会议安排 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[10] - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知及更正公告[10] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日下午13：30现场召开，由董事长黄文谦主持[13] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份41,174,430股，占比18.6619%[15] - 网络有效投票股东1名，代表股份2,600股，占比0.0012％[15] - 合计出席股东10名，代表股份41,177,030股，占比18.6630%[15] - 中小投资者1名，拥有及代表股份2,600股，占比0.0012%[15] 议案审议 - 审议包括2024年度授信额度等18项议案[17][18] - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%[21][23][24][26][28] - 第1至4项、7项、9项、16项、17项议案对中小投资者单独计票[30] - 议案2涉及关联股东回避表决[30] - 议案9及17为特别决议议案[31] - 所有议案均获通过[31] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[31][32] - 法律意见书正本叁份，无副本[34] - 出具日为2024年[35] - 经办律师为王正[36] - 负责人为颜华荣、周剑炜[36]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东10人，代表股份41,177,030股，占比18.6630％[6] - 出席会议中小股东1人，代表股份2,600股，占比0.0012％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数41,177,030股，占比100.0000％[7][9][11][13][15][20][22] - 中小股东对各议案同意2600股，占比100.0000%[23] - 议案9.00、17.00获出席股东大会所持有表决权股份总数三分之二以上通过[26][44] - 议案9.00 - 18.00均获得通过[24][26][28][30][33][35][37][39][41][44][46] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证，认为会议合法有效[47] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[48] - 公告由浙江威星智能仪表股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月18日[49][50]

股票代码：002849 股票简称：威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 的产品创新和市场竞争力方面发挥积极作用。感谢您的 关注，谢谢！ 8、问：张总，请问公司在智能燃气表领域采用了哪些先 进技术以确保其产品的市场竞争力？ 答：尊敬的投资者，您好！公司作为国内最早研发并推 出系列超声波燃气表的企业之一，拥有稳定成熟的超声 波计量技术，并多次参与制定行业标准，在国内超声波 燃气表应用领域处于行业前列。2023 年，公司推出"数 字表"，该产品在户内安全数字化管理方面实现了全流 程管控，有效为户内燃气安全使用保驾护航。公司的全 资控股子公司杭州缥缈峰科技有限公司，还打造出城市 安全生命线检测驾驶舱系统，构建了"数据+数字化模型 +共享"的城市燃气生命线安全工程。感谢您的关注，谢 谢！ 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与威星智能 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 05 月 13 日（星期一）下午 ...

资金使用额度 - 2023年同意用不超1亿闲置自有资金委托理财，额度一年滚动使用[1] - 2023年同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度一年滚动使用[2] 理财操作 - 2024年5月10日用5000万自有资金买招行产品，预期年化1.65%-2.51%[5] - 2024年5月13日用7000万募集资金买浦发产品，预期年化1.20%-2.55%[5] 历史收益 - 2023年6月1日5000万自有资金买宁波产品，赎回收益384,853.77元[10] - 2023年6月2日5000万募集资金买杭州产品，赎回收益368,273.97元[10] 未到期情况 - 自有资金未到期理财两笔共1.1亿，募集资金未到期一笔7000万[11] - 对公结构性存款募集资金7000元，收益1.20%-2.55%，期限2024/05/13 - 2024/08/13[11]

财务表现 - 浙江威星智能仪表股份有限公司2024年第一季度营业收入为323,287,428.64元，较去年同期下降5.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,029,802.02元，同比增长221.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,975,164.02元，较去年同期下降202.38%[5] - 基本每股收益为0.17元，同比增长325.00%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 资产负债表 - 浙江威星智能仪表股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为1,763,969,604.21元，较上期略有下降[10] - 公司持有的货币资金为527,448,751.40元，应收账款为820,890,748.99元，存货为320,615,531.00元[10] - 公司非流动资产合计为583,701,346.33元，其中包括长期股权投资、固定资产、无形资产等[11] 经营情况 - 浙江威星智能仪表股份有限公司2024年第一季度营业总收入为32.33亿元，较上期有所下降[12] - 公司2024年第一季度营业总成本为29.61亿元，其中销售费用、管理费用和研发费用均有增加[12] - 公司2024年第一季度营业利润为3.29亿元，较上期有显著增长[13] - 净利润为2.83亿元，较上期有较大增长[13] - 归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元[13] 现金流量表 - 综合收益总额为2.83亿元，较上期有显著增长[14] - 每股基本收益为0.17元，稀释每股收益也为0.17元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.90亿元，较上期有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,806,688.97万[16] - 筹资活动现金流出小计为4,212,690.96万[16] - 现金及现金等价物净增加额为-137,908,762.59万[16]

