本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定 于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-051 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-053 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届监事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会认为，公司《2025年第三季度报告全文》的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-052 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"） 第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 董事会认为，公司《2025年第三季度报告全文》的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对威星智能本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， 实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集资金到账后，天健会计 师 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对威星智能本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， 实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-045 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年第三季度报告 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江威星智能仪表股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 496,588,435.67 | 64.16% | 1,290,700,172.62 | 31.95% | | 归属于上市公司 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《浙江威星智能仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、业务发展需要 而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立主体资格的公司，其设立形 式包括： （一）独资设立的全资子公司； 第五条 公司对控股子公司进行统一管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体 1 运行效率和抗风险能力。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、 有效的对控股子公司做好管理、指导、监督工作，从而对控股子公司的治理 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，加强内部监督，防范和控制公司 风险，促进公司战略和经营目标的实现，维护利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关法律法规和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》，结合本公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立的、客观的评价和咨询活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和公司章程，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第七条 董事会秘书应当具备履行 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江威 星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担 保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担 ...