国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：浙江威星智能仪表股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-028 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议的召开情况 （三）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事 会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。公司于 2 025 ...

公司业绩情况 - 2024 年营业收入实现 4.32%的增长，归母净利润同比下降 0.97%，扣非归母净利润下降 19.15%，利润下滑主要因长期股权投资计提减值损失 [1] 产品与研发策略 - 持续加大研发投入和技术创新，聚焦前沿技术，围绕先进计量技术、信息化、大数据、AI 等领域开展研究，打造满足客户需求的产品 [1] - 2024 年度研发资金主要投入在智能燃气及水务的垂类行业数据模型分析、先进计量实验室的搭建、AI 深度应用、数字化应用解决方案等核心技术方面，通过搭建智能数据平台，推进 5G 与场景融合，优化产品结构 [2] 费用管控措施 - 根据燃气行业市场需求及发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，动态调整费用管控策略，避免过度压缩必要投入影响长期竞争力 [2] - 通过技术创新与流程优化实现资源高效利用与成本控制，兼顾短期效益与长期发展，确保费用投入精准服务于业务目标，实现可持续增长 [2] 市场拓展计划 - 巩固与现有燃气运营商的合作关系，积极开拓新客户，横向开发新市场，包括海外市场及其他多元化业务市场 [2] 智能化解决方案 - 产品借助 NB - IoT、Lora、星闪等物联网通信技术精准采集传输燃气使用数据，运用大数据分析构建用户用气行为模型，构建“5G + AI + 物联网”融合应用体系，提供全域安全解决方案 [3] 应收账款管理 - 应收账款客户整体信用较好，主要客户履约能力良好，应收款项规模处于风险可控范围内，坏账风险较小 [3] - 采取客户信用评估体系、日常实施账龄分析监控、应收账款考核机制等措施降低坏账风险 [3] 优势转化策略 - 作为国家专精特新“小巨人”企业且产品取得各类技术认证，未来将持续加大研发投入，依托现有技术根基，深入挖掘燃气及水务领域的前沿技术，提升核心竞争力和盈利水平 [3]

大宗交易数据统计 - 5月14日共有43只个股通过大宗交易平台成交，累计成交量0.29亿股，累计成交额4.09亿元，其中13只个股交易额超千万元 [1] - 若羽臣成交额最高，大宗交易共8笔，成交额0.54亿元，折价率11.27% [1] - 三花智控成交额排名第二，大宗交易1笔，成交额0.39亿元，折价率4.39% [1] 个股成交详情 若羽臣 (003010) - 涨幅1.43%，收盘价51.90元，成交量118.00万股，成交额5433.90万元，成交价46.05元 [1] 三花智控 (002050) - 涨幅-0.04%，收盘价27.56元，成交量146.95万股，成交额3872.04万元，成交价26.35元 [1] 无锡振华 (605319) - 涨幅1.82%，收盘价32.94元，成交量107.28万股，成交额3123.99万元，成交价29.12元，折价率11.60% [1] 中电港 (001287) - 涨幅-0.15%，收盘价19.40元，成交量110.00万股，成交额2121.90万元，成交价19.29元，折价率0.57% [1] 顺络电子 (002138) - 涨幅-0.75%，收盘价27.90元，成交量69.26万股，成交额1965.60万元，成交价28.38元，溢价率1.72% [1] 保税科技 (600794) - 涨幅9.98%，收盘价4.63元，成交量433.00万股，成交额1641.07万元，成交价3.79元，折价率18.14% [1] 长盈通 (688143) - 涨幅-1.03%，收盘价33.73元，成交量50.90万股，成交额1476.10万元，成交价29.00元，折价率14.02% [1] 传音控股 (688036) - 涨幅-0.06%，收盘价79.52元，成交量16.60万股，成交额1320.03万元，成交价79.52元，无折溢价 [1] 华菱精工 (603356) - 涨幅0.00%，收盘价13.16元，成交量96.00万股，成交额1233.60万元，成交价12.85元，折价率2.36% [1] 德邦科技 (688035) - 涨幅1.68%，收盘价40.05元，成交量27.00万股，成交额1075.14万元，成交价39.82元，折价率0.57% [1] 凯淳股份 (301001) - 涨幅2.75%，收盘价31.02元，成交量38.20万股，成交额1037.91万元，成交价27.17元，折价率12.41% [1] 东微半导 (688261) - 涨幅-0.37%，收盘价40.60元，成交量25.60万股，成交额1028.86万元，成交价40.19元，折价率1.01% [1] 山西焦煤 (000983) - 涨幅0.15%，收盘价6.52元，成交量155.00万股，成交额1010.60万元，成交价6.52元，无折溢价 [1] 露笑科技 (002617) - 涨幅1.70%，收盘价7.76元，成交量100.00万股，成交额776.00万元，成交价7.76元，无折溢价 [2]

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于2024年4月23日召开第五届董事会 第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，并于2024年5月17日召开2023年年度股东会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司 在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委 托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-027 浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、备查文件 1、理财产品到期赎回凭证。 以上内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。 公司此前购买的交通银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下： 一、本次使用 ...

以上内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的交通银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况 公司于 2025 年 2 月与交通银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认 购协议，使用闲置自有资金 5,000 万元人民币购买其蕴通财富定期型结构性存款 89 天（挂钩汇率看涨）产品，产品起息日为 2025 年 2 月 12 日，到期日为 2025 年 5 月 12 日，年化收益率为 1.20%-2.30%。具体内容详见刊登于 2025 年 2 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-004）。 公司按期赎回上述理财产品的本金 5,000 万元，并于 2025 年 5 月 12 日取得理财 收益 280,410.96 元。本金及理财收益已返还至公司账户。 证券代码：002849 证 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第六届董事会 审计委员会的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》及《浙江威星 智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的议案进行了审 阅，对上述议案发表以下书面审核意见： 一、关于 2024 年年度报告的核查意见 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将公司 2024 年年度报 告提交公司董事会审议。 二、关于 2025 年第一季度报告的审核意见 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 4829.5万股，累计占流通股比： 25.42%，较上期变化： 21.05万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 深圳市中燃科技有限公司 | 2268.00 | 11.94 | 不变 | | 黄文谦 | 512.67 | 2.70 | 不变 | | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投 | | | | | 资基金 | 473.38 | 2.49 | 102.09 | | 武瑞生 | 326.49 | 1.72 | 25.24 | | 任卫华 | 270.19 | 1.42 | 新进 | | 范慧群 | 222.51 | 1.17 | 不变 | | 熊倩 | 206.97 | 1.09 | 新进 | | 杨平 | 206.36 | 1.09 | 新进 | | 齐晓东 | 171.68 | 0.90 | 4.19 | | 安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证 | | | | ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议审议通 过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2024 年内部 控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 （一）《公司 2024 年内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法律 法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 （二）2024 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2024 年内部控制自我评价报告》 不存在异议。 ...