营业收入与成本 - [2024年第一季度营业收入323,287,428.64元，同比减少5.94%][5] - [2024年第一季度营业总收入3.23亿元，上年同期为3.44亿元，同比有所下降][12] - [2024年第一季度营业总成本2.96亿元，上年同期为3.38亿元，同比下降][12] 净利润与每股收益 - [归属于上市公司股东的净利润27,029,802.02元，同比增长221.03%，主要系高毛利率产品线占比提高所致][5][7] - [基本每股收益0.12元/股，同比增长200.00%，主要系本期净利润增加所致][5][7] - [2024年第一季度净利润2829.89万元，上年同期为938.31万元，同比大幅增长][13] - [2024年第一季度基本每股收益0.12元，上年同期为0.04元，同比增长][13] 现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额为 -58,975,164.02元，同比减少202.38%，主要系本期支付供应货款增加所致][5][7] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5897.52万元，上年同期为5760.61万元，由正转负][15] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8680.67万元，上年同期为 - 7443.87万元，亏损扩大][15] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为787.31万元，上年同期为 - 3807.86万元，由负转正][15] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,569,369.67元，较上期减少52.14%][8] 资产与权益 - [2024年3月31日总资产2,347,670,950.54元，较上年度末减少0.46%][5] - [归属于上市公司股东的所有者权益1,300,870,347.94元，较上年度末增长2.14%][5] - [2024年3月31日货币资金期末余额为527,448,751.40元，较期初减少][10] - [应收账款期末余额为820,890,748.99元，较期初的721,342,603.93元有所增加][10] - [存货期末余额为320,615,531.00元，较期初的356,704,763.15元减少][10] - [资产总计期末余额为2,347,670,950.54元，较期初的2,358,560,428.06元略有减少][11] - [流动负债合计期末余额为842,980,594.98元，较期初的932,759,872.45元减少][11] - [长期借款期末余额为165,957,611.52元，较期初的115,915,904.86元增加][11] - [股本期末余额为220,634,016.00元，与期初持平][11] - [2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计13.01亿元，上年同期为12.74亿元，有所增加][12] 费用与收益 - [研发费用20,269,777.07元，同比增长34.94%，主要系本期职工薪酬增加所致][7] - [其他收益9,653,934.29元，同比增长38.85%，主要系本期按权责发生制原则计提软件产品增值税即征即退款项所致][7] - [投资收益2,889,678.08元，同比增长127.73%，主要系联营企业投资收益增加所致][7] - [所得税费用4,533,836.04元，同比增长189.45%，主要系应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加所致][7] - [2024年第一季度研发费用2026.98万元，上年同期为1502.10万元，同比增长][12] - [2024年第一季度销售费用4949.40万元，上年同期为4435.70万元，同比增长][12] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为15,530人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][8] - [黄文谦持股比例为17.27%，持股数量为38,106,830股，其中质押3,500,000股][8]

会议时间 - 2024年5月17日下午13：30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[1][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[3] 提案情况 - 18项股东大会提案含《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[23][24] - 部分提案有特殊计票、回避表决、生效条件要求[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记送达截止时间为2024年5月14日16:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362849"，投票简称为"威星投票"[14]

股东大会通知 - 公司2024年4月25日披露2023年年度股东大会通知，互联网投票日期书写错误[1] - 原互联网投票时间为2024年5月17日9:15至5月20日15:00，更正后为5月17日当天[1][2] - 交易系统网络投票时间更正前后无变化[1][2] - 更新后的通知2024年4月26日在巨潮资讯网披露，公告编号2024 - 028[3][4][6]

报告审议 - 2023年年度报告编制等合规，同意提交董事会审议[2] - 2024年第一季度报告编制等合规，同意提交董事会审议[3] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观，同意提交审议[4] - 2023年度募集资金报告合规，同意提交审议[5][6] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，提交审议[7] - 同意会计政策变更，认为符合规定，提交审议[8]

浙江威星智能仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易及关联人 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有要求， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东大会表决权， ...