深圳市科达利实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | （三）股东股份累计质押基本情况 （二）本次股份解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起 始日 质押解 除日期 质权人 励建立 是 2,281,103 2.90% 0.85% 2020-09- 23 2023-09- 20 中国国际金融股份有 限公司 截至本公告披露日，公司控股股东励建立先生所持质押股份累计情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 本次质押 后质押股 占其 所持 占公 司总 已质押股份情况 未质押股份 情况 | | | | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 已 质 押 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东励建炬先生函告，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如 下： | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | | | | | | | | | 励建炬 | | 是 | 1,176,073 | 4.71% | 0.44% | 2020 年 月 23 日 | 9 | 2023 年 月 12 日 | 9 | 中国国际金 融股份有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | | 1,176,073 | 4.71% | 0.44% | | | | | | （一）本次解除质押 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于签订《材料买卖供应合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：双方签署盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇法规政策、 市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行。 3、本次签订的《材料买卖供应合同》将在合同履行期间确认收入，对公司 未来的经营业绩将产生积极影响。 4、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告"六、其 他相关说明"。 一、合同签署概况 2023 年 9 月 4 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "科达利"）与欧洲某知名锂电池生产商（以下简称"锂电池生产商"）签订了 《材料买卖供应合同》。本次签订的《材料买卖供应合同》约定科达利向锂电池 生产商供应方形锂电池盖板。 根据《深圳证券交易所股 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 230 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳市科达利实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市科达利实业股份有限公司 （下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | 本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 出席或列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司 董事会于 2023 年 8 月 9 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 审议通过了如下决议： （一）审议 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入49.17亿元，同比增长45.12% [2] - 归母净利润5.09亿元，同比增长47.81% [2] - 资产总额134.89亿元，同比下降4.83% [2] - 归母净资产63.33亿元，同比增长10.53% [3] - 定增募集资金34.80亿元，用于4个新能源汽车动力电池精密结构件项目 [4] 业务发展 - 二季度毛利率环比增长，得益于新能源汽车销量增长带动动力电池精密结构件订单增加 [3] - 4680大圆柱电池结构件处于批量生产阶段，但占比较小 [4] - 储能电池结构件市占率较高，但无法单独区分与动力电池结构件的占比 [4] - 汽车结构件业务同比增长较快，主要因现有客户端订单增多 [4] 研发与生产 - 研发费用随收入增长而增加，占比略有下降因客户去库存影响 [3] - 采用柔性化生产线，可快速适应客户需求变化，保证产能利用率 [4] - 欧洲3个生产基地中德国和瑞典进入试生产阶段，匈牙利已量产 [3] 海外战略 - 与客户沟通北美建厂需求及方案，将在确保安全、有效投资和良好收益前提下择机布局 [5] - 不同盖板和壳体产品毛利率水平不同 [5] - 结构件行业进入仍需要足够技术实力和资金实力支持 [5]

公司基本信息 - 公司股票代码为002850[8] - 公司法定代表人为励建立[8] - 公司联系人为罗丽娇和赖红琼，联系电话为0755-26400270[8] - 公司的外文名称为Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd，外文名称缩写为KDL[8] - 公司的股票简称为科达利[8] - 公司的中文名称为深圳市科达利实业股份有限公司[8] - 公司的中文简称为科达利[8] - 公司的联系地址为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到491.72亿元，同比增长45.12%[11] - 公司2023年上半年净利润达到5.08亿元，同比增长47.81%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额达到57.38亿元，同比增长1,263.11%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.17元，同比增长46.62%[11] - 公司2023年上半年总资产为1348.90亿元，较上年末下降4.83%[11] 行业发展趋势 - 新能源汽车市场规模逐年扩大，2023年上半年全球新能源汽车销量同比增长24%[17] - 动力电池产业迅速发展，2023年上半年全球动力电池装机量同比增加50.1%[17] - 2023年上半年，中国企业在全球市场中储能电池产量超过75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超过55%[18] 公司产品与合作关系 - 公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，与多家国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系[26] - 公司的产品主要应用于动力电池和储能电池行业，市场空间持续增长[17] - 公司的研发模式主要有与客户全程对接的交互式研发和自主研发相结合的特点[27] 公司生产与经营 - 公司实现营业收入49.17亿元，较上年同期增长45.12%，净利润5.09亿元，较上年同期增长47.81%[33] - 公司研发投入2.58亿元，同比增长7.17%，持续加大研发投入[33] - 公司拥有371项专利，同比增加78项，其中发明专利28项[34] - 公司在国内布局了13个动力电池精密结构件生产基地和欧洲3个生产基地，加快产能建设[34] 资金使用情况 - 公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，募集资金净额34.80亿元，用于投资建设生产基地和补充流动资金[34] - 公司变更部分募集资金用途，拟用于福建动力锂电池精密结构件二期项目和惠州动力锂电池精密结构件三期项目的建设，金额为47,500.00万元[79] - 公司决定将惠州动力锂电池精密结构件三期项目的项目达到预定可使用状态日期延长至2024年3月，以提高募集资金使用效果[80] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，前10名股东中，励建炬持有的股份最多，占比10.58%[125] - 公司2023年上半年度股东名称为励建立，出资金额为37.5亿元，股权比例为75%[169] - 公司2023年上半年度股东名称为励建炬，出资金额为12.5亿元，股权比例为25%[169]

| | | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2023 年初 | 年半年 2023 度占用累计发 | 年半年 2023 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 | 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | | 年度偿还累 | 月末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 的会计 | | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | 原因 | | | | | 系 | 科目 | 额 | 利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | — | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 小计 | — | ...

独立董事关于相关事项发表的独立意见 深圳市科达利实业股份有限公司 二、 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 独立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年上半年，公司募集资金存放与使用情况 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管 理不存在违法、违规的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达 利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度， 我们对公司 2023 上半年及第四届董事会第四十七次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2023 年半年度报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确 认意见。 《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 七次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子 ...