一年可滚动[5] - 同意用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] 后续审议 - 三项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议[5][7][8]

会议表决 - 《2025年第三季度报告的议案》等多项议案表决同意票占比100%[3][4][8][9][10][12] 资金使用 - 同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度可滚动使用[5] - 同意用不超1亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[6] 会议安排 - 决定于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东会[12]

募资情况 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募集资金总额379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[1] 项目投资 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目投资进度26.16%，使用5,098.18万元[3] - 智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目投资进度20.32%，使用1,436.23万元[3] - 归还银行借款、补充流动资金投资进度100.02%，使用10,663.96万元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金累计使用17,198.38万元，投资进度46.21%[3] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，期限12个月[6] - 2025年10月24日，董事会、监事会通过现金管理议案[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

资金募集 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募资379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[1] 资金使用 - 拟用不超1亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[2][6] - 截至25年9月30日，募投项目累计使用17,198.38万元，进度46.21%[6] 决策进展 - 25年10月24日，董监事会通过补流议案，待股东会审议[8] - 保荐机构对补流事项无异议[9]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.97亿元，同比增长64.16%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.91亿元，同比增长31.95%[5] - 营业总收入同比增长31.95%至12.907亿元，营业收入同比增长31.95%至12.907亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1963.14万元，同比下降27.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7159.65万元，同比增长8.08%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长8.08%至7159.65万元[20] - 基本每股收益同比增长8.09%至0.3245元[21] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为9.12亿元，同比增长44.04%[10] - 营业总成本同比增长35.55%至11.988亿元，其中营业成本同比增长44.04%至9.122亿元[19] - 销售费用同比增长10.37%至1.553亿元，管理费用同比增长24.15%至6130.12万元[19] - 研发费用同比增长11.03%至5985.20万元[19] - 信用减值损失同比减少30.65%至-1554.80万元，资产减值损失同比减少88.52%至-335.13万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4552.84万元，同比下降97.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负，流出4552.84万元，同比净流出增加97.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.018亿元，较上年同期的负2.679亿元收窄62.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负658.96万元，较上年同期的负1253.27万元收窄47.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负1.535亿元，较上年同期的负3.035亿元收窄49.4%[23] 投资活动现金流详情 - 处置固定资产收回的现金净额为138,024.72元，同比增加51.58%[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为27,668,236.48元，同比大幅增长114.92%[11] - 支付其他与投资活动有关的现金为251,247,500.00元，同比减少47.66%，主要因理财投入减少[11] - 投资活动现金流入小计为2.216亿元，较上年同期的2.449亿元下降9.5%[23] - 投资活动现金流出小计为3.234亿元，较上年同期的5.129亿元下降36.9%[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2766.8万元，较上年同期的1287.4万元增长115.0%[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.512亿元，较上年同期的4.800亿元下降47.7%[23] - 取得投资收益收到的现金为1823.2万元[23] 筹资活动现金流详情 - 取得借款收到的现金为170,500,000.00元，同比大幅增加241.00%[11] - 偿还债务支付的现金为160,339,726.53元，同比激增338.60%[11] - 分配股利等支付的现金为11,998,315.99元，同比减少53.81%[11] - 取得借款收到的现金为1.705亿元，较上年同期的5000.00万元增长241.0%[23] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为27.90亿元，较上年度末增长15.12%[5] - 报告期末应收账款为9.85亿元，较上年末增长46.64%[9] - 应收账款期末余额为985,262,160.66元，较期初增加约3.134亿元[15] - 报告期末短期借款为1.74亿元，较上年末增长354.15%[10] - 短期借款期末余额为173,609,587.50元，较期初增加约1.354亿元[16] - 总负债同比增长25.19%至13.390亿元，所有者权益同比增长7.16%至14.507亿元[17] - 未分配利润同比增长13.18%至5.391亿元[17] 货币资金与投资收益 - 货币资金期末余额为445,524,129.31元，较期初减少约1.535亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为4.455亿元，较上年同期的3.012亿元增长47.9%[23] - 年初至报告期末投资收益为64.70万元，同比下降94.16%[10] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为29,144户[13]

