中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币 104.85元，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民 币29,382,955.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,480,11 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年非 公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票 22,920,451 股，每股发行价格为人民币 60.47 元，募集资金总额为人 民币 1,385,999,671.97 元，扣除各项发行费用人民币 25,637,027.53 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,360,362,644.44 元。天健会计师事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深 圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85 元，募集 资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 3, ...

【RSM】容 诚 内部控制审计报告 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0783 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.or.cn）"进行查 -1-2 12 /1 甘 切 4 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0783 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"科达利公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科达 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万 股。根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47 元，共 计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募集资金 为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 7-139 号）。 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 【RSM】容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0317 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 谷 关于深圳市科达利实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 518Z0317 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市科达利实业股份 有限公司(以下简称科达利公司)2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]518Z0782 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的 ...

【京】容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市科达利实业股份有限公司 | 序号 | ਸ 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | つ | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-19 | 人： 4 , y 容诚专字[2025]518Z0316 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gec.go.）。菲律宾 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co)），菲律賓 。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0316 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称科达利公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科达利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科达利公司年度报告 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张文魁，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董事制度》等相关 法律法规的规定和要求，尽职尽责，运用专业知识，认真审议会议议案，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人张文魁，1969 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学位， 工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科 技股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学材料学院教授。2023 年 12 月 12 日起担 任本公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职情况 报告期内，本人按时参加了公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议， 秉持着诚信、独立、客观、审慎的原则，主动参与各项议案的讨论 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人张玉箱，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历， 经济学学士，中国注册会计师。曾任职于深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳 华会计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技 有限公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公 司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他收益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张玉箱，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，诚实守 信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及广大投资者特别 是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赖向东，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历， 法学硕士 LLM。曾获得"战役有法"先进个人及 100 位中国业务优秀律师。曾任职于广 东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部、深圳市南山区司法局干部、深圳市 南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，现任深圳奥雅设计股 份有限公司独立董事、深圳市格林晟科技股份有 ...