控股子公司管理 - 公司对控股子公司投资控股或实质控股[2] - 控股子公司对外担保由公司统一管理[7] - 与公司实行统一会计制度和财务管理[10] - 公司对控股子公司实施审计监督[12] - 行政事务参照公司规定并备案[16] - 人力资源事宜接受公司监督指导[17] 考核与报告 - 公司给控股子公司经营班子制订考核体系[17] - 控股子公司重大事件遵照公司报告制度[19] - 重大诉讼等超净资产10%及时报告[20] - 重大事项及时报告公司董事会办公室等[19] 制度规定 - 公司控制信息知情者范围[21] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[23] - 与相关规定不一致时以规定为准[23] - 制度由董事会通过日起实施[23] - 制度修改和解释权归董事会[23]

审计委员会 - 由三名以上非上市公司高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[5][6] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告等，至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[8] - 根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[29] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况和发现的问题，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 至少每半年对公司重大事件实施情况、大额资金往来情况进行检查并提交报告[9] - 至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告结果[9] - 在会计年度结束前提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[21] - 在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[22] 审计流程 - 审计立项包括例行、委托和专项审计[24] - 审计准备阶段审计小组至少提前三个工作日送达审计通知书，特殊情况除外[24] - 审计结束后审计小组负责人撰写审计报告初稿并征求被审计单位意见，被审计单位需在三个工作日内提出书面意见[27] - 对重要审计项目可安排后续审计[27] 内部控制 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[18] - 对审查中发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[25] 报告与披露 - 上市公司董事会审议年度报告时应对内部控制评价报告形成决议，报告需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[30] - 聘请会计师事务所年度审计时，至少每年要求其对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[31] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会需针对鉴证结论涉及事项做专项说明[32] - 在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[33] 其他 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[11] - 公司内部审计工作包括财务、内控、责任及专项审计[16] - 专项审计包括工程项目、合同和其它专项审计[17] - 在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时进行审计[18][19][20] - 被审计单位应配合审计部工作并提供必要条件[26] - 为每个审计事项建立审计档案，指定专人保管[27] - 建立内部审计部门激励与约束机制，若发现重大问题追究责任，向深交所报告[34]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[5] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括最近36个月受中国证监会行政处罚等[4] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在1个月内解聘[20] 职责与监督 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 履职受公司董事会监督[16] 信息披露要求 - 公司信息披露应做到真实准确、完整、合规[15] 特殊情况处理 - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[21] - 公司应在上市后3个月内或原董秘离职后3个月内聘任董秘[23] 员工离职规定 - 员工辞职或离职原则上应提前3个月向公司提出[23] 细则相关 - 细则自董事会审议通过后生效并执行，修改时相同[26] - 细则由公司董事会负责解释[27]

控股子公司定义 - 公司控股子公司包括独资设立的全资子公司等情况[3] 担保审批规则 - 公司对外担保须经董事会审议批准，有相关董事同意比例要求[12] - 关联担保除董事同意外还需提交股东会审议[12] - 公司为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供同等担保[13] - 向不同类型子公司担保有额度预计及审批要求[13][14] - 合营或联营企业担保额度可调剂，有相关限制[14] - 多项担保情形需报股东会批准[15][16][17] 担保申请时间 - 控股子公司需公司担保，应于上一会计年度结束后2个月内申请[20] 担保后续处理 - 发现被担保方债务问题应及时披露信息[27] - 被担保方不能履约，公司应启动反担保追偿程序[29] - 同一债权有保证和物的担保，未经批准不得擅自履行全部保证责任[29] - 法院受理债务人破产案件，公司应申报债权预先行使追偿权[29] 担保核查与披露 - 公司董事会应建立担保行为定期核查制度[29] - 经批准的对外担保须披露相关内容[31] - 被担保人出现还款问题应及时披露[31] 责任与制度 - 管理人员擅自越权或怠于行使职权造成损害应承担赔偿责任[33] - 本制度经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[